Ухвала

від 21.06.2018 по справі 757/30487/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30487/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018010000000024,

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , та де вона фактично проживає

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42018010000000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Київської митниці ДФС створили протиправну схему по вимаганню та отриманні неправомірної вигоди від представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та брокерських структур за безперешкодне митне оформлення товарів, в тому числі на підставі документів, що містять неправдиві дані відносно найменування, кількості, ваги, номенклатури, характеристик та вартості товарів.

Для одержання неправомірної вигоди від представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності службові особи Київської митниці ДФС залучили посередника директора ТОВ «Госброкер» (ЄДРПОУ 38805523) громадянку ОСОБА_6 , котра діє за попередньою змовою з невстановленими представниками ТОВ «Авалон Інвест» (ЄДРПОУ 34239893) та ТОВ «Авалон транс груп» (ЄДРПОУ 40081085).

Так, 26.03.2018 року на адресу ТОВ «Авалон Інвест» (ЄДРПОУ 34239893) від компанії «Jinan Tuoda Building Materials Co., LTD» (КНР) надійшов товар «суміші, що використовуються в будівництві для підготовлення поверхонь фасадів будівель», який оформлено у митному відношенні в зоні діяльності сектору митного оформлення «Арктика» митного посту «Вишневе» Київської митниці ДФС згідно митної декларації № UA125200/2018/683763.

У ході розслідування встановлено, що під виглядом товару «суміші, що використовуються в будівництві для підготовлення поверхонь фасадів будівель» згідно митної декларації № UA125200/2018/683763 насправді ТОВ «Авалон Інвест» оформлено у митному відношенні такі речовини як цимоксаніл, імідаклоприж, лямбда-цигалотрин, флуміоксазин.

Так, згідно з висновком спеціаліста Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України № 4 від 17.04.2018, встановлено, що у відібраних під час митного огляду зразках товару, який оформлено по МД № UA125200/2018/683763 містяться речовини цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, флуміоксазин, які відносяться до сильнодіючих біологічно активних речовин отруйної (токсичної) дії на живі біологічні організми, та є діючою речовиною засобів захисту рослин від грибкових інфекцій, комах-шкідників, а також в якості основного активного інгредієнта при виробництві засобів захисту рослин від бур`янів, які використовуються в сільському господарстві.

У зв`язку із викладеним вищевказаний вантаж переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме шляхом подачі митному органу документів, які містять неправдиві відомості щодо найменування товару.

23.05.2018 р. у вказаному провадженні проведено обшуки, в ході яких вилучено речовини, які мають ознаки фальсифікованої продукції.

У подальшому на вказані товари накладено арешт та призначено по ним експертизи на предмет виявлення в їхньому складі сильнодіючих, отруйних речовин.

Крім того, встановлено, що з 2015 р. службові особи ТОВ «Авалон Інвест» (ЄДРПОУ 34239893) та ТОВ «Авалон транс груп» (ЄДРПОУ 40081085) за попередньою змовою зі службовими особами Державної фіскальної служби організували контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих біологічно активних речовин отруйної (токсичної) дії на живі біологічні організми, шляхом подачі митному органу документів, які містять неправдиві відомості щодо найменування товару, а також його ваги та вартості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного вищевказаних товарів причетна перший заступник директора Департаменту податкових ти митних експертиз ДФС України ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна їй належить.

У органу досудового розслідування, з метою дієвості досудового розслідування метою відшукання речей і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути у подальшому визнані доказами у кримінальному провадженні під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , та де вона фактично проживає, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018010000000024 на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , та де вона фактично проживає, з метою відшукання: фінансово-господарських, кошторисно-розрахункових, митних та звітних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, складських, розрахункових чи інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини та розрахунки ТОВ «Авалон Інвест» (ЄДРПОУ 34239893), ТОВ «Авалон транс груп» (ЄДРПОУ 40081085) з іншими суб`єктами господарської та зовнішньоекономічної діяльності з приводу придбання, імпорту на митну територію України, митного оформлення, висновків експертиз, реалізації, перевезення та розрахунки за товар «суміші, що використовуються в будівництві» за період з 2015 -2018 рр., товару речовин-засобів захисту рослин від бур`янів, які використовуються в сільському господарстві а також усіх документів та інформації (в тому числі в електронному вигляді), яка стосується проведення експертних досліджень щодо товару, який надійшов на адресу ТОВ «Авалон Інвест» (ЄДРПОУ 34239893) згідно митної декларації № UA125200/2018/683763, електронних та інших носіїв інформації на яких містяться документи чи відомості про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, наявність фінансово-господарських операцій, в тому числі персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів, без яких не можливо провести комп`ютерно-технічні експертизи, телефонів, а також блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1