Ухвала

від 05.07.2018 по справі 404/2855/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/2855/17

Номер провадження 1-кс/404/1740/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддяКіровського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора ОСОБА_3 розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпро проведенняобшуку врамках кримінальногопровадження №42017121010000013від 07.02.2017року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364,ч.1ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення документів в т.ч. в електронному вигляді пов`язаних з діяльністю ПП "Транссервіс-Люкс" ЄДРПОУ 34361889, ПП "Технопродінвест" ЄДРПОУ 37281178, ПП "Ін Кар" ЄДРПОУ 38438640, ПП "Соуф Брок" ЄДРПОУ 38644286, ПП "Інтермодал Груп" ЄДРПОУ 37503053, ПП "Санні Валлей" ЄДРПОУ 38366985, ПП "Хол Авто" ЄДРПОУ 38438258, ПП "Інвайт Лайн" ЄДРПОУ 38438677, ТОВ "Біант" ЄДРПОУ 37232010, ТОВ "КСД Груп" ЄДРПОУ 38944077, ТОВ "Сиарс" ЄДРПОУ 39232363, ПП "Трансторглогістик" ЄДРПОУ 38275042, зокрема статутні документи, договори, товаротранспортні, видаткові та податкові накладні, виписки по рахунках в банку, платіжні доручення, чеки, інвойси, податкові та митні декларації, листи митних органів, комерційні пропозиції нерезидентів, електронні ключі, флеш накопичувачі, печаток та штампів, інших речей та документів що можуть мати значення для цілей кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВПГУНП вКіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017121010000013 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Кіровоградської митниці в інтересах ПП "Транссервіс-Люкс" ЄДРПОУ 34361889, ПП "Технопродінвест" ЄДРПОУ 37281178, ПП "Ін Кар" ЄДРПОУ 38438640, ПП "Соуф Брок" ЄДРПОУ 38644286, ПП "Інтермодал Груп" ЄДРПОУ 37503053, ПП "Санні Валлей" ЄДРПОУ 38366985, ПП "Хол Авто" ЄДРПОУ 38438258, ПП "Інвайт Лайн" ЄДРПОУ 38438677, ТОВ "Біант" ЄДРПОУ 37232010, ТОВ "КСД Груп" ЄДРПОУ 38944077, ТОВ "Сиарс" ЄДРПОУ 39232363, ПП "Трансторглогістик" ЄДРПОУ 38275042, шляхом не вчинення передбачених законом дій, направлених на припинення порушень митних правил цими суб`єктами господарювання, та вчиняли дії які в супереч інтересам служби були направлені на унеможливлення притягнення до юридичної відповідальності окремих осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що на підставі документів, одержаних від іноземних компетентних органів посадовими особами митниці встановлено порушення митного законодавства службовими особами ПП «Транссервіс-люкс», про що складені відповідні протоколи про порушення митних правил, передбачених статтею 483 Митного кодексу України.

Санкція статті 483 Митного кодексу України (далі МКУ) передбачає штраф 100% вартості ввезених товарів та конфіскацію товарів (вартості товарів), тобто штраф, як адміністративне стягнення.

З метою уникнення наслідків у вигляді накладення штрафу та конфіскації товару для службових осіб ПП «Транссервіс-люкс», службові особи Кіровоградської митниці, склали протоколи про порушення митних правил на особу, що не вчиняла порушення митних правил та не направили до суду, та строки притягнення до відповідальності за ст.483 МКУ сплинули.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником, керівником ПП «Транссервіс-люкс», та особою що безпосередньо взаємодіяла із Кіровоградською митницею в період оформлення є ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 зареєстрований у Кіровоградській митниці як особа, уповноважена на роботу з митницею від імені ПП "Транссервіс-Люкс" ЄДРПОУ 34361889, ПП "Технопродінвест" ЄДРПОУ 37281178, ПП "Ін Кар" ЄДРПОУ 38438640, ПП "Соуф Брок" ЄДРПОУ 38644286, ПП "Інтермодал Груп" ЄДРПОУ 37503053, ПП "Санні Валлей" ЄДРПОУ 38366985, ПП "Хол Авто" ЄДРПОУ 38438258, ПП "Інвайт Лайн" ЄДРПОУ 38438677, ТОВ "Біант" ЄДРПОУ 37232010, ТОВ "КСД Груп" ЄДРПОУ 38944077, ТОВ "Сиарс" ЄДРПОУ 39232363, ПП "Трансторглогістик" ЄДРПОУ 38275042, безпосередньо взаємодіяв із Кіровоградською митницею від їх імені, та виступав декларантом з оформлення товарів по 115 деклараціям поданих резидентами, якими укладено зовнішньоекономічні контракти із суб`єктами господарювання що зареєстровані у Республіці Панама, а товари що перетинали кордон направлялись від інших осіб та з інших країн.

