Ухвала

від 04.07.2018 по справі 757/32539/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32539/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000000564, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Головної військової прокуратури ГПУ ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку будинку, надвірних та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 та який на праві власності належить їй та ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

В межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини участі колишнього голови ДПС України та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_6 в організованій ОСОБА_7 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно з розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, отримані ним внаслідок участі у злочинній організації грошові кошти мали легалізовуватися учасниками злочинної організації, на першому етапі шляхом формування статутних капіталів, зареєстрованих на близьких та довірених йому осіб, суб`єктів господарювання на території України, а також виведення незаконним шляхом грошових коштів за межі території України з подальшим поверненням їх в Україну з рахунків підконтрольних йому та, перебуваючих у бенефіціарній власності близьких йому осіб, офшорних компаній нерезидентів України під виглядом збільшення статутного капіталу чи інвестування. На другому етапі планувалось за рахунок грошових коштів, зарахованих до статутних капіталів суб`єктів господарювання та перерахованих з іноземних компаній, здійснення придбання у власність вказаних суб`єктів господарювання нерухомого, рухомого майна, цінних паперів тощо та подальшого здійснення за рахунок вказаних активів господарської діяльності.

Так, на виконання розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, учасниками злочинної організації упродовж 2011 2017 років організовано та проведено реєстрацію ряду суб`єктів господарювання юридичних осіб на території України, які увійшли до так званої групи «ЮНІСОН», а також офшорних компаній нерезидентів України на території Республіки Кіпр, Ліхтенштейну та Британських Віргінських Островів. Зокрема, до групи «ЮНІСОН» увійшло також ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37545528).

Встановлено, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, була здійснена, у тому числі, шляхом проведення ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», фіктивних фінансових операцій, а також проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (об`єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості).

Також встановлено, що ТОВ «ФЛАСКА» (код ЄДРПОУ 40200319), ТОВ «РЕГТОН» (код ЄДРПОУ 40644861), ТОВ «ДИСИСТЕНС» (код ЄДРПОУ 40643082) та ТОВ «КИТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 40645357), діяльність яких досліджується у ході досудового розслідування, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вчиняли фіктивні («безтоварні») угоди (операції) з ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37545528).

14.07.2017 під час проведення обшуку нежитлових приміщень торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1а, що на праві власності належать ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», у тому числі вилучено: договір поставки №05/05 від 05.05.2017, укладений між ТОВ «ФЛАСКА» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» в особі ОСОБА_9 . Предмет договору поставка електротоварів на загальну суму 10 000 000 грн.; договір поставки №ДГ-3/04 від 03.04.2017, укладений між ТОВ «КИТПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» в особі ОСОБА_9 . Предмет договору поставка електротоварів на загальну суму 21 430 000 грн.; договір поставки №29/03 від 29.03.2017, укладений між ТОВ «РЕГТОН» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» в особі ОСОБА_9 . Предмет договору поставка електротоварів на загальну суму 20 000 000 грн.; договір поставки №ДГ-4 від 04.04.2017, укладений між ТОВ «ДИСИСТЕНС» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» в особі ОСОБА_9 . Предмет договору поставка електротоварів на загальну суму 21 430 000 грн. Водночас жодних документів, що підтверджують асортимент товарів, актів їх приймання-передачі та інших документів щодо фактичного виконання умов вищевказаних договорів у ході обшуку не виявлено, та у ході подальшого досудового розслідування службовими особами зазначених товариств органу досудового розслідування не надано.

Учасниками ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «ДИСИСТЕНС», ТОВ «КИТПРОЕКТ» до листопада-грудня 2017 року були ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , які окрім зазначених являлись засновниками (учасниками) ще 6 товариств, придбаних ними у 2015-2017 роках у третіх осіб: ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39026974), ТОВ «БОСТОН СКАЙ» (код ЄДРПОУ 41003469), ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41003610), ТОВ «КІТЕРА» (код ЄДРПОУ 41008362), ТОВ «АННИТ» (код ЄДРПОУ 37873791), ТОВ «КРЕАТИВ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40094670). Вказане може свідчити про придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальний розмір внесків ОСОБА_13 до статутних фондів вищевказаних товариств склав 7,95 млн.грн., а ОСОБА_4 5,64 млн.грн. Натомість, згідно з інформацією Державної фіскальної служби України, у період з 1998 року по 2017 рік загальна сума сукупного офіційного доходу ОСОБА_13 склала 7788 грн., ОСОБА_4 153 776 грн.

Допитані у ході досудового розслідування ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , від надання показань з приводу обставин придбання ними та подальшої фінансово-господарської діяльності ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «ДИСИСТЕНС», ТОВ «КИТПРОЕКТ» та інших підприємств, відмовились з посиланням на положення ст. 63 Конституції України.

ПВстановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 та ОСОБА_13 проживають їх батьки, натомість місце проживання самих ОСОБА_4 та ОСОБА_13 на даний час не встановлено. Відповідно до показань матері ОСОБА_4 ОСОБА_5 , через скрутне фінансове становище її доньки, вона не отримує від неї жодної фінансової допомоги. Своє скрутне фінансове становище ОСОБА_4 також підтвердила в телеграмах, направлених на адресу Генеральної прокуратури України, у яких зазначає, що не може з`явитися для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні, через відсутність фінансової можливості.

Допитані у ході досудового розслідування колишні директори ТОВ «ДИСИСТЕНС» ОСОБА_12 , ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також колишній директор ТОВ «БОСТОН СКАЙ» ОСОБА_16 показали, що ніякого відношення до діяльності вищевказаних товариств не мали та про діяльність цих товариств їм нічого невідомо. Підписи та почерк в документах, які містяться в реєстраційних справах товариств та виконані від їх імені, їм не належать.

Оглядом реєстраційних справ ТОВ «ФЛАСКА», ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «ДИСИСТЕНС», ТОВ «КИТПРОЕКТ», ТОВ «БОСТОН СКАЙ», ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД», ТОВ «КІТЕРА», вилучених у ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до наявних в них платіжних доручень зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сплату вказаного адміністративного збору здійснювала одна фізична особа ОСОБА_17 , із зазначенням неіснуючого ІПН НОМЕР_1 . Сплата вказаного адміністративного збору здійснювалася з трьох рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Водночас 03.10.2016 фізичною особою ОСОБА_18 із зазначенням ІПН НОМЕР_5 , з вищевказаного рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3 , з якого також здійснювалася оплата адміністративного збору ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «ДИСИСТЕНС», ТОВ «КИТПРОЕКТ» та ТОВ «БОСТОН СКАЙ», здійснено сплату адміністративного збору за державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КРЕАТИВ БІЗНЕС».

Окрім того, оглядом документів з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ФЛАСКА», ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «ДИСИСТЕНС» та ТОВ «КИТПРОЕКТ», відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «ВТБ-Банк», ПАТ «Укргазбанк» встановлено, що при відкритті рахунків, а також оформлення документів щодо доступу до системи Клієнт-Банкінг, службовими особами вищевказаних товариств, діяльність яких досліджується в ході досудового розслідування в якості контактних телефонів зазначено одній ті ж самі контактні номери абонентів мобільного зв`язку.

Відразу після початку відпрацювання у ході досудового розслідування кримінального провадження діяльності вищевказаних підприємств, упродовж листопада 2017 року січня 2018 року ОСОБА_13 та ОСОБА_4 продано третім особам (в більшості випадків зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях, або не проживаючих за місцем реєстрації) корпоративні права право власності на частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГТОН» (код ЄДРПОУ 40644861), ТОВ «ДИСИСТЕНС» (код ЄДРПОУ 40643082), ТОВ «КИТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 40645357), ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39026974), ТОВ «БОСТОН СКАЙ» (код ЄДРПОУ 41003469), ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41003610), ТОВ «КРЕАТИВ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40094670), що також може свідчити про їх попереднє придбання ОСОБА_13 та ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що учасники та службові особи ТОВ «ФЛАСКА» (код ЄДРПОУ 40200319), ТОВ «РЕГТОН» (код ЄДРПОУ 40644861), ТОВ «ДИСИСТЕНС» (код ЄДРПОУ 40643082), ТОВ «КИТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 40645357) були залучені до незаконної діяльності злочинної організації на чолі з ОСОБА_6 та під час вчинення угод (операцій) з ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37545528) діяли виключно з метою легалізації та приховування майна, здобутого внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Також вищевикладені обставини свідчать про те, що ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39026974), ТОВ «БОСТОН СКАЙ» (код ЄДРПОУ 41003469), ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41003610), ТОВ «КІТЕРА» (код ЄДРПОУ 41008362), ТОВ «АННИТ» (код ЄДРПОУ 37873791), ТОВ «КРЕАТИВ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40094670) придбавалися ОСОБА_13 та ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що жодне з вищевказаних підприємств упродовж 2017-2018 років за юридичними адресами не знаходилося та на даний час не знаходиться, як і більша частина підприємств, які були їх контрагентами.

Наразі органом досудового слідства досліджується обставини можливої причетності колишнього власника ТОВ «ДИСИСТЕНС» ОСОБА_4 до легалізації (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, отриманих злочинною організацією створеною ОСОБА_6 .

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 була залучена до незаконної діяльності злочинної організації на чолі з ОСОБА_6 та діяла виключно в цілях легалізації та приховування грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку будинку, надвірних та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 та який на праві власності належить їй та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42018000000000564, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, або за їх дорученням оперативним підрозділам, на проведення обшуку будинку, надвірних та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 та який на праві власності належить їй та ОСОБА_5 , з метою відшукання речей та документів щодо реєстрації та подальшої фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТІНІ КОМПАНІ», ТОВ «ДИСИСТЕНС», ТОВ «МАШТОРГСЕРВІС ЛТД», ТОВ «ЕЛИСМАШ», ТОВ «ПАРАДАЙС ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС», ТОВ «МИРАТОРГ», ТОВ «ФЛАСКА», ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «КИТПРОЕКТ», ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД», ТОВ «ФАКТОРІЯ ПІВДЕНЬ», ТОВ «БОСТОН СКАЙ», ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД», ТОВ «КІТЕРА», ТОВ «АННИТ», ТОВ «КРЕАТИВ БІЗНЕС», а також їх взаємовідносин з ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», документів, що містять зразки почерку та підпису учасників та службових осіб вищевказаних товариств, системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичувачів жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, дискет, засобів зв`язку (мобільних телефонів тощо), які використовувались для підготовки і вчинення кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1