Ухвала

від 22.06.2018 по справі 758/7614/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7614/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року м. Київ

м. Київ 22 червня 2018 року

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 42017101070000295 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 08.06.2018 р., за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 66.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 рр. службові особи ТОВ «Рибоптторг» (код ЄДРПОУ 32311773), яке знаходиться на податковому обліку у м. Києві, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності валових витрат по безтоварним фінансово-господарським операціям проведеним з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "Івамар трейд" (Код ЄДРПОУ 41380072), ТОВ "Іліар-Д" (Код ЄДРПОУ 40073528), ТОВ "Зета маркет" (Код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ "Прайм Техноплюс" (Код ЄДРПОУ 41192388), ТОВ "Саміт агро трейд" (Код ЄДРПОУ 41147764), ТОВ "Хармон" (Код ЄДРПОУ 40053592), ТОВ "Нан ЛТД" (Код ЄДРПОУ 41072913), ТОВ "Євробізнез компані" (Код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "ДАП Актив" (Код ЄДРПОУ 40363353), ТОВ "Профісінтез" (Код ЄДРПОУ 40527425), ТОВ "Добро логістик" (Код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ "Альмабудкор" (Код ЄДРПОУ 40473328), ТОВ "Воркхорс" (Код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ "Елітан компані" (Код ЄДРПОУ 40173783), ТОВ "Сідам" (Код ЄДРПОУ 40860080), ТОВ "Артспектр" (Код ЄДРПОУ 40803546), ТОВ "Бізнес проект ЛТД" (Код ЄДРПОУ 40811274), ТОВ "Дорматіус" (Код ЄДРПОУ 40808963) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість підприємства в сумі 4391672 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах. Крім того, пособниками вчиненні кримінального правопорушення з боку службових осіб ТОВ «Рибоптторг», у вигляді умисного ухилення від сплати податків виступали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Крім того, у період 2016 - 2017 років ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, повторно з метою незаконного прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «реального сектора економіки», а саме - в документальному оформленню не існуючих фінансово-господарських операцій щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) без належного відображення у податковій звітності та за не обліковані готівкові кошти, створили або придбали суб`єкти господарювання (юридичні особи), при цьому використовували реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств для здійснення злочинної діяльності, тобто скоїли фіктивне підприємництво.

Згідно висновку №1-05/12/2017-до від 05.12.2017 експертного дослідження встановлено, що за умови здійснення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин підприємствами ТОВ "Івамар трейд" (41380072), ТОВ "Іліар-Д" (40073528), ТОВ "Зета маркет" (41387790), ТОВ "Прайм Техноплюс" (41192388), ТОВ "Саміт агро трейд" (41147764), ТОВ "Хармон" (40053592), ТОВ "Нан ЛТД" (41072913), ТОВ "Євробізнез компані" (40322219), ТОВ "ДАП Актив" (40363353), ТОВ "Профісінтез" (40527425), ТОВ "Добро логістик" (40409467), ТОВ "Альмабудкор" (40473328), ТОВ "Воркхорс" (40255902), ТОВ "Елітан компані" (40173783), ТОВ "Сідам" (40860080), ТОВ "Артспектр" (40803546), ТОВ "Бізнес проект ЛТД" (40811274), ТОВ "Дорматіус" (40808963) по взаємовідносинам з ТОВ «Рибоптторг» (32311773) за 2016-2017 р., вищезазначеними СГД в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями, за період 2016-2017р. було завищено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму ПДВ 4 391 672 грн.

08.06.2018 р. на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва від 24.05.2018 року було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Рибоптторг» за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 66, в ході якого були вилучені документи та предмети, речі які мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню.

Виявлені та вилучені в ході обшуку документи, а саме первинні, бухгалтерські документи ТОВ «Рибоптторг», містять візуальні зразки почерку та підпису службових осіб підприємств, в тому числі підписи керівника ТОВ «Рибоптторг» які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів осіб причетних до складання та підписання документів, якими визначені обсяги поставок, які задекларовані у податковій звітності підприємств, встановленні правильності нарахування та сплати з оподатковуваних оборотів податків. Також дані, документи необхідні для дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказу вчинення кримінального правопорушення щодо приховування службовими особами ТОВ «Рибопторг» об`єкту від оподаткування податку на додану вартість, а також документального підтвердження фактичних, обсягів продажу товарів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 по травень 2018 року «ТОВ «Рибоптторг» здійснило фінансово-господарські операції з реалізації продукції (риби) підприємствам «ризикової» групи. Також, проведеним аналізом досудовим слідством встановлено, що підприємства «ризикової» групи, не мають матеріальних активів для здійснення фінансово-господарської діяльності, не мають найманих працівників, посадові особи зазначених підприємств зареєстровані в інших регіонах України в тому числі Донецькій та Луганській областях. Таким чином, ТОВ «Рибоптторг» здійснює безтоварні господарські операцій з вищеперерахованими підприємствами, в тому числі виявленні в документах під час обшуку за вказаною вище адресою.

08.06.2018 р. під обшуку за адресою: м. Київ, проспект Повітрянофлотський,66 було вилучено ноутбук марки Lenovo S\N:MP07UQYA, та системний блок № 01092017-ТМ.

Крім цього, під час обшуку за адресою: м. Київ, проспект Повітрянофлотський,66 виявлено та вилучено грошові кошти на суму 335 359 грн. Клопотання обґрунтовується тим, що директор ТОВ «Рибоптторг» ОСОБА_6 , який в ході обшуку не зміг конкретизувати походження виявлених грошових коштів, в той час, як на думку досудового розслідування з метою постійного отримання готівкових коштів гр. ОСОБА_7 використовується ТОВ «Рибоптторг» (Код ЄДРПОУ 32311773) для документального оформлення неіснуючих господарських операцій. Таким чином досудове слідство вважає, що вилучені під час обшуку кошти в розмірі 335 359 грн. отримані в результаті незаконної діяльності ТОВ «Рибоптторг», а саме його керівника ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 . При цьому, відповідно до звітності ТОВ «Рибоптторг» за формою 1 ДФ, ОСОБА_6 за період з 2017 року по теперішній час отримав значно меншу суму заробітної плати, ніж виявлено під час обшуку.

09.06.2018 у відповідності до ст.ст. 223, 237 КПК України вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 66, документи та грошові кошти, оглянуті та визнані речовими доказами. Вказані вилучені документи, є тимчасово вилученим майном, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №42017101070000295 від 06.12.2017 р. та можуть бути використані як докази, під час судового розгляду. Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових почеркознавчих експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням. Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Зважаючи на те, що предмети, речі (цінності) перелічені вище, були вилучені за адресою офісного приміщення: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, яке використовується ТОВ «Рибоптторг» (код ЄДРПОУ 32311773) та керівником якого є ОСОБА_6 та в ході обшуку на відеозапис зазначено, що вказані речі ним використовується, у зв`язку з чим обставини дають підстави вважати, що дані предмети, речі (цінності), які вважаються тимчасово вилученим майном та мають значення по кримінальному провадженню належать директору ТОВ «Рибоптторг» ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотав про перегляд відеозапису проведення обшуку 08.06.2018 р.

Володілець майна ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, та зауважив, що під час проведення обшуку йому не надано було право зателефонувати своїм адвокатам. Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши прокурора, дослідивши відеозапис проведення 08 червня 2018 року обшуку, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як вбачається з Ухвали Подільського районного суду м. Києва від 24 травня 2018 року (справа № 758/6655/18), в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення майна і грошових цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, інших документів, які не містять індивідуальних або родових ознак - відмовлено. А відтак, органу досудового розслідування не надано право під час здійснення обшуку вилучати такі речі.

