Ухвала

від 10.07.2018 по справі 204/4933/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4933/18

Провадження № 1-кс/204/1630/18

УХВАЛА

10 липня 2018 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСВ ФРДПІ уНовокодацькому районім.ДніпраГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 пропроведення обшуку,подане врамках кримінальногопровадження №32018041650000008 від 06.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и л а:

10 липня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчогоСВ ФРДПІ уНовокодацькому районім.ДніпраГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 про проведенняобшуку,подане врамках кримінальногопровадження №32018041650000008 від 06.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Імпера Груп» (код ЄДРПОУ 38677154) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2015-2017 років, в порушення вимог Податкового кодексу України, безпідставно зависили податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з підприємствами які мають ознаки «транзитності», чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4323584грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах. Встановлений факт використання ТОВ «Імпера Груп» (код ЄДРПОУ 38677154) незаконної схеми, яка полягає в відображенні в податковій звітності та офіційному бухгалтерському обліку безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками «фіктивності» або «транзитності». Так, з метою недопущення невідповідності (розриву) у податковій звітності та бухгалтерському обліку службові особи ТОВ «Імпера Груп» в період 20152017 роки з метою ухилення від сплати податків умисно здійснювали декларування фактично безтоварних господарських взаємовідносин з отримання товарів від ТОВ «Альфа Бізнес Лімітед» (код ЄДРПОУ 39369531), ТОВ «Проджект Інкоме» (код ЄДРПОУ 39410265), ТОВ «Інтернешинал Компані» (код ЄДРПОУ 39688811), ТОВ «Гаскан» (код ЄДРПОУ 39404565), ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «Топкрафт» (код ЄДРПОУ 40592431), ПП «Веста Метаопт» (код ЄДРПОУ 39065552), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Маркторг» (код ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «Меркурій Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40159203), ТОВ «Балтік Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39772253), ТОВ «Інтростінг» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «Гарний Бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589), ТОВ «Ерідан Груп Компані» (код ЄДРПОУ 40154624), ТОВ «Праймбуд Компані» (код ЄДРПОУ 39975111), ТОВ «Кріост» (код ЄДРПОУ 39612742), ТОВ «Спецремпідряд» (код ЄДРПОУ 40981961), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ 40979769), ТОВ «Лінгел» (код ЄДРПОУ 40931816), ТОВ «Фабія-К» (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Бонсай Трейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Саткор» (код ЄДРПОУ 40513166), ПП «Крі Сталь» (код ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Рейвік ЛТД» (код ЄДРПОУ 38921201), ТОВ «Екопродторг Груп» (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ «ТК-Верона» (код ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Інтростінг» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «Соткар» (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259), ТОВ «Продос» (код ЄДРПОУ 40878606), ТОВ «Фінанс Контент» (код ЄДРПОУ 40471755), ТОВ «Стальстандарт» (код ЄДРПОУ 40521989), ТОВ «Форса-Трейд» (код ЄДРПОУ 40512555), ТОВ «Роял-Тайм» (код ЄДРПОУ 40708590), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), які мають ознаки фіктивності, реквізити яких використовуються невстановленими особами для надання підприємствам реального сектору економіки у тому числі ТОВ «Імпера Груп» за певний обумовлений відсоток документів на начебто поставлений товар, а також надання послуг з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку. Використання злочинного механізму із оформлення безтоварних операцій із закупівлі товарів у підприємств створених для мінімізації податків та забезпечення виведення готівкових коштів у «тіньовий сектор» економіки дозволило службовим особам ТОВ «Імпера груп» протягом 