Ухвала

від 03.07.2018 по справі 760/16952/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/8892/18

Справа 760/16952/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03липня 2018року слідчийсуддя Солом`янськогорайонного судуміста Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000361 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України, ч.1 ст. 357 ККУкраїни, -

в с т а н о в и в :

детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 26.06.2018 за адресою м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 3.

В обґрунтування поданого клопотання зазначав, що рішенням Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 41/207 Акціонерну енергопостачальну компанію «Київенерго» (далі Київенерго) зобов`язано повернути на користь ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» мазут марки М-100 загальною кількістю 24 627,097 тонн заставною вартістю 54 179 613, 40 грн., який знаходився на зберіганні «ТЕЦ №5 Київенерго», а 13.05.2009 цим судом видано наказ про стягнення вказаної суми грошових коштів на користь ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», який для виконання до органів ДВС зазначеним підприємством не звертався.

13.02.2012 строк пред`явлення наказу до виконання перервався, у зв`язку з наданням судом розстрочки виконання Київенерго рішення до 31.01.2015, який в подальшому було продовжено до 30.04.2015.

13.02.2013 ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», у зв`язку із начебто втратою оригіналу наказу від 13.05.2009, звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про видачу дубліката наказу, ухвалою якого від 08.04.2013 таку заяву підприємства було задоволено.

14.05.2013 Київським апеляційним господарським судом винесено постанову про скасування ухвали Господарського суду м. Києва від 08.04.2013 про видачу дубліката наказу ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та, як наслідок, відмовлено у задоволенні відповідної заяви підприємства.

Надалі через нібито невиконання органами ДВС визначеної законом функції щодо стягнення коштів на користь ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», 14.09.2013 вказане підприємство звернулося до ЄСПЛ з метою захисту своїх прав та інтересів.

29.01.2015 ЄСПЛ надіслав до Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини лист, в якому просив останнього висловити позицію Уряду України щодо 5 000 справ, які перебувають на розгляді ЄСПЛ про невиконання судових рішень, у тому числі й щодо справи за заявою ТОВ «Золотой Мандарин Ойл»» до України про виконання рішення суду від 21.04.2009 у справі № 41/207.

02.03.2015 В.о. Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини на виконання доручення Міністра юстиції України від 26.02.2015 систематизовано інформацію про стан розгляду судами України справи № 41/207, та, серед іншого, у звіті зазначено, що в судовому порядку підтверджено зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго», а тому загальна сума заборгованості, яка підлягає стягненню з ПАТ «Київенерго» на користь ТОВ «Золотой мандарин Ойл», складає 38 187 861, 76 грн.

21.07.2015 до Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини ОСОБА_5 надійшов лист представника ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» ОСОБА_6 від 20.07.2015, у якому останній звертався з пропозицією мирного врегулювання спору, який виник між сторонами, аргументуючи її тим, що у протилежному випадку держава буде вимушена сплатити суму вартості мазуту в розмірі 158 844 775, 65 грн.

У відповідь на цей лист 22.07.2015 Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із службовими особами Міністерства юстиції України, представниками юридичних осіб приватного права, достовірно знаючи про розмір реальної заборгованості ПАТ «Київенерго» перед ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» у справі № 41/207, всупереч інтересам служби, прийняв Декларацію про мирне врегулювання спору (далі Декларація), в якій останній одноособово від імені Уряду України взяв зобов`язання сплатити протягом 3-х місяців з моменту вирішення ЄСПЛ справи, суму позовних вимог ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» у справі № 41/207, а 22.07.2015 направив її до ЄСПЛ з проханням врахувати зміст викладеного при прийнятті судом відповідного рішення. Вже на наступний день 23.07.2015 уповноваженим секретарем 5 секції ЄСПЛ M.Blasko підготовлено відповідь на лист ОСОБА_5 від 22.07.2017.

20.10.2015 рішенням ЄСПЛ справу за зверненням ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» до України знято з реєстру справ, у зв`язку з «мирним врегулюванням спору» згідно декларації ОСОБА_5 від 22.07.2015, та зобов`язано Уряд України сплатити заборгованість, яка все ще підлягає сплаті за рішенням Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 у справі № 41/207 на користь ТОВ «Золотой мандарин Ойл».

У подальшому на підставі платіжних доручень № 378 від 12.02.2016, № 810 від 22.02.2016 та № 918 від 24.02.2016, ДКСУ перераховано ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» грошові кошти у розмірі 54 179 613, 40 грн.

Незважаючи на наявність заборгованості ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» перед ПАТ «РОДОВІД БАНК» за кредитними договорами від 08.07.2008 та 23.12.2008 у розмірі понад 700 млн. грн., за декілька днів після отримання від ДКСУ на виконання рішення ЄСПЛ від 20.10.2015 грошових коштів у вказаному вище розмірі вони перераховувалися не на рахунки зазначеного банку з метою погашення існуючої заборгованості або для цілей провадження господарської діяльності, а через юридичні особи із ознаками фіктивності на рахунки інших пов`язаних з ними підприємств та фізичних осіб, у тому числі на один із рахунків ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт» (код ЄДРПОУ 32455021) в АБ «Південний», а у подальшому на користь ТОВ «Авігаль», ТОВ «Союзторгінвест», ТОВ «Стандарт Опторг», ТОВ «Пасифік Сін» та інших.

При цьому згідно відомостей ЄДРПОУ ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт», ТОВ «Авігаль» та ТОВ «Союзторгінвест» знаходяться за однією юридичною адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 1.

Відповідно до протоколів огляду місцевості від 16.08.2017 встановлено, що за юридичними адресами ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Іссахар-Зевулун Експорт-Імпорт» розташовані багатоквартирні житлові будинки, при цьому будь-яких зовнішніх ознак розміщення вказаних юридичних осіб там не виявлено.

Також, матеріалами кримінального провадження підтверджується, що діяльність ТОВ «Золотой мандарин ойл» координували особи, які здійснювали фактичне управління групою компаній Калина, до яких входили зокрема: ТОВ «Атіква», ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», ТОВ «Калина Ойл», ТОВ «Калина ЛТД», ТОВ «ТД «Енергія». Фактичне управління цими підприємствами здійснювалося в різних ролях наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Допитана у кримінальному провадженні свідок ОСОБА_8 повідомила, що ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» фактично знаходиться у офісному приміщенні по вул. Патріса Лумумби, 3 в м. Києві, яке орендує в підприємства з назвою Київміськсантехмонтаж.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності у м. Києві по вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 3 зареєстровано на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:79:047:0003, площею 0,5068 га за територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради з цільовим призначенням: для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд.

При цьому відповідно до інформації з Державного земельного кадастру земельну ділянку із зазначеним вище кадастровим номером орендує ВАТ «Київміськсантехмонтаж» (код ЄДРПОУ 3334807).

В ході досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:047:0003, площею 0,5068 га у м. Києві по вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 3, дійсно знаходяться офісні приміщення, серед яких, згідно показань свідка, і приміщення ТОВ «Золотой Мандарин Ойл».

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.06.2018 детективам було надано дозвіл на проведення обшуку м. Києві по вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 3.

Детектив зазначав, що за результатами обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки стосуються діяльності групи компаній «Калина» та безпосередньо її керівників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Враховуючи, що під час обшуку встановлено індивідуальні ознаки майна яке було вилучено, та підтверджено його значимість для встановлення обставин вчинюваного кримінального правопорушення.

Детектив в судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 КПК Українине здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту вилученого майна відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження майна що може бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що у такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність арешту вилученого майна обґрунтовується запобіганням можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вилучене майно під час проведення обшуку 26.06.2018 року за адресою: м. Київ, вул. П. Іоана ІІ (Патріса Лумумби), 3, можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 107, 167, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 26.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.06.2018 за адресою: м.Київ, вул. Павла Іоана ІІ (Патріса Лумумби) 3, а саме: жорсткий дискToshibaDT01ACA100s\n:14TYYBUNS; жорсткий дискSeagates\n:9RX5PVTV; жорсткий дискHitachis\n:080220DP1D30DFG9HZHP; буклет компаніїКАЛИНА та2блокноти; візитна картка ОСОБА_13 представник РОДОВІДбанк в1прим.; оригінал кредитногодоговору №22.1/100-КЛТМ-08від 29.02.08між ВАТ«Родовід Банк»та ТОВ«Золотой МандаринОЙЛ» всьогона 6арк.; оригінал додатковоїугоди №3до договорузастави №22.1/272-З.1-08від 19.09.08між ВАТ«Родовід Банк»та ТОВ«Золотой МандаринОЙЛ» всьогона 1арк.в 4прим.; візитна картка ОСОБА_14 представник РОДОВІДбанк в1прим.; оригінал додатковоїугоди №1до кредитногодоговору №22.1/100-КЛТМ-08від 29.02.08ВАТ «РодовідБанк» таТОВ «ЗолотойМандарин ОЙЛ»всього на1арк.; оригінал листаПАТ «РодовідБанк» вих.№22.1-11-б.б/20040від 30.09.09на 1арк.; оригінал листаЗАТ «КалинаЛТД» вих.№186від 15.06.2011на 1арк.; оригінал листаПАТ «РодовідБанк» №28.1-11-8687/11986від 97.06.11на 1арк.; акт звіркиміж АО«Родовід БАНК»та ЗАО«Калина ЛТД»по кредитномудоговору №22.1/317-О-08від 25.09.08станом на22.11.2010на 2арк.в 2прим.; копія листаПАТ «Родовідбанк» вих.10.5-11-б.б/24049від 17.11.2010на 1арк.; оригінал листаПАТ «Родовідбанк» вих.28.1-11-006917/23535від 10.11.2010з додаткомвсього на3арк.; оригінал листаПАТ «Родовідбанк» вих.28.1-11-006918/544від 10.11.10з додаткомвсього на3арк.; оригінал листаПАТ «Родовідбанк» вих.22.1-11-б.б./21519від 30.10.09на 2арк.; оригінал листаПАТ «Родовідбанк» вих.28.1-11-5937/18269від 13.08.10на 2арк.; оригінал листаПАТ «Родовідбанк» вих.22.1-11-б.б./13534від 23.06.09на 2арк.; оригінал договоруіпотеки №22.1/357-З.2-08від 15.03.09з додаткомвсього на5арк.; оригінал договоруіпотеки №22.1/357-З.1-08від 15.03.09з додаткомвсього на5арк.; меморіальний валютнийордер №1372_305від 27.06.08на 1арк.в 2прим.; платіжне дорученняв іноземнійвалюті абобанківських металах№2від 27.07.08на 1арк.; меморіальний валютнийордер №1372_196від 25.06.08на 1арк.; платіжне дорученняв іноземнійвалюті абобанківських металах№1від 25.06.08на 1арк.; оригінал договоруіпотеки №22.1/357-З.4-08від 15.03.09на 3арк.; оригінал витягупро реєстраціюв державномуреєстрі іпотек№34752158від 31.01.12на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв єдиномуреєстрі заборонвідчуження об`єктівнерухомого майна№34752923від 31.01.12на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв єдиномуреєстрі заборонвідчуження об`єктівнерухомого майна№34753131від 31.01.12на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв державномуреєстрі іпотек№34752716від 31.01.12на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв єдиномуреєстрі заборонвідчуження об`єктівнерухомого майна№34753365від 31.01.12на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв державномуреєстрі іпотек№34006523від 30.11.11на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв державномуреєстрі іпотек№34006955від 30.11.11на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв державномуреєстрі іпотек№34006831від 30.11.11на 1арк.; оригінал витягупро реєстраціюв державномуреєстрі іпотек№34006697від 30.11.11на 1арк.; аркуші форматуА4зі зразкамипідпису невідомоїособи виконанічорної кульковоюручкою,без текстуна 6арк.; оригінал договоруіпотеки №22.1/357-З.7-08від 12.03.09на 6арк.; оригінал договоруіпотеки №22.1/357-З.5-08від 12.03.09на 7арк.; оригінал договоруіпотеки №22.1/357-З.3-08від 12.03.09на 6арк.; оригінал договоруіпотеки №22.1/357-З.6-08від 12.03.09на 7арк.; оригінал листавих.289від 08.08.11від ТОВ«Золотой МандаринОЙЛ» наадресу ПАТ«Родовід Банк»з додаткамина 39арк.; опис документівщо надаютьсяюридичною особоюТОВ «ЗолотойМандарин ОЙЛ»від 15.04.16державному реєстраторуна 4арк.; аркуш паперуА4з відбиткомпечатки ТОВ«Меркатор АЗС»та відображеннямпідпису зробленогокульковою ручкоюсинього кольору;лист ВДВССолом`янського РУЮв м.Києві вих.1671/11від 27.12.12,направлений поштоюна адресуТОВ «ЗолотойМандарин ОЙЛ»за адресою:м.Київ,вул.В.Гетьмана 30,з додаткомвсього на2арк.;оригінал листаВДВС Солом`янськогоРУЮ вм.Києві вих.1671/11від 07.09.12з додаткомвсього на1арк.;оригінал листапостійно діючоготретейського суду№02/04/14-2012від 18.04.12на 1арк.з додаткомвсього на5арк.;факсокопія листаВДВС ДВСМЮ України№10356-0-33-11/20-17від 02.08.11з додаткомвсього на3арк.;апеляційна скаргана рішенняГосподарського судум.Києва усправі №34/557від 16.03.11всього на3арк.;оригінал додатковоїугоди №3до кредитногодоговору №22.1/357-КЛТ-08від 23.12.08на 1арк.в 2прим.;оригінал додатковоїугоди №4до кредитногодоговору №22.1/357-КЛТ-08від 23.12.08на 1арк.в 2прим.;оригінал листаПАТ «РодовідБанк» №22.1-11-б.б/21520від 30.10.09на 2арк.;оригінал листавих.210410-5від 21.04.10на 1арк.в 2прим.;копія листаТОВ «Золотоймандарин ОЙЛ»вих.167від 01.01.10на 1арк.;копія протоколудомовленостей міжТВО «Золотоймандарин ОЙЛ»та АТ«Родовід банк»б.н.від 07.04.10на 1арк.;виявлено оригіналале вилученокопію Наказугосподарського судум.Києва від24.05.2017у справі№910/18667/16про примусовевиконання постановиКАГС посправі №910/18667/16від 18.05.2017на 1арк.;копія рішенняпостійно діючоготретейського судувід 16.09.11у справі08-04/2011всього на6арк.;трудова книжка ОСОБА_12 в 1прим.;заява 26.06.2018на 1арк.; копії трудовихкнижок ОСОБА_15 , ОСОБА_9 всього на14арк; лист ГСУНПУ №698824/1/1-2016від 25.03.2016на 2арк.; зведена відомістьна перерахуванняавансу ТОВ«ТД ЕНЕРГІЯ»за квітень2018р.на 1арк; зведена відомість на перерахування авансу ТОВ «ТД ЕНЕРГІЯ» за березень 2018 р. на 1 арк; зведена відомість на перерахування авансу ТОВ «ТД ЕНЕРГІЯ» за лютий 2018 р. на 1 арк; зведена відомість на перерахування авансу ТОВ «ТД ЕНЕРГІЯ» за січень 2018 р. на 1 арк; штатний розпис ТОВ «ТД Енергія» з 01.01.17 на 2 арк.; наказ №03-к від 17.01.17 на 1 арк.; наказ №01-к від 03.01.17 на 3 арк.; договір поставки б.н. між ТОВ «Кронос Лімітед» та ТОВ «Калина ОЙЛ» від 31.10.2013 з додатком на 6 арк.; договір позики №24/09 від 24.09.12 на 2 арк.; договір позики №КО-13/1/06 від 13.06.16 на 2 арк.; договір позики №19/09-13-1 від 19.09.13 на 2 арк.; договір позики №19/09-13-1 від 19.09.13 на 2 арк.; договір позики №27/10-15-1 від 27.10.15 на 2 арк.; наказ №03-К від 15.01.14 на 1 арк.; наказ №38-К від 30.09.13 на 2 арк.; системний блок (серверне обладнання) HP s\n CZC7497X48.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1