В судовому засіданні прокурором не доведено необхідності надання дозволу на арешт в частині тимчасово вилученого майна: ноутбука марки Lenovo S\N:MP07UQYA, системного блоку №2131079-ТМ та грошових коштів в національній валюті 335 359 (триста тридцять п`ять тисяч триста п`ятдесят дев`ять) гривень.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, клопотання конкретизовано та обґрунтовується належними та допустимими доказами.

Європейський Суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07.07.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції та вказує на непропорційність втручання держави в охоронювані права особи будь-якій правомірній цілі, що переслідується обшуком та вилученням.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 р. у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуку не були пропорційними.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

А відтак,в частині в частині надання дозволу на арешт вилученого ноутбука марки Lenovo S\N:MP07UQYA, системного блоку №2131079-ТМ та грошових коштів в національній валюті 335 359 (триста тридцять п`ять тисяч триста п`ятдесят дев`ять) гривень відмовити.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт тимчасово вилученого майна, підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 170 - 173, 234 236, 303, 309, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 42017101070000295 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково;

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 08.06.2018 р. під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Рибопторг», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, а саме:

Договір купівлі продажу №01112017 від 01.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна № 021117О від 02.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) на 1 арк.;

Договір купівлі продажу №23/11 від 23.11.2016 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Вектор-Транс Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 до договору купівлі продажу № 23/11 від 23.11.2016 р., довіреність від 23.11.2016 р.;

Видаткова накладна № 88 від 16.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ОРІУМ» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна № 16042018ОР від 16.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ОРІУМ» (Замовник) на 2 арк.;

Видаткові накладні № № 64, 65, 66 від 06.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ІДМАР ГРУП» (Покупець);

Товаро-транспортні накладні № № 06032018ІГ-1, 06032018ІГ, 06032018ІГ-2 від 06.03.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ІДМАР ГРУП» (Замовник);

Видаткові накладні № № 32 від 06.02.2018 р., 39, 40, 41 від 15.02.2018 р., 50 від 23.02.2018 р., 54, 55, 56 від 26.02.2018 р., 57 від 01.03.2018 р., 68, 69, 70 від 13.03.2018 р., 77, 79 від 27.03.2018 р., 80 від 29.03.2018 р., 82 від 30.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Покупець);

Товаро-транспортні накладні № № 06022018ГР від 06.02.2018 р., 15022018ГР, 15022018ГР-1, 15022018ГР-2 від 15.02.2018 р., 23022018ГР від 23.02.2018 р., 26022018ГР, 26022018ГР-1, 26022018ГР-2 від 26.02.2018 р., 01032018ГР, 13032018ГР-2 від 01.03.2018 р. , 13032018ГР-1, 13032018ГР від 13.03.2018 р., 27032018ГР, 27032018ГР-1 від 27.03.2018 р., 29032018ГР від 29.03.2018 р., 30032018ГР від 30.03.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Замовник);

Видаткова накладна № 26 від 01.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна № 01022018 від 01.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) на 1 арк.;

Видаткові накладні № № 23, 24 від 31.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (Покупець);

Товаро-транспортні накладні № № 29012018ДТ від 29.01.2018 р., 31012018ОЛ, 31012018ОЛ-1 від 31.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (Замовник);

Видаткова накладна № 21 від 29.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (Покупець) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 19 від 26.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.

Рахунок на оплату №19 від 23.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна № 26012018ТР від 26.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Замовник) у двох примірниках на 2 арк.;

Видаткові накладні № № 4, 5 від 04.01.2018 р., 8 від 12.01.2018 р., 17, 18 від 23.01.2018 р., 22 від 30.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець);

Товаро-транспортні накладні № № 04012018О, 04012018О-1 від 04.01.2018 р., 23012018О, 23012018О-1 від 23.01.2018 р., 30012018О від 31.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник);

Видаткова накладна № 10 від 12.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортні накладні № № 12012018ТР, 12012018О1 від 12.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Замовник);

Видаткова накладна № № 66, 67 від 23.10.2017 р., 70 від 27.10.2017 р., 68 від 24.10.2017 р., 85 від 29.11.2017 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Покупець) на 1 арк.

Товаро-транспортна накладна № № 231017А, 231017А-1 від 23.10.2017 р., 241017А від 24.10.2017 р., 271017А від 27.10.2017 р., 291117А-1 від 29.11.2017 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Замовник);

Видаткові накладні № 73 від 02.11.2017р., № 76 від 10.11.2017 р., № 77 від 10.11.2017 р; № 79 від 15.11.2017 р., № 86 від 06.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець);

Товаро-транспортна накладна № № 101117О, 101117О-1 від 10.11.2017 р., № 061217О від 06.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник);

Товаро-транспортні накладні № 021117О від 02.11.2017 р., № 151117О від 15.11.2017 р., № 211117О від 21.11.2017 р., № 101117О від 15.11.2017 р., № 101117О-1 від 10.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник);

Видаткові накладні № 77 від 10.11.2017 р., № 81 від 21.11.2017 р; № 76 від 10.11.2017 р.; № 79 від 15.11.2017 р., № 86 від 06.12.2017 р., № 88 від 14.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець);

Видаткові накладні № № 80 від 21.11.2017 р., 90 від 26.12.2017 р., ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Покупець) на 1 арк;

Товаро-транспортна накладна № № 211117А від 21.11.2017 р., 261217А від 26.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Замовник);

Видаткова накладна № 84 від 29.11.2017 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна №291117А від 29.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Замовник) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 38 від 12.12.2016 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «КАЛЛІОС» (Покупець) на 1 арк.;

Довіреність № 12 від 12.12.2016 р. від ТОВ «КАЛЛІОС» на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 39 від 16.12.2016 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АРТСПЕКТР» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна № 061217О від 06.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 88 від 14.12.2017 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець) у трьох примірниках на 3 арк.;

Товаро-транспортна накладна №061217О від 06.12.2017 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) у трьох примірниках на 3 арк.;

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «АРТЕК-Союз» (код ЄДРПОУ 30741489) на 2 арк.(копія);

Копія першої сторінки паспортку ОСОБА_12 на 1 арк.;

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944) на 2 арк.(копія);

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520) на 2 арк.(копія);

Фото «Дані реєстру платника ПДВ» ТОВ «АКТІС ЛТД»;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 3 арк.;

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41141726) на 2 арк. (копія);

Копія Протоколу №1-22/12 загальних зборів учасників ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» на 4 арк.;

Листи від ТОВ «Союз Кепітал Строй» на адресу ТОВ «Рибоптторг» від 08.08.2017 р. та 17.08.2017 р. на 2 арк.;

Рахунки про оплату № № 35 від 07.02.2018 р. 35 від 02.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) на 1 арк.;

Рахунки про оплату № № 88 від 27.03.2018 р. 83 від 20.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Покупець) на 1 арк.;

Рахунки про оплату № № 53 від 21.02.2018 р. 52 від 20.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник);

Видаткова накладна № 30 від 06.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 30 від 06.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) на 1 арк.;

Рахунки про оплату № № 59 від 27.02.2018 р., 61 від 01.03.2018 р., 38 від 12.02.2018 р., 40 від 14.02.2018 р., 37 від 08.02.2018 р., 42 від 14.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник);

Товаро-транспортна накладна №12022018УК від 12.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «УКРІНМАСК» (Замовник) на 2 арк.;

Товаро-транспортна накладна № 29032018УК від 29.03.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «ГРАНАДАЦЕНТР» (Замовник) на 2 арк.;

Товаро-транспортна накладна № 06022018УК від 06.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «УКРІНМАСК» (Замовник) на 2 арк.;

Видаткова накладна № 80 від 29.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

