СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/1087/18

У Х В А Л А

14 травня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Артиша В.Д., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017140000000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_3, на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в період 2016-2017 років з власних рахунків відкритих в банківських установах ПАТ Артем-Банк , ПАТ ОТП ОСОБА_4 , ПАТ АКБ Львів , ПАТ ОСОБА_4 Дніпро , ПАТ ВіЕс Банк , ПАТ РВС ОСОБА_4 знято готівкові кошти на загальну суму 181,01 млн.грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ПП Інтер-Імідж , ПП Зіра , ТОВ Актив-Універсал , ТОВ Екопрод-ПУ , ТОВ Олаф-Груп , ТОВ Ян-Агро , ТОВ Захід ОСОБА_5 , ТОВ Неотерік , ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Отже у ФОП ОСОБА_3 знаходяться оригінали документів, які свідчать фінансово-господарські відносини такого.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали встановлюється один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно - транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово - господарські операції ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з ПП Інтер-Імідж (код ЄДРПОУ 25229413), ПП Зіра (код ЄДРПОУ 39463133), ТОВ Актив-Універсал (код ЄДРПОУ 39388549), ТОВ Екопрод-ПУ (код ЄДРПОУ 39234931), ТОВ Олаф-Груп (код ЄДРПОУ 40990185), ТОВ Ян-Агро (код ЄДРПОУ 37073357), ТОВ Захід ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 39388271), ТОВ Неотерік (код ЄДРПОУ 39273132), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років, що перебувають у володінні (приміщенні) ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за адресою: АДРЕСА_1.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко

Дата ухвалення рішення 14.05.2018
Зареєстровано 17.07.2018
Оприлюднено 17.07.2018

Судовий реєстр по справі 464/403/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.12.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 09.11.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 14.05.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 26.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 26.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 26.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 25.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 25.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 25.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 25.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 25.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 25.04.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону