Ухвала

від 09.07.2018 по справі 334/4778/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 09.07.2018

Справа № 334/4778/18

Провадження № 1-кс/334/1760/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 9 липня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 120170800500000162 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017 за № 120170800500000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють незаконні дії пов`язані з перевезенням, пересиланням та використанням підроблених марок акцизного податку України, які використовуються при продажі фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне зберігання, перевезення, та збут підроблених марок акцизного податку України, що використовуються в обігу алкогольних виробів, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, організувала та налагодила незаконне розповсюдження фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв із підробленими марками акцизного податку України через мережу торгівельних закладів розташованих на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою підтвердження факту протиправної діяльності ОСОБА_4 , було проведено негласну слідчу (розшукову) дію візуальне спостереження за особою. За результатами проведення вказаних слідчих дій, встановлена мережа торгівельних закладів через які здійснюється розповсюдження фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв із підробленими марками акцизного податку України.

Крім того встановлено, що разом із ОСОБА_4 до скоєння вищезазначеного тяжкого кримінального правопорушення причетні громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи активними учасниками організованої злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану і відведеним їм ролям, з метою прикриття незаконного виду діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, в порушення порядку, визначеного Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), Розділом VI Податкового кодексу України, «Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, шляхом використання власної мережі торгівельних закладів, здійснюють розповсюдження фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв із підробленими марками акцизного податку України.

Згідно результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлений торгівельний заклад, у якому вищезазначені особи здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаних напоїв із підробленими марками акцизного податку України, а саме торгівельний заклад з написом «Український шинок» розташований на території торгівельного майданчику за адресою: м.Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, буд. 24/ вул. Судця маршала, буд.2, де здійснює свою діяльність по наданню у оренду приміщень торгівельного майданчику - ТОВ «МИР» (код ЄДРПОУ 32604211).

На теперішній час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися підроблені марки акцизного збору, готова лікеро-горілчана продукція із підробленими марками акцизного податку України, спирт (який використовується при виготовленні фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв), грошові кошти, отримані від реалізації лікеро-горілчаних напоїв із підробленими акцизними марками, чорнові записи, на яких можуть знаходитися зразки документів, які використовуються для реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельним закладом (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), а також інші предмети та речі, що містять сліди злочину, та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, з метою отримання даних про вищезазначений торгівельний заклад, а саме номер приміщення торгівельного закладу, на ім`я керівника ТОВ «МИР» ОСОБА_7 був направлений відповідний запит, за результатами розгляду якого, власником було відмовлено у отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №127596911 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві приватної власності, розмір частки 1, ОСОБА_8 .

Прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень торгівельного закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного збору, лікеро-горілчаних напоїв із підробленими марками акцизного збору, спирту, який використовується для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, грошових коштів, отриманих від реалізації готової продукції із підробленими марками, чорнових записів, на яких можуть знаходитися зразки документів, які використовуються для реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельним закладам (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), а також інших предметів та речей, що містять сліди злочину, та можуть мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; що відшукувані речі, які планується виявити під час обшуку, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду; а також, що відшукувані речі можуть перебувати за вказаною адресою.

Вказані обставин підтверджуються матеріалами провадження: витягом з ЄРДР, протоколом про результати спостереження за особою (річчю або місцем) від 2.04.2018 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, заявлених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 120170800500000162 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , іншим слідчім, які входять до складу слідчої групи, оперативним співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України, що здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень торгівельного закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного збору, лікеро-горілчаних напоїв із підробленими марками акцизного збору, спирту, який використовується для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, грошових коштів, отриманих від реалізації готової продукції із підробленими марками, чорнових записів, на яких можуть знаходитися зразки документів, які використовуються для реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельним закладам (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо).

Строк дії ухвали один місяць до 9 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1