Видаткова накладна № 36 від 12.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу №01022018 від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу № 01022018 від 01.02.2018 р. у двох примірниках на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу №30/11 від 30.11.2016 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ЕНЕРДЖИ УКРЕЙН» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 01.02.2016 р. до договору купівлі-продажу № 30/11 від 30.11.2016 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №30/03 від 30.03.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «СІДАМ» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 30.03.2017 р. до договору купівлі-продажу № 30/03 від 30.03.2017 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №01022018АК від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Актіс ЛТД» (Покупець) на 2 арк.;

Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу №01022018АК від 01.02.2018 р. на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу №01032018ІГ від 01.03.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ІДМАР ГРУП» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 01.03.2018 р. до договору купівлі-продажу №01032018ІГ від 01.03.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Дарекс ТРЕЙД» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУД» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №22122017ВЕ від 22.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Вентус Сервіс» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

Додаток №1 від 22.12.2017 р. до договору купівлі-продажу №22122017ВЕ від 22.12.2017 р. у двох примірниках на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №25012018 від 25.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Терамо Торг» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 25.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №25012018 від 25.01.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02012018ЛЄ від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ЛЄБРО» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018ЛЄ від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02012018ОЛП від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Ольбія Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018ОЛП від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02012018ІН від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ІНДІТРІ» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018ІН від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №22012018 від 22.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 22.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №22012018 від 22.01.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02042018ЛГ від 02.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.04.2018 р. до договору купівлі-продажу №02042018ЛГ від 02.04.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02042018ОП від 02.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ОЛВІГО ПЛЮС» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.04.2018 р. до договору купівлі-продажу №02042018ОП від 02.04.2018 р. на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №02012018А від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «АНТАРІ ПРОДАКТ» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018А від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

Видаткова накладна № 85 від 06.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ОЛВІГО ПЛЮС» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна №06042018ОП від 06.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ОЛВІГО ПЛЮС» (Замовник) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 87 від 16.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «СТІМЕКС ТРЕЙД» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна №16042018СТ від 16.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «СТІМЕКС ТРЕЙД» (Замовник) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 83 від 05.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна №05042018ЛГ від 05.04.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Замовник) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 84 від 05.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна №05042018ЛГ1 від 05.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Замовник) на 1 арк.;

Видаткова накладна № 42 від 15.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

Рахунок на оплату № 43 від 15.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

Товаро-транспортна накладна №15022018АЛ від 15.02.2018 р. та №23022018АЛ від 23.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Замовник) у двох примірниках на 2 арк.;

Видаткова накладна № 52 від 23.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

Рахунок на оплату № 44 від 15.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

Видаткові накладні №№ 45, 46 від 19.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «СОНЕК ТРЕЙД» (Покупець);

Товаро-транспортні накладні № № 19022018СТ, 19022018СТ-1 від 19.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «СОНЕК ТРЕЙД» (Замовник);

Видаткові накладні № № 51 від 23.02.2018 р., 53 від 26.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець);

Рахунки на оплату № № 55 від 22.02.2018 р. 58 від 26.02.2018 р., 38 від 12.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець);

Товаро-транспортні накладні № № 23022018Ф від 23.02.2018 р., 26022018Ф від 26.02.2018 р., 12022018Ф від 12.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Замовник);

Видаткова накладна № 37 від 12.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу №02042018ОР від 02.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ОРІУМ» (Покупець) на 1 арк.;

Додаток №1 від 02.04.2018 р до договору купівлі-продажу №02042018ОР від 02.04.2018 р. на 1 арк.;

Заборонити директору ТОВ «Рибоптторг» ОСОБА_6 розпоряджатися або користуватися перерахованими в резолютивній частині даної Ухвали документами, які були вилучені 08.06.2018 р. в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Рибопторг», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66;

В іншій частині в задоволенні клопотання про накладення арешту тимчасово вилученого майна відмовити;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1