Ухвала
від 14.05.2018 по справі 464/403/18
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/1087/18

У Х В А Л А

14 травня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017140000000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення(злочину),передбаченого ч.1ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_5 , на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2016-2017 років з власних рахунків відкритих в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знято готівкові кошти на загальну суму 181,01 млн.грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Отже у ФОП ОСОБА_5 знаходяться оригінали документів, які свідчать фінансово-господарські відносини такого.

З урахуваннямнаведеного внесенеслідчим клопотання,погоджене ізпрокурором укримінальному провадженні,відповідає вимогамст.160КПК України.Необхідні документи,що перебувають уволодінні ФОП ОСОБА_5 ,мають суттєвезначення длявстановлення обставину кримінальномупровадженні зач.1ст.212КК України;можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв цихдокументах;іншими способамидовести обставини,які підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженніза ст.91КПК України,неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали встановлюється один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово господарські операції ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років, що перебувають у володінні (приміщенні) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення14.05.2018
Оприлюднено23.02.2023

Судовий реєстр по справі —464/403/18

Ухвала від 17.12.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 09.11.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 19.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 05.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні