Ухвала

від 22.06.2018 по справі 758/7614/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7614/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамкахкримінального провадження за № 42017101070000295 відомості щодоякого внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань від 06.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали, керуючись ст. ст. 170 - 173, 234 236, 303, 309, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамкахкримінального провадження за № 42017101070000295 відомості щодоякого внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань від 06.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково;

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 08.06.2018 р. під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Рибопторг», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, а саме:

?Договір купівлі продажу №01112017 від 01.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна № 021117О від 02.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) на 1 арк.;

?Договір купівлі продажу №23/11 від 23.11.2016 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Вектор-Транс Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 до договору купівлі продажу № 23/11 від 23.11.2016 р., довіреність від 23.11.2016 р.;

?Видаткова накладна № 88 від 16.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ОРІУМ» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна № 16042018ОР від 16.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ОРІУМ» (Замовник) на 2 арк.;

?Видаткові накладні № № 64, 65, 66 від 06.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ІДМАР ГРУП» (Покупець);

?Товаро-транспортні накладні № № 06032018ІГ-1, 06032018ІГ, 06032018ІГ-2 від 06.03.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ІДМАР ГРУП» (Замовник);

?Видаткові накладні № № 32 від 06.02.2018 р., 39, 40, 41 від 15.02.2018 р., 50 від 23.02.2018 р., 54, 55, 56 від 26.02.2018 р., 57 від 01.03.2018 р., 68, 69, 70 від 13.03.2018 р., 77, 79 від 27.03.2018 р., 80 від 29.03.2018 р., 82 від 30.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Покупець);

?Товаро-транспортні накладні № № 06022018ГР від 06.02.2018 р., 15022018ГР, 15022018ГР-1, 15022018ГР-2 від 15.02.2018 р., 23022018ГР від 23.02.2018 р., 26022018ГР, 26022018ГР-1, 26022018ГР-2 від 26.02.2018 р., 01032018ГР, 13032018ГР-2 від 01.03.2018 р. , 13032018ГР-1, 13032018ГР від 13.03.2018 р., 27032018ГР, 27032018ГР-1 від 27.03.2018 р., 29032018ГР від 29.03.2018 р., 30032018ГР від 30.03.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Замовник);

?Видаткова накладна № 26 від 01.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна № 01022018 від 01.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) на 1 арк.;

?Видаткові накладні № № 23, 24 від 31.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (Покупець);

?Товаро-транспортні накладні № № 29012018ДТ від 29.01.2018 р., 31012018ОЛ, 31012018ОЛ-1 від 31.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (Замовник);

?Видаткова накладна № 21 від 29.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (Покупець) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 19 від 26.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.

?Рахунок на оплату №19 від 23.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна № 26012018ТР від 26.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Замовник) у двох примірниках на 2 арк.;

?Видаткові накладні № № 4, 5 від 04.01.2018 р., 8 від 12.01.2018 р., 17, 18 від 23.01.2018 р., 22 від 30.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець);

?Товаро-транспортні накладні № № 04012018О, 04012018О-1 від 04.01.2018 р., 23012018О, 23012018О-1 від 23.01.2018 р., 30012018О від 31.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник);

?Видаткова накладна № 10 від 12.01.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортні накладні № № 12012018ТР, 12012018О1 від 12.01.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБЕТ» (Замовник);

?Видаткова накладна № № 66, 67 від 23.10.2017 р., 70 від 27.10.2017 р., 68 від 24.10.2017 р., 85 від 29.11.2017 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Покупець) на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна № № 231017А, 231017А-1 від 23.10.2017 р., 241017А від 24.10.2017 р., 271017А від 27.10.2017 р., 291117А-1 від 29.11.2017 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Замовник);

?Видаткові накладні № 73 від 02.11.2017р., № 76 від 10.11.2017 р., № 77 від 10.11.2017 р; № 79 від 15.11.2017 р., № 86 від 06.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець);