20152017 років ухилитись від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах. Факт порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «Імпера груп» підтверджений аналітичним дослідження ГУ ДФС у Дніпропетровській області №5/04-36-16-01-14/38677154 від 30.01.2018р., відповідно до якого встановлено, що загальні втрати бюджету при взаємовідносинах ТОВ «Імпера груп» із ТОВ «Альфа Бізнес Лімітед», ТОВ «Проджект Інкоме», ТОВ «Інтернешинал Компані», ТОВ «Гаскан», ТОВ «Едвант Актив», ТОВ «Спецремпідряд», ТОВ «Таргет Глобал», ТОВ «Лінгел», ТОВ «Фабія-К», ТОВ «Бонсай Трейд», ТОВ «Саткор», ПП «Веста Метаопт», ТОВ «Буд Строй Лтд», ТОВ «Маркторг», ТОВ «Меркурій Трейдін», ТОВ «Балтік Консалтінг», ТОВ «Інтростінг», ТОВ «Гарний Бізнес», ТОВ «Ерідан Груп Компані», ТОВ «Праймбуд Компані», ТОВ «Кріост» за умови їх безтоварності, складають 4323584 грн. Під час виконання окремого доручення слідчого працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області по кримінальному провадженню був допитаний ОСОБА_5 , який згідно даних АІС «Податковий блок» є керівником ТОВ «Ерідан Груп Компані» (код ЄДРПОУ 40154624) та подавав звітність до податкових органів у період взаємовідносин з ТОВ «Імпера груп». У ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що вперше чує про дане підприємство, не має відношення до реєстрації (перереєстрації) підприємства ТОВ «Ерідан Груп Компані», не здійснював подання податкової та бухгалтерської звітності, тощо. Допитаний в ході кримінального провадження ОСОБА_6 , який згідно даних АІС «Податковий блок» є посадовою особою ТОВ «Праймбуд компані» (код ЄДРПОУ 39975111), також повідомив про свою непричетність до ведення господарської діяльності ТОВ «Праймбуд компані», повідомив, що не реєстрував, та не перереєстрував на своє ім`я зазначене підприємство, та не здійснював подання податкової та бухгалтерської звітності. За результатами аналізу додатку 5 до декларацій з податку на додану вартість та податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, зазначеними підприємствами в значних об`ємах по відношенню к загальному податковому кредиту підприємств, здійснювалось придбання: харчових продуктів Десерт Машенька з шоколадними шариками 5% 140, Масло Балмолоко Екстра 82,5% 200г; Ряжанка 2,5% філ-пак 450г; Сир РОМОЛ 0% пергамент 202г; Макарони ЮВИН Ріжки рифлені 800г; Напій Бон Буассон Байкал газований2,0л; Напій Бон Буассон Лимонад газований0,5л; Напій Бон Буассон Лимонад газований 1,0л; Упаковка 10 місць; Яйце куряче С1 10шт; Макарони Урожай Гребінці 850г; Макарони ЮВИН Спіраль 800г; А Какао Белка 80г; Какао Амиго 100г; Хлібці Хрумтик пшенично/гречані 99г; Напій Black газований 0,5л; Напій Бон Буассон Байкал газований 1,0л; Напій Бон Буассон Лимонад газований 2,0л; Печиво Зоологічне 300г; Мінеральна вода Поляна Квасова газована скло 0,5л. Вода "Лазурная" природн.питьевая н/газ 19л; Стакан для харчових продуктів 350мл; Стакан для харчових продуктів 175мл; Цукор фасований 5г; Крупа Кашевар Горох колотий фасований 0,9кг; Вода Б.Буассон н/газ 0,5л; Вода Б.Буассон питна 5л; З Вода питн. Рости Дитинко 1,5л н/газ; Напій Бон Буассон Апельсин з соком 2,0л; Напій Б.Буасс. Дюшес газований 2,0л; Напій Бон Буассон Крем-Сода 1,0л; Напій Бон Буассон Мультивітамін з соком 0,5л; Напій Чудо-сад Байкал газований 2,0л; Напій Чудо-сад Лимонад газований 2,0л; Пряники"Іриска" 300г; Сушка Салтівський Харківська макова 300г; Крупа Кашевар Манна фасована 0,9г; Сіль Артемсіль йодована фасована 1,5 кг; Масло 1л раф.марки П Ювин; Мінеральна вода Карпатська Джерельна негазована з ручкою 6л; Крупа Кашевар Пшено фасоване 0,9кг; Мінеральна вода Карпатська Джерельна середньогазована з ручкою 2л; Батончик MagNut 45г шок.арахісом; Батончик MagNut 45г шок.ядро соняш; Крекер Пас`янс 400г; Цукерки MagNut 25г ваф.глазур; Цукерки жув. Mamba 2в1 (48*6); Крупа Кашевар Кукурудзяна фасована 0,8кг; Крупа Кашевар Рис пропарений фасований 0,9кг; /Перец черн.