Ухвала

від 10.07.2018 по справі 464/3782/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3782/18

пр.№ 1-кс/464/1502/18

У Х В А Л А

10 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення огляду, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018140000000059 від 22.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду приміщення та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою фактичного здійснення господарської діяльності ТзОВ «Еко Трейд Вест» (ЄДРПОУ 39059067) та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 що відповідає GPS координатам 50.50912 24.3000, яке на праві власності належить ТзОВ «Вемо» (ЄДРПОУ 30124221), з метою встановлення фактичних обставин ведення господарської діяльності ТзОВ «Еко Трейд Вест», виявлення та вилучення обладнання яке використовується для випалювання деревного вугілля без відповідних дозвільних документів, сировини для виготовлення деревного вугілля, виготовленої продукції та документації, щодо придбання та реалізації деревного вугілля за період з 01.01.2018 по 01.07.2018.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.06.2018 до ЄРДР за №32018140000000059, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, з яких вбачається, що ТзОВ «Еко Трейд Вест» (ЄДРПОУ 39059067) не маючи необхідних дозвільних документів на встановлення стаціонарного обладнання на виготовлення деревного вугілля, сертифікації на таке обладнання та необхідних дозволів на початок виробництва зайняття господарською діяльністю з випалювання деревного вугілля, приховуючи свою злочинну діяльність не внесли зміни в установчі, дозвільні документи, самовільно встановили обладнання і здійснюють випалювання (виробництво) деревного вугілля, яке в подальшому експортують в країни Євро союзу.

Крім того, в даних матеріалах містяться відомості, що в період січня-травня 2018 ТзОВ «Еко Трейд Вест» здійснено 11 (одинадцять) експортних операцій деревного вугілля в кількості 160784,0 кг. на загальну суму 56803,4 Євро.

При здійсненні митних формальностей та подачі необхідних документів до митних органів Львівської митниці ДФС, товариство декларує, що виробником деревного вугілля з твердих листяних порід є ТзОВ «Еко Трейд Вест», ФОП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до листа департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА №03.02-1235 від 12.03.2018 встановлено, що ТОВ «Еко Трейд Вест» та ФОП « ОСОБА_5 » відсутні у переліку підприємств, яким надано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що свідчить про неможливість виготовлення деревного вугілля даними суб`єктами господарювання.

Крім того, відповідно до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва станом на 01.01.2018 у ТзОВ «Еко Трейд Вест» відсутні необоротні активи, в тому числі основні засоби, оборотні активи, що також свідчить про неможливість ним самостійно виготовляти деревне вугілля.

Проведеним аналізом баз даних АІС «Податковий блок» не встановлено придбання в період 2017-2018 років вугілля деревного від інших суб`єктів господарювання, яке в подальшому могло б експортуватись.

Проведеними заходами працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що фактичне місце здійснення діяльності (виробничі та складські приміщення) ТзОВ «Еко Трейд Вест» та ФОП « ОСОБА_5 » знаходиться за адресою: Львівська обл., м.Сокаль, вул. Яворницького, 107 що відповідає GPS координатам 50.50912 24.3000, яке орендується у ТзОВ «Вемо», відповідно за даною адресою знаходяться бочки для випалювання деревного вугілля, складські приміщення, під`їздні шляхи.

Згідно з інформаційної довідки №129657810 з Реєстру права власності на нерухоме майно, право власності на приміщення за адресою Львівська область, м.Сокаль, вул. Яворницького, 107 належить ТзОВ «Вемо» (ЄДРПОУ 30124221).

Враховуючи викладене, з врахуванням того факту, що виробництво деревного вугілля вимагає наявності необхідного устаткування, дозволів на таке виробництво, з метою встановлення фактичних обставин ведення господарської діяльності ТзОВ «Еко Трейд Вест», зокрема з метою встановлення наявності необхідного обладнання для виготовлення деревного вугілля, встановлення технологічного процесу при його виготовленні, встановлення фактичного об`єму виготовленої продукції, необхідно оглянути приміщення розташовані за адресою здійснення фактичної діяльності ТзОВ «Еко Трейд Вест», відтак просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Клопотання старшого слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що надання дозволу на проведення огляду майна, а саме огляду приміщення та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою: Львівська область, м.Сокаль, вул. Яворницького, 107 що відповідає GPS координатам 50.50912 24.3000, сприятиме збереженню доказової бази по даному кримінальному провадженні, а також під час його проведення можуть бути виявлені відомості, речі та предмети, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.236, 237 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду приміщення та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою фактичного здійснення господарської діяльності ТзОВ «Еко Трейд Вест» (ЄДРПОУ 39059067) та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 що відповідає GPS координатам 50.50912 24.3000, яке на праві власності належить ТзОВ «Вемо» (ЄДРПОУ 30124221), з метою встановлення фактичних обставин ведення господарської діяльності ТзОВ «Еко Трейд Вест» (ЄДРПОУ 39059067), виявлення та вилучення обладнання яке використовується для випалювання деревного вугілля без відповідних дозвільних документів, сировини для виготовлення деревного вугілля, виготовленої продукції та документації, щодо придбання та реалізації деревного вугілля за період з 01.01.2018 по 01.07.2018.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.ст. 236, 237 КПК України.

Строк дії ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1