Ухвала

від 04.06.2018 по справі 757/25868/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25868/18-к

У Х В А Л А

04 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 10.05.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, із забороною проведення будь-яких операцій: ТОВ «БЕСТ-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 41499499)№ НОМЕР_1 ;ТОВ «МАРСІАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41621997) № НОМЕР_2 ;ТОВ «ДАВОС СТУДІО» (код ЄДРПОУ 40959826) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ЛАВАРТА ГРУП»(код ЄДРПОУ 41614911) № НОМЕР_4 ; ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41483960) № НОМЕР_5 ;ТОВ «ГРІНЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ41237690) № НОМЕР_6 ; ТОВ «БІЗНЕС ТОРГ ГОЛДЕН»(код ЄДРПОУ 41266496) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ДОНАРД ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41199996) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРЕНДАГРО»(код ЄДРПОУ 41155864)№ НОМЕР_9 ; ТОВ «ПЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41234878) № НОМЕР_10 ; ТОВ «ІКСКАЙ» (код ЄДРПОУ 41254763) № НОМЕР_11 ; ТОВ «ОЛІВІС ГРУП»(код ЄДРПОУ 41266192) № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЧЕМБЕРС» (код ЄДРПОУ41532504) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛКФ ЛКД»(код ЄДРПОУ41131655) № НОМЕР_14 ; ТОВ «АГРОФОМ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ41156093) № НОМЕР_15 ; ТОВ «ЕРЛЕНДОР» (код ЄДРПОУ 41364312) № НОМЕР_16 ; ТОВ «ПРОФ-ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ41785371) № НОМЕР_17 ; ТОВ «БРІТЕКС ІНОВАЦІЯ»(код ЄДРПОУ41788786) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ТОРІОН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ41342655) № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ41038890) № НОМЕР_20 ; ТОВ «ВІНДРАНЕР» (код ЄДРПОУ41423461) № НОМЕР_21 ; ТОВ «ІНСАЙТЛАЙТ» (код ЄДРПОУ41364459) № НОМЕР_22 ; ТОВ «БАЗАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41178651) № НОМЕР_23 ; ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41038994) № НОМЕР_24 ; ТОВ «АВТО-ТРАНСДАЛЬ» (код ЄДРПОУ41862293) № НОМЕР_25 ; ТОВ «РЕЙД-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41862225) № НОМЕР_26 ; ТОВ «АСТОРІ ІНЕРЛАЙН» (код ЄДРПОУ41445218) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ВІНТЕР СЕЛЕКТ» (код ЄДРПОУ41929897) № НОМЕР_28 ; ТОВ «ДЕСКАНСАР» (код ЄДРПОУ41928599) № НОМЕР_29 ; ТОВ «СТЕЙТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ41928448) № НОМЕР_30 ; ТОВ «ФЕО КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ41785654) № НОМЕР_31 ; ТОВ «ТОНДЕЛА» (код ЄДРПОУ41310466) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ЕТЕРНАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ41231636) № НОМЕР_33 ; ТОВ «МАЙН ЛІМІТ» (код ЄДРПОУ41136020) № НОМЕР_34 ; ТОВ «АСБЕТОКС» (код ЄДРПОУ41115434) № НОМЕР_35 ; ТОВ «КЕРЕТАРО» (код ЄДРПОУ41562387) № НОМЕР_36 ; ТОВ «БАЙРОЙТ» (код ЄДРПОУ41533162) № НОМЕР_37 ; ТОВ «САНКАРЕ» (код ЄДРПОУ41619197) № НОМЕР_38 ; ТОВ «АНДЕРЛОРД»(код ЄДРПОУ41534103) № НОМЕР_39 ; ТОВ «СТАФОРСТ» (код ЄДРПОУ41621583) № НОМЕР_40 ; ТОВ «СОЛФОРД» (код ЄДРПОУ41577241) № НОМЕР_41 ; ТОВ «БЕСТ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ41446651) № НОМЕР_42 ; ТОВ «ОКТУР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ41615496) № НОМЕР_43 ; ТОВ «ПОКСТЕР» (код ЄДРПОУ41254475) № НОМЕР_44 ; ТОВ «РЕКРЕАТИВО» (код ЄДРПОУ41577042) № НОМЕР_45 ; ТОВ «АЙТІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ41201973) № НОМЕР_46 ; ТОВ «БАРВЕЛ» (код ЄДРПОУ41576614) № НОМЕР_47 ; ТОВ «ВОЛЕРЕНГА» (код ЄДРПОУ41624482) № НОМЕР_48 ; ТОВ «БЕТРАЙДЕР» (код ЄДРПОУ41533843) № НОМЕР_49 ; ТОВ «БОТАФО» (код ЄДРПОУ41534276) № НОМЕР_50 ; ТОВ «АБРЕЙН» (код ЄДРПОУ41619160) № НОМЕР_51 ; ТОВ «ВЕКСФОРД» (код ЄДРПОУ41533157) № НОМЕР_52 ; ТОВ «СТРОЙ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ41188544) № НОМЕР_53 ; ТОВ «УКРЛІМІТ» (код ЄДРПОУ41265549) № НОМЕР_54 ; ТОВ «ЛАРАМОС» (код ЄДРПОУ41622037) № НОМЕР_55 ; ТОВ «АНАХАЙМ» (код ЄДРПОУ41619202) № НОМЕР_56 ; ТОВ «ДЕЛЬТА МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ41077551) № НОМЕР_57 ; ТОВ «МОРЕЛЬ» (код ЄДРПОУ41621714) № НОМЕР_58 ; ТОВ «БАФАТЕМІ» (код ЄДРПОУ41620443) № НОМЕР_59 ; ТОВ «ГЛОБАЛХІЛЛ» (код ЄДРПОУ40262878) № НОМЕР_60 ; ТОВ «ТЕТЕ ЛТД» (код ЄДРПОУ41616243) № НОМЕР_61 ; ТОВ «ЮСТІКС» (код ЄДРПОУ41201952) № НОМЕР_62 ; ТОВ «МОРДОВІЯ» (код ЄДРПОУ41619569) № НОМЕР_63 ; ТОВ «ГЕДРІХ» (код ЄДРПОУ41617844) № НОМЕР_64 ; ТОВ «СТАЛКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ41201271) № НОМЕР_65 ; ТОВ «ДРАКСЛЕР» (код ЄДРПОУ41622093) № НОМЕР_66 ; ТОВ «МАЙТВІШ» (код ЄДРПОУ41532677) № НОМЕР_67 ; ТОВ «ВУСТЕР СТУДІО» (код ЄДРПОУ40959978) № НОМЕР_68 ; ТОВ «ПАЛЬМІРА КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ41624317) № НОМЕР_69 ; ТОВ «БАРАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ41423312) № НОМЕР_70 ; ТОВ «АСОЛТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ41620663) № НОМЕР_71 відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1