горошек 20г Пекельний; Мінеральна вода Карпатська Джерельна негазована 0,5л; Хлопья овсяные Єкстра 0,5кг Ювин; Пластівці вівсяні 500г Фітнес з висівк КП; З Вода питн. Рости Дитинко 0,5л н/газ спорт; Макарони ЮВИН Ріжки гладкі 800г; Горошок зелений 0,5л Український Смак; Крекер Сеньор Батоніо italiano 350г; Крупа Кашевар Перлова фасована 0,9кг; Макарони ЮВИН Ракушка великі 800г; Мінеральна вода Куяльник Тонус Кислород негазована 1,5л; Мінеральна вода Куяльник лікувально-столова 1,5л; Стакан для харчових продуктів Lipton 300-350мл. У той же час, згідно відомостей податкових накладних зазначеними підприємствами реалізується 12Х18Н10Т труба 22*3,0мм; 12Х18Н10Т труба 16*3,0мм; 12Х18Н10Т коло 40мм; 12Х18Н10Т лист 10мм; 20Х23Н18 коло 6мм; Припій ПОССу 40-0,5 пруток 8,0мм; Припій ПОС-40 пруток 8,0мм; БрО10Ф1 коло 120мм; 12Х18Н10Т труба 25*2,0мм; 12Х18Н10Т труба 57*3,5мм; 12Х18Н10Т труба 57*3,0мм; 12Х18Н10Т труба 108*4,5мм; 12Х18Н10Т лист 4,0мм; Бронза коло 60,0мм; МЧ дріт 0,6мм; ВТ3-1 коло 28мм; СВ-08Х20Н9Г7Т дріт 1,2мм; ВТ20 лист 3,0мм; ВТ6с коло 10мм; ВТ6с коло 12мм; ВТ6с коло 16мм; 12Х18Н10Т труба 32*2,0мм; Л-63 дріт 4,0мм; 12Х18Н10Т коло 18мм; 12Х18Н10Т коло 20мм; Припій ПОС-40 пруток 8,0мм; 12(08)Х18Н10 (AISI304) лист 1,5мм; 12Х18Н10Т труба 20*4,0мм; НП-2 дріт 0,25мм; ХН60ВТ лист 1,5мм; 12Х18Н10Т труба 45*3,0мм; 12Х18Н10Т коло 20мм; АД1 коло 50 мм; Х20Н80 стрічка 0,20*6,0мм; Припій ПОС-30 пруток 8,0мм; Припій ПОС-40 пруток 8,0мм; ВТ1-0 коло 25мм; Припій ПОС-61пруток 8,0мм; Різьба 12Х18Н10Т н/ж 40 мм; 12Х18Н10Т відвід 40*3,0мм; 12Х18Н10Т відвід 32*3,0мм; ВБ23НЦ коло 90мм; ВБ23НЦ коло 80мм; ВБ23НЦ коло 90мм; Б-83 Бабіт; МНЖКТ 5-1 дріт 3,0 мм; Х20Н80 стрічка 0,35*2,4мм; 10Х17Н13М2Т коло 36мм; ЛС-59-1 коло 5,0мм; ЛС-59 шестигранник 24мм; 12Х18Н10Т коло 18мм; 12Х18Н10Т коло 20мм; М2 лист 3,0мм; ЛС-59 шестигранник 32мм; ЛС-59 коло 50мм; 17Х18Н9-Н лист 1,0мм; 17Х18Н9-Н лист 1,2мм; ХН35ВТ лист 1,5мм; ЭИ 961 коло 16мм; ВТ6 коло 25мм; Х20Н80 дріт 1,20мм; БрАМц9-2 коло 16мм; Б-83 Бабіт; Припій ПОС-61пруток 8,0мм; 36НХТЮ круг 15мм; Х20Н80 дріт 1,00мм; ММЛ дріт ф 0,15мм; 36НХТЮ стрічка 0,1*250мм; 12Х18Н10Т шестигранник 14 мм; ЭИ 698 коло 24мм; Індикатор вологи; БрАЖН 10-4-4 коло 25мм; БрАЖН 10-4-4 коло 20мм; КО дріт 1,0 мм; КО дріт 0,8 мм; КО дріт 0,6 мм; КО дріт 0,5 мм; БрАЖМц 10-3-1.5 коло 25мм; БрАЖМц 10-3-1.5 коло 16мм; 07Х16Н6 коло 19мм; 12Х18Н10Т шестигранник 41мм; 12Х18Н10Т шестигранник 36мм; 12Х18Н10Т шестигранник 30мм; 12Х18Н10Т шестигранник 27 мм; АК6 коло 75мм; ХН78Т стрічка 0,2мм; Мікрокульки ЕП-741. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування фактів використання реквізитів вищевказаних підприємств з метою безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, першочергове значення для кримінального провадження мають документи які містять на собі сліди злочину, предмети та речі, що свідчать про незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Імпера груп» по взаємовідносинам з ТОВ «Альфа Бізнес Лімітед», ТОВ «Проджект Інкоме», ТОВ «Інтернешинал Компані», ТОВ «Гаскан», ТОВ «Едвант Актив», ТОВ «Топкрафт», ПП «Веста Метаопт», ТОВ «Буд Строй ЛТД», ТОВ «Маркторг», ТОВ «Меркурій Трейдінг», ТОВ «Балтік Консалтінг», ТОВ «Інтростінг», ТОВ «Гарний Бізнес», ТОВ «Ерідан Груп Компані», ТОВ «Праймбуд Компані», ТОВ «Кріост», ТОВ «Спецремпідряд», ТОВ «Таргет Глобал», ТОВ «Лінгел», ТОВ «Фабія-К», ТОВ «Бонсай Трейд», ТОВ «Саткор», ПП «Крі Сталь», ТОВ «Рейвік ЛТД», ТОВ «Екопродторг Груп», ТОВ «ТК-Верона», ТОВ «Інтростінг», ТОВ «Соткар», ТОВ «Стройпромгруп», ТОВ «Білден Хісторі», ТОВ «Продос», ТОВ «Фінанс Контент», ТОВ «Стальстандарт», ТОВ «Форса-Трейд», ТОВ «Роял-Тайм», ТОВ «Акцент-Торг», ТОВ «Сонкей» за період 2015-2017 років. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Імпера груп» має податкову адресу: вул.Любарського (раніше Білостоцького), буд.159, м.Дніпро. Фактичне розташування підприємства за вказаною адресою підтверджується протоколом огляду офіційного сайту ТОВ «Імпера груп» від 27.06.2018р., згідно якого встановлено, що згідно інформації яка розміщена на вказаному сайті дане підприємство знаходиться за адресою: вул.Любарського (раніше Білостоцького) 159, м.Дніпро, та матеріалами виконання доручення слідчого. Крім того, проведеним оглядом реєстру податкових накладних ТОВ «Імпера груп» від 09.07.2018р. встановлено, що згідно податкової накладної №4 від 07.05.2018р. ТОВ «Імпера груп» здійснює оплату за суборенду приміщень за адресою: вул.