ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/17351/17

1кс/755/3677/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ Євровектор 2016 (код ЄДРПОУ 40469505), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 7, кв. 509, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ Приватбанк , ПАТ ВТБ Банк організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також вказано, що згідно інформаційних баз даних ДФС та всесвітньої мережі Internet , встановлено підприємства (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме: ТОВ "ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ "БАЗОВИЙ АКТИВ" (код 25586047), ПАТ ВТБ Банк (код 14359319), ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (код 25413476), ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код 39926462), ТБ Катеринославська (код 23364874), ТОВ "ФЛАГМАН МК" (код 35473221), ТОВ Адрія Експрес (код 38779609), ПП Бастіон Плюс (код 41399764), ТОВ "НВО "СЗХНО" (код 35487040), ТОВ ВКФ Ламбертрейд (код 25091618), ТОВ "ФІРМА "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код 40996653), ТОВ ФК Авіт Фінанс (код 39917442), ТОВ ТД Інкерман (код 39169035), ТОВ "БРИКЛЕЙЕРЗ" (код 35012690), ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (код 32294905), ТОВ "ЛІН БЕККЕР" (код 35181499), ТОВ Фоззі-Фуд (код 32294926), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код 38904296), ТОВ Будівник-2013 (код 38650263), ТОВ "ІНТЕРКОМГРУП" (код 33512588), ТОВ "КРАЩІ ТРАДИЦІЇ" (код 38450872), ТОВ Полтавстрой (код 34548987), ТОВ "ТОРГІВЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ" (код 39722857), ТОВ Торгконтракт (код 32493638), ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код 39926462), які протягом 2016-2018 років перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ ФК Інтайм Фінанс (код 39692262), ТОВ "ФК "ФАКТОР ПЛЮС" (код 37881514), ТОВ ФК Інтайм капітал (код 40424878). Дані кошти перераховувались за оплату права вимоги , оплата про врегулювання заборгованості, оплата за погашення частини заборгованості, сплата ціни відступлення права вимоги.

Грошові кошти підприємства ТОВ ФК Інтайм Фінанс (код 39692262), ТОВ "ФК "ФАКТОР ПЛЮС" (код 37881514), ТОВ ФК Інтайм капітал (код 40424878) перераховували за сплату ціни відступлення права вимоги, оплату за права вимоги, оплата активів згідно протоколу, оплата за придбане майно, повернення фінансової допомоги та ін., за заниженою ціною на банківські установи та юридичні особи, згідно виграних лотів (електронних торгів), які проводились банківськими установами. Дані електронні торги проводили такі банки, як ПАТ ОТП Банк (код 21685166), ПАТ Креді Агріколь Банк (код 14361575), ПАТ АКБ Аркада (код ЄДРПОУ 30968038), ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (код 00039002), ПАТ Автокразбанк (код 20046323), ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (код 19357762), ПАТ Платинум Банк (код 33308489), АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (код 34047020), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (код 20034231), АТ БМ Банк (код 33881201), АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код 09807856), ПАТ Банк Форум (код 21574573), ПАТ ВТБ Банк (код 14359319), ПАТ Універсал Банк (код 21133352), ПАТ Укргазпромбанк ( код 24262992), ПАТ ВіЕйБі банк (код 19017842), ПАТ Терра Банк (код 24424738), ПАТ Фідобанк (код 14351016), ПАТ КБ Хрещатик (код 19364259), ПАТ Сбербанк (код 25959784), в деяких наведених вище банках на даний час введено тимчасову адміністрацію, з метою їх ліквідації.

Листом директор ТОВ Євровектор 2016 (код ЄДРПОУ 40469505) ОСОБА_5 відмовив у наданні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ Євровектор 2016 (код ЄДРПОУ 40469505) із підприємствами ТОВ ДІЕНС ЛТД (код ЄДРПОУ 41055171), ТОВ ФЕСТ БОЙ (код ЄДРПОУ 41113332), ТОВ БУДТОРГ-1 (код ЄДРПОУ 41125175), ТОВ КОМПАНІЯ ПРИВАТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ СИРІУС-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ ПРОМХІМПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ ДЕМО ГРУП (код ЄДРПОУ 41757244), ТОВ ПОБУТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 41065310), ТОВ ПРОДУКТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 41193444), ТОВ МАКСФІД ПРОДАКТС (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ ТРЕЙВІНГ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41055433) за весь період діяльності.

Крім того, у клопотанні зазначено, що станом на сьогоднішній день вказані підприємства не відображали дані операції в податкових деклараціях, чим нанесли збитків державі в особо великих розмірах, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ Євровектор 2016 (код ЄДРПОУ 40469505), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, Гончаренку А.О., Велькову А.В., Швецю Т.О., Апреленку О.І., Василишену Р.В. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, Яцишину А.Р., Войтовичу О.О., Дрозду А.П., Завгородньому М.С., Надіду О.В., Апольовій І В., Сороці М.В., Ходаківському С.П., Кір'якову Д.П., Рябому Р.Е., Цуканову Р.Р., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ Євровектор 2016 (код ЄДРПОУ 40469505), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 7, кв. 509, а саме: до документів по взаємовідносинах ТОВ Євровектор 2016 (код ЄДРПОУ 40469505) із підприємствами ТОВ ДІЕНС ЛТД (код ЄДРПОУ 41055171), ТОВ ФЕСТ БОЙ (код ЄДРПОУ 41113332), ТОВ БУДТОРГ-1 (код ЄДРПОУ 41125175), ТОВ КОМПАНІЯ ПРИВАТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ СИРІУС-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ ПРОМХІМПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ ДЕМО ГРУП (код ЄДРПОУ 41757244), ТОВ ПОБУТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 41065310), ТОВ ПРОДУКТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 41193444), ТОВ МАКСФІД ПРОДАКТС (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ ТРЕЙВІНГ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41055433) за весь період діяльності, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 10.07.2018
Оприлюднено 12.07.2018

Судовий реєстр по справі 755/17351/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/17351/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону