Ухвала

від 05.07.2018 по справі 756/8560/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

05.07.2018 Справа № 756/8560/18

1-кс/756/1714/18

756/8560/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32016041640000026від 07.04.2016за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205,ч.3ст.212 ККУкраїни.

05.06.2018 з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовим особам ТОВ "УПККОММЕРЦ" надіслано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві завірених належним чином копій документів щодо взаємовідносин із ТОВ "АПОСТЕРІОРІ", ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО"БОРВІК", ТОВ "ФАН-ТРЕЙД", ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ", ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС", ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО", ТОВ "ГРІН ВОЛД, ТОВ "МОЛФІД ГРУП», а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361. На даний час відповідь від ТОВ "УПК КОММЕРЦ" щодо надання копій запитуваних документів не надійшла.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що офісне приміщення ТОВ «УПК Коммерц», де зберігаються первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка та електронні носії, які використовувалися для підготовки документів по взаємовідносинам з ТОВ "АПОСТЕРІОРІ", ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО"БОРВІК", ТОВ "ФАН-ТРЕЙД", ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ", ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС", ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО", ТОВ "ГРІН ВОЛД, ТОВ "МОЛФІД ГРУП», знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-Д, оф.5.

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів та речей, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, тому слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016041640000026, а саме: слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , в офісному приміщенні ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-Д, оф.5, що на праві власності зареєстрована за ТОВ «Акваріум Плюс» (код ЄДРПОУ 37616876), з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) з ТОВ "АПОСТЕРІОРІ" (код 40688935), ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО"БОРВІК" (код 38286748), ТОВ "ФАН-ТРЕЙД" (код 33337263), ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО" (код 33056060), ТОВ "ГРІН ВОЛД (код 40690148), ТОВ "МОЛФІД ГРУП" (код 40581849), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, сертифікатів (свідоцтв, паспортів якості) на відвантажені ТМЦ, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) з ТОВ "АПОСТЕРІОРІ" (код 40688935), ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО"БОРВІК" (код 38286748), ТОВ "ФАН-ТРЕЙД" (код 33337263), ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО" (код 33056060), ТОВ "ГРІН ВОЛД (код 40690148), ТОВ "МОЛФІД ГРУП" (код 40581849), чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину у період 2016-2018 років, а також відомості (П.І.Б., посада) про працівників ТОВ "УПК КОММЕРЦ", що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та поставляли товари (роботи, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.07.2018 року по 05.08.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1