?Товаро-транспортна накладна № № 101117О, 101117О-1 від 10.11.2017 р., № 061217О від 06.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник);

?Товаро-транспортні накладні № 021117О від 02.11.2017 р., № 151117О від 15.11.2017 р., № 211117О від 21.11.2017 р., № 101117О від 15.11.2017 р., № 101117О-1 від 10.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник);

?Видаткові накладні № 77 від 10.11.2017 р., № 81 від 21.11.2017 р; № 76 від 10.11.2017 р.; № 79 від 15.11.2017 р., № 86 від 06.12.2017 р., № 88 від 14.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець);

?Видаткові накладні № № 80 від 21.11.2017 р., 90 від 26.12.2017 р., ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Покупець) на 1 арк;

?Товаро-транспортна накладна № № 211117А від 21.11.2017 р., 261217А від 26.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Замовник);

?Видаткова накладна № 84 від 29.11.2017 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна №291117А від 29.11.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «АРТЕК-Союз» (Замовник) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 38 від 12.12.2016 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «КАЛЛІОС» (Покупець) на 1 арк.;

?Довіреність № 12 від 12.12.2016 р. від ТОВ «КАЛЛІОС» на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 39 від 16.12.2016 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АРТСПЕКТР» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна № 061217О від 06.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 88 від 14.12.2017 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Покупець) у трьох примірниках на 3 арк.;

?Товаро-транспортна накладна №061217О від 06.12.2017 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Комерційна компанія «Онікс Плюс» (Замовник) у трьох примірниках на 3 арк.;

?Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «АРТЕК-Союз» (код ЄДРПОУ 30741489) на 2 арк.(копія);

?Копія першої сторінки паспортку ОСОБА_8 на 1 арк.;

?Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944) на 2 арк.(копія);

?Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520) на 2 арк.(копія);

?Фото «Дані реєстру платника ПДВ» ТОВ «АКТІС ЛТД»;

?Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 3 арк.;

?Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41141726) на 2 арк. (копія);

?Копія Протоколу №1-22/12 загальних зборів учасників ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» на 4 арк.;

?Листи від ТОВ «Союз Кепітал Строй» на адресу ТОВ «Рибоптторг» від 08.08.2017 р. та 17.08.2017 р. на 2 арк.;

?Рахунки про оплату № № 35 від 07.02.2018 р. 35 від 02.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) на 1 арк.;

?Рахунки про оплату № № 88 від 27.03.2018 р. 83 від 20.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Покупець) на 1 арк.;

?Рахунки про оплату № № 53 від 21.02.2018 р. 52 від 20.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник);

?Видаткова накладна № 30 від 06.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 30 від 06.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) на 1 арк.;

?Рахунки про оплату № № 59 від 27.02.2018 р., 61 від 01.03.2018 р., 38 від 12.02.2018 р., 40 від 14.02.2018 р., 37 від 08.02.2018 р., 42 від 14.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник);

?Товаро-транспортна накладна №12022018УК від 12.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «УКРІНМАСК» (Замовник) на 2 арк.;

?Товаро-транспортна накладна № 29032018УК від 29.03.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «ГРАНАДАЦЕНТР» (Замовник) на 2 арк.;

?Товаро-транспортна накладна № 06022018УК від 06.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ПП «УКРІНМАСК» (Замовник) на 2 арк.;

?Видаткова накладна № 80 від 29.03.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

?Видаткова накладна № 36 від 12.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу №01022018 від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «УКРІНМАСК» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

?Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу № 01022018 від 01.02.2018 р. у двох примірниках на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу №30/11 від 30.11.2016 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ЕНЕРДЖИ УКРЕЙН» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 01.02.2016 р. до договору купівлі-продажу № 30/11 від 30.11.2016 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №30/03 від 30.03.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «СІДАМ» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 30.03.2017 р. до договору купівлі-продажу № 30/03 від 30.03.2017 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №01022018АК від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Актіс ЛТД» (Покупець) на 2 арк.;

?Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу №01022018АК від 01.02.2018 р. на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу №01032018ІГ від 01.03.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ІДМАР ГРУП» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 01.03.2018 р. до договору купівлі-продажу №01032018ІГ від 01.03.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Дарекс ТРЕЙД» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ТРАНСРЕМОНТБУД» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018 від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №22122017ВЕ від 22.12.2017 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Вентус Сервіс» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

?Додаток №1 від 22.12.2017 р. до договору купівлі-продажу №22122017ВЕ від 22.12.2017 р. у двох примірниках на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 01.02.2018 р. до договору купівлі-продажу №01022018Ф від 01.02.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №25012018 від 25.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Терамо Торг» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 25.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №25012018 від 25.01.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02012018ЛЄ від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ЛЄБРО» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018ЛЄ від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02012018ОЛП від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «Ольбія Плюс» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018ОЛП від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02012018ІН від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ІНДІТРІ» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018ІН від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №22012018 від 22.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 22.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №22012018 від 22.01.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02042018ЛГ від 02.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.04.2018 р. до договору купівлі-продажу №02042018ЛГ від 02.04.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02042018ОП від 02.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ОЛВІГО ПЛЮС» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.04.2018 р. до договору купівлі-продажу №02042018ОП від 02.04.2018 р. на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02012018А від 02.01.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «АНТАРІ ПРОДАКТ» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.01.2018 р. до договору купівлі-продажу №02012018А від 02.01.2018 р. на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 85 від 06.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ОЛВІГО ПЛЮС» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна №06042018ОП від 06.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ОЛВІГО ПЛЮС» (Замовник) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 87 від 16.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «СТІМЕКС ТРЕЙД» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна №16042018СТ від 16.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «СТІМЕКС ТРЕЙД» (Замовник) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 83 від 05.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна №05042018ЛГ від 05.04.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Замовник) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 84 від 05.04.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна №05042018ЛГ1 від 05.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «Лінокор Груп» (Замовник) на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 42 від 15.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

?Рахунок на оплату № 43 від 15.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна №15022018АЛ від 15.02.2018 р. та №23022018АЛ від 23.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Замовник) у двох примірниках на 2 арк.;

?Видаткова накладна № 52 від 23.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

?Рахунок на оплату № 44 від 15.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «АКТІС ЛТД» (Покупець) на 1 арк.;

?Видаткові накладні №№ 45, 46 від 19.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «СОНЕК ТРЕЙД» (Покупець);

?Товаро-транспортні накладні № № 19022018СТ, 19022018СТ-1 від 19.02.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «СОНЕК ТРЕЙД» (Замовник);

?Видаткові накладні № № 51 від 23.02.2018 р., 53 від 26.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець);

?Рахунки на оплату № № 55 від 22.02.2018 р. 58 від 26.02.2018 р., 38 від 12.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець);

?Товаро-транспортні накладні № № 23022018Ф від 23.02.2018 р., 26022018Ф від 26.02.2018 р., 12022018Ф від 12.02.2018 р., між ТОВ «Рибоптторг» (вантажовідправник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Замовник);

?Видаткова накладна № 37 від 12.02.2018 р. ТОВ «Рибоптторг» (Постачальник) та ТОВ «ФОРСТРЕЙД ЛТД» (Покупець) у двох примірниках на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу №02042018ОР від 02.04.2018 р. між ТОВ «Рибоптторг» (Продавець) та ТОВ «ОРІУМ» (Покупець) на 1 арк.;

?Додаток №1 від 02.04.2018 р до договору купівлі-продажу №02042018ОР від 02.04.2018 р. на 1 арк.;

Заборонити директору ТОВ «Рибоптторг» ОСОБА_6 розпоряджатися абокористуватися перерахованими в резолютивній частині даної Ухвали документами, які були вилучені 08.06.2018 р. в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Рибопторг», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66;

В іншій частині в задоволенні клопотання про накладення арешту тимчасово вилученого майна відмовити;

Повний текст ухвали буде виготовлений 27.06.2018 р.;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1