Ухвала

від 22.06.2018 по справі 490/4394/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4394/18

н\п 1-кс/490/4289/2018

У Х В А Л А

22.06.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП вМиколаївської областірозслідується кримінальнепровадження №12018150000000051за відомостямипро заволодіннядержавними коштамиз використаннямслужбового становищапосадовими особамиВП "ЮУАЕС"та ППВКФ "Калімера".

21.06.2018р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ТОВ "ЮТА" /ЄДРПОУ 21297493/, ПП "Південьтрансоптторг" /ЄДРПОУ 40960344/, ПП "Колос" /ЄДРПОУ 38045027/, що відкриті в: ПАТ "Банк Кредит Дніпро" МФО305749 м. Київ вул. Жилянська 32; Державній казначейській службі України МФО 899998 м. Київ вул. Бастіонна 6 як на майно що, отримано внаслідок вчинення злочину та самі розрахункові рахунки як засіб вчинення злочину.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

З метою забезпечення виконання арешту представники підприємства в судове засідання не викликалися.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про змову посадових осіб ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера" з метою заволодіння державними грошовими коштами, шляхом придбання та поставлення на енергоблоки АЕС №2 та №3 кабелю системи безпеки БМР замість маркування КВВГнг FRLS його аналогу NHXH FE180 E30, який є на 30% дешевшим та за своїми властивостями є таким, що не відповідає регламентним вимогам. Отриманий таким чином прибуток у вигляді різниці в вартості має бути розподілений між посадовими особами ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера". Вбачається, що наданий час за роботи проведені на енергоблоку №2 грошові кошти вже були перераховані на р/р ПП ВКФ "Калімера", частина вказаних грошових коштів є предметом вчинення злочину. Також вбачається, що в подальшому вказані грошові кошти, в не встановлених на даний час частинах, перераховувалися на р/р ТОВ "ЮТА", ПП "Південьтрансоптторг", ПП "Колос", а за вказані грошові кошти надавалися бухгалтерські та податкові документи, щодо нібито поставки на адресу ПП ВКФ "Калімера" продукції у вигляді кабелю марки КВВГнг FRLS. Також з аналітичної довідки ГУ ДФС в Миколаївської області вбачається, що до 2018р. ПП ВКФ "Калімера" не мала з вказаними підприємствами господарських відносин. Сукупність вказаного дає достатні підстави вважати, що ТОВ "ЮТА", ПП "Південьтрансоптторг", ПП "Колос" є або фіктивними підприємствами, або підприємствами, що є підконтрольними керівництву ПП ВКФ "Калімера" та на їх р/р можуть знаходитися грошові кошти, що є предметом вчинення злочину, а самі р/р рахунки фактично використовуються для заволодіння державними грошовими коштами та можуть бути використанні в подальшому, оскільки на даний час вже проведені роботи на енергоблоку №3, за проведені роботи грошові кошти мають надійти найближчим часом.

За такого грошові кошти на рахунках та самі розрахункові рахунки відповідають критерію речового доказу та відповідно до ст. 170 КПК України підлягають арешту.

Разом з тим, щодо накладення арешту на грошові кошти та самі рахунки в Державній казначейській службі України вважаю необхідним відмовити, оскільки обготівковування грошових коштів через казначейську службу не є можливим, щодо такої можливості слідчим доказів не надано.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках:

- № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ "ЮТА" /ЄДРПОУ 21297493/, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПП "Південьтрансоптторг" /ЄДРПОУ 40960344/, № НОМЕР_5 ПП "Колос" /ЄДРПОУ 38045027/, що відкриті в ПАТ "Банк Кредит Дніпро" МФО305749 м. Київ вул. Жилянська 32.

Накласти арешт на вказані розрахункові рахунки, заборонивши по ним всі операції з часу отримання копії ухвали банківською установою.

Зобов`язати банківську установу надати слідчим у кримінальному провадженні №12018150000000051відомості щодо залишку коштів на рахунках на час отримання копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів, однак оскарження не призупиняє її дію.

Слідчий суддя ОСОБА_1