Встановлено, що службові особи Кіровоградської митниці також складали протоколи про порушення митних правил, щодо ввезення товарів вищезазначеними СГД, однак також до суду не скеровані, та строк накладання штрафу 100% вартості ввезених товарів та конфіскацію товарів сплив.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснював підготовку та подання до державних органів документи, щодо змін засновників та керівників, щодо інших підприємств пов`язаних із гр. ОСОБА_6 , зокрема ПП "Інтермодал Груп".

Крім того, по пред`явленню ОСОБА_7 довіреності виписаної від його імені на представлення інтересів ПП „Транссервіс-Люкс ОСОБА_4 , ОСОБА_7 повідомив, що в документі (довіреності) міститься не його підпис, ОСОБА_4 він не знає, фірмовий бланк підприємства змінений, та таку довіреність не міг видати оскільки на час укладання довіреності вже не мав печатки та право видавати будь-які документи від імені ПП «Транссервіс-Люкс».

Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 може бути причетний до протиправної діяльності ряду осіб, що використовували придбані підприємства для ввезення товарів із порушенням митних правил, в інтересах яких зловживали службові особи Кіровоградської митниці. Тобто існують достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 може зберігати речі та документи, які можуть бути доказами та мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Згідно інформаційної довідки квартира за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , останній вказав, що в довіреності виписаної від його імені на представлення інтересів ПП „Транссервіс-Люкс ОСОБА_4 міститься не його підпис, ОСОБА_4 він не знає, фірмовий бланк підприємства змінений, та таку довіреність не міг видати, оскільки на час укладання довіреності вже не мав печатки та право видавати будь-які документи від імені ПП «Транссервіс-Люкс».

Згідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , останній надав аналогічні покази вище вказаним, щодо фірми ПП «АПК Інгул-Агро».

Таким чином, сторона кримінального провадження (прокурор) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку у вищевказаному домоволодінні.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись за вказаною адресою.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення. При цьому, слідчий суддя відмовляє в частині задоволення клопотання щодо вилучення інших речей та документів, оскільки вказана вимога не конкретизована та не обґрунтована прокурором належним чином.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку (один раз) у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення документів в тому числі в електронному вигляді пов`язаних з діяльністю ПП "Транссервіс-Люкс" ЄДРПОУ 34361889, ПП "Технопродінвест" ЄДРПОУ 37281178, ПП "Ін Кар" ЄДРПОУ 38438640, ПП "Соуф Брок" ЄДРПОУ 38644286, ПП "Інтермодал Груп" ЄДРПОУ 37503053, ПП "Санні Валлей" ЄДРПОУ 38366985, ПП "Хол Авто" ЄДРПОУ 38438258, ПП "Інвайт Лайн" ЄДРПОУ 38438677, ТОВ "Біант" ЄДРПОУ 37232010, ТОВ "КСД Груп" ЄДРПОУ 38944077, ТОВ "Сиарс" ЄДРПОУ 39232363, ПП "Трансторглогістик" ЄДРПОУ 38275042, зокрема статутні документи, договори, товаротранспортні, видаткові та податкові накладні, виписки по рахунках в банку, платіжні доручення, чеки, інвойси, податкові та митні декларації, листи митних органів, комерційні пропозиції нерезидентів, електронні ключі, флеш накопичувачі, печаток та штампів перелічених підприємств.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 05.08.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1