Любарського (раніше Білостоцького) 159, м.Дніпро. Таким чином, підтверджено фактичне розташування офісних приміщень ТОВ «Імпера груп» за адресою: вул.Любарського (раніше Білостоцького) 159, м.Дніпро, де фактично здійснюється фінансово-господарська діяльність вказаного підприємства, здійснюється надання податкової звітності до контролюючих органів та реєстрація податкових накладних у тому числі підприємств з ознаками «фіктивності», що дає підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають на собі сліди злочину та були використанні для вчинення злочину направленого на ухилення від сплати податків, та які планується відшукати, знаходяться саме в офісних приміщеннях вказаного підприємства за вищевказаною адресою. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на будинок за адресою: вул.Любарського, буд159, м.Дніпро, Дніпропетровська область, зареєстровано за ТОВ з іноземними інвестиціями «Спільне підприємство «Геолсервіс» (код ЄДРПОУ 21912188). Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження документів, є підстави вважати, що документи, предмети та речі, що свідчать про незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Імпера груп» по взаємовідносинам з ТОВ «Альфа Бізнес Лімітед», ТОВ «Проджект Інкоме», ТОВ «Інтернешинал Компані», ТОВ «Гаскан», ТОВ «Едвант Актив», ТОВ «Топкрафт», ПП «Веста Метаопт», ТОВ «Буд Строй ЛТД», ТОВ «Маркторг», ТОВ «Меркурій Трейдінг», ТОВ «Балтік Консалтінг», ТОВ «Інтростінг», ТОВ «Гарний Бізнес», ТОВ «Ерідан Груп Компані», ТОВ «Праймбуд Компані», ТОВ «Кріост», ТОВ «Спецремпідряд», ТОВ «Таргет Глобал», ТОВ «Лінгел», ТОВ «Фабія-К», ТОВ «Бонсай Трейд», ТОВ «Саткор», ПП «Крі Сталь», ТОВ «Рейвік ЛТД», ТОВ «Екопродторг Груп», ТОВ «ТК-Верона», ТОВ «Інтростінг», ТОВ «Соткар», ТОВ «Стройпромгруп», ТОВ «Білден Хісторі», ТОВ «Продос», ТОВ «Фінанс Контент», ТОВ «Стальстандарт», ТОВ «Форса-Трейд», ТОВ «Роял-Тайм», ТОВ «Акцент-Торг», ТОВ «Сонкей», а саме (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, платіжні документи, проекти організації ремонтних робіт, кошториси, заявки, інші документи, «чорнові» записи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, ноутбуки, планшети, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, мобільні телефонні термінали, не обліковані грошові кошти), інші предмети й цінності, здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, та мають значення для кримінального провадження, перебувають в будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які мають значення для досудового розслідування в адресу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлене доручення про витребування у ТОВ «Імпера груп» на підставі вимоги слідчого в порядку ст.93 КПК України документів по взаємовідносинам із вищезазначеними підприємствами. Отримана відповідь ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області про об`єктивну неможливість вручення такої вимоги та витребування документів від ТОВ «Імпера груп» у добровільному порядку. Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання предметів, речей і документів, які можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив суд його задовольнити. Долучив до матеріалів справи інформаційну довідку від 23.05.2018р., аналітичне дослідження №5/04-36-16-01-14/38677154 від 05.01.2018р., вимогу №1739/10/04-67-2319 від 02.07.2018р.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно з приписами ст.ст.85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.п.4,5,6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У відповідності до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання відсутні належні і допустимі докази, які б свідчили про те, що в приміщеннях та іншому володінні за адресою: вул.Любарського (стара назва Білостоцького), буд.159, м.Дніпро, можуть знаходитись відшукувані речі і, зокрема, чим саме підтверджується вказана інформація, адже на підставі цих даних слідчий суддя має вирішити питання про надання дозволу на проведення обшуку, враховуючи положення ч.5 ст.234 КПК України.

З наведеної у клопотанні інформації не встановлено достатньої сукупності доказів, які б давали підстави дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук.

Вирішуючи це клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідча суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007р. у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст.2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Згідно з процесуальними нормами Глави 20 КПК України обшук відноситься до слідчої дії. Законодавець визначає сукупність підстав, які є необхідними для проведення слідчої (розшукової) дії, а саме: 1) наявність достатніх відомостей, 2) можливість досягнення мети слідчої дії. При цьому, обставини, які вказують на наявність достатніх відомостей і на можливість досягнення мети слідчої дії, можуть бути отримані в ході проведення інших слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, ревізій та перевірок, а також при проведенні інших процесуальних дій передбачених КПК України, в тому числі й заходів забезпечення кримінального провадження.

У цьому випадку слідчий просить надати дозвіл на проведення такої слідчої дії як обшук, але при цьому відсутня сукупність відомостей, яка при їх оцінці може привести до єдиного висновку - необхідності проведення такої слідчої дії як обшук. Зі змісту клопотання не випливає, що у органу досудового розслідування були перешкоди в отримані доказів у справі шляхом проведення інших процесуальних заходів (окрім обшуку), які входять до повноважень слідчого та прокурора. Тому, виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні, слідча суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, а інших офіційних підтверджень щодо цього слідчій судді не надано. Таким чином, клопотання ґрунтується на припущеннях.

Крім того, слідчий у судовому засіданні зазначив, що за адресою: вул.Любарського (стара назва Білостоцького), буд.159, м.Дніпро, також знаходяться офісні приміщення інших підприємств.

Відтак, слідчим не доведено належними та допустимими доказами факти викладені у клопотанні про проведення обшуку, клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально істотно обмежені та порушені права і інтереси інших правомірних власників чи користувачів майна, таким чином слідчий не довів, що порушення конституційних прав особи співмірно із завданнями кримінального провадження.

З врахуванням вищенаведеного слідча суддя, виходячи з вимог п.4 ч.5 ст.234 КПК України, доходить висновку, що внесене клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.234-236 КПК України,

у х в а л и л а:

У задоволенні клопотання старшого слідчогоСВ ФРДПІ уНовокодацькому районім.ДніпраГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 пропроведення обшуку,поданого врамках кримінальногопровадження №32018041650000008 від 06.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1