Постанова

від 21.01.2010 по справі 4-168/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-168/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2010 року суддя Печ ерського районного суду м. Ки єва Бусик О.Л., при секретарі Б орисенко А.В, за участю прокур ора Василини А.Р., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фареню ка О.С. про надання дозволу н а проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Фаренюк О.С., з а згодою із заступником Гене рального прокурора України д ержавним радником юстиції І класу В.П. Пшонкою, вніс до суду подання про проведення обшуку автомобіля «Ф ольксваген транспортер» (VOKLSWAGE N TRANSPORTER) номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3

Відповідно до подання, Гол овним слідчим управлінням МВ С України проводиться досудо ве слідство в кримінальній с праві № 24-85, яка порушена ГСУ МВ С України за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст . 205, ч. ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами створення та прид бання невстановленими особа ми суб' єктів підприємницьк ої діяльності з метою прикри ття незаконної діяльності, п ідроблення документів та лег алізації грошових засобів зд обутих злочинним шляхом.

Зазначена кримінальна спр ава 2 грудня 2009 року виділена з кримінальної справи № 24-86 за об винуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів , передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що в період з 2006 до 2008 ро ку, невстановлені слідством особи діючи за попередньою з мовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_ 4, здійснювали державну реє страцію і придбання зареєстр ованих на території міста Ки єва суб' єктів підприємниць кої діяльності (юридичних ос іб) з метою прикриття незакон ної діяльності за наступних обставин.

Так, в листопаді-грудні 2007 ро ку ОСОБА_5, повторно, за поп ередньою змовою з невстановл еними слідством особами, дію чи умисно з метою прикриття н езаконної діяльності, а саме : використання підприємства для мінімізації податкових з обов' язань діючих суб' єкт ів господарської діяльності , створив ТОВ «Юніверсал Серв іс-Україна» (код ЄДРПОУ 35571430), до стовірно знаючи, що діяльніс ть вказаного товариства конт ролювати він не буде, а після р еєстрації всі документи та п ечатку передасть невстановл еним слідством особам.

3 грудня 2007 року Голосіївсько ю районною у м. Києві державно ю адміністрацією зареєстров ано ТОВ «Юніверсал Сервіс-Ук раїна» за № 10681020000021541.

Також встановлено, що в пері од з 2006 до 2008 року ОСОБА_4, за п опередньою змовою з невстано вленими слідством особами, д іючи умисно з метою прикритт я незаконної діяльності, а са ме: використання підприємств а для мінімізації податкових зобов' язань діючих суб' єк тів господарської діяльност і, придбала і переоформила на своє ім'я ТОВ «АлтинДан Украї на» (код ЄДРПОУ 32303631), а також ств орила та зареєструвала на св оє ім'я ТОВ «БК «Будексімсерв іс» (код ЄДРПОУ 35644498) достовірн о знаючи, що діяльність вказа них товариств контролювати в она не буде, а після реєстраці ї всі документи та печатку пе редасть невстановленим слід ством особам.

Крім того, у серпні 2007 року ОСОБА_5, за попередньою зм овою з невстановленими слідс твом особами діючи умисно з м етою прикриття незаконної д іяльності, а саме використан ня підприємства для мініміза ції податкових зобов' язань діючих суб' єктів господарс ької діяльності, створив ТОВ «Атлант-Сервіс Груп», достов ірно знаючи, що діяльність вк азаного товариства контролю вати він не буде, а після реєст рації всі документи та печат ку передасть невстановленим слідством особам.

При цьому, у грудні 2007 року ОСОБА_5, ОСОБА_4 за попере дньою змовою з невстановлени ми слідством особами діючи у мисно з метою прикриття неза конної діяльності, а саме вик ористання підприємства для м інімізації податкових зобов ' язань діючих суб' єктів го сподарської діяльності, ство рив ТОВ «Радамант Груп», дост овірно знаючи, що діяльність вказаного товариства контро лювати вони не будуть, а після реєстрації всі документи та печатку передадуть невстано вленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 в лют ому-березні 2007 року, діючи за по передньою змовою з невстанов леними слідством особами, пі дробив паспорт громадянина У країни на ім'я ОСОБА_6, який в подальшому використали дл я реєстрації суб' єкта підпр иємницької діяльності - ТОВ «ЦСП Груп», з метою прикр иття незаконної діяльності, а саме: використання підприє мства для мінімізації податк ових зобов' язань діючих суб ' єктів господарської діяль ності та відкриття рахунку п ідприємству в 3-й філії ВАТ «АК Б «Капітал» у м. Києві.

Допитані в ході досудово го слідства ОСОБА_5 та ОС ОБА_8 показали, що дійсно в пе ріод з 2006 до 2008 року вони на проп озицію наглядно знайомих осі б на ім'я «ОСОБА_2 та ОСОБ А_8», за винагороду, зареєстр ували фірми з назвами «Алтин Дан Україна», «Будексімсерві с», «Київімпекттранс», «Атл ант Сервіс Груп», «Юнів ерсал Сервіс-Груп», «Торнадо -ДР», «Радамант Груп». Будь-яко ю діяльністю вказаних підпри ємств вони не планували займ атись, а після їх реєстрації в сі документи та печатки пере дали наглядно знайомим особа м на ім'я «ОСОБА_2 та ОСОБ А_8».

Так, 16 листопада 2009 року до ГС У МВС України надійшли матер іали виконання окремого дору чення по кримінальній справі № 24-86 щодо встановлення осіб пр ичетних до реєстрації на тер иторії м. Києва суб' єктів пі дприємницької діяльності з о знаками «фіктивності» відпо відно до яких установлено, що невстановленими слідством о собами з метою прикриття нез аконної діяльності створили суб' єкти підприємницької д іяльності, з ознаками «фікти вності», а саме: ТОВ «Гіппас» (код ЄДРПОУ 35429649), ТОВ «Младен Гр уп-ЛТД» (код ЄДРПОУ 36520717), ТОВ «Ва кко» (код ЄДРПОУ 36425949), ТОВ БК «Мі г» (код ЄДРПОУ 36425949), ТОВ «Візіон Україна» (код ЄДРПОУ 36412835), ТОВ « Графіті Люкс» (код ЄДРПОУ 36376677), ТОВ «Стімтрейд» (код ЄДРПОУ 363 53424), ТОВ «Штудіан» (код ЄДРПОУ 361 47815), ТОВ «Зетта-фін» (код ЄДРПОУ 36147841), з метою здійснення незако нних операцій з переводу без готівкових коштів в готівку.

Також встановлено, що в пері од з травня по липень 2009 року на розрахункові рахунки ТОВ «Г іппас» (код ЄДРПОУ 35429649), які від критті в ВАТ «КБ «Преміум» (МФ О 339555) надійшли грошові кошти в ід ТОВ БК «Міг» (код ЄДРПОУ 36425949, рахунки в ТОВ «Класикбанк» т а ВАТ «КБ «Преміум»), ТОВ «Млад ен Груп-ЛТД» (код ЄДРПОУ 36520717, ра хунки в ТОВ «Класикбанк» та В АТ «КБ «Преміум»), ТОВ «Вакко» (код ЄДРПОУ 36425949, рахунки в ТОВ « Класикбанк» та ВАТ «КБ «Прем іум»), ТОВ «Зетта-фін» (код ЄДР ПОУ 36147841, рахунки в ТОВ «Класикб анк» та ВАТ «КБ «Преміум»), ТОВ «Штудіан» (код ЄДРПОУ 36147815, раху нки в ТОВ «Класикбанк» та ВАТ «КБ «Преміум») в сумі 264 млн. 577 т ис. 500 грн.

Допитана як свідок директо р ТОВ «Гіппас» - громадянка ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1, про живає за адресою: АДРЕСА_1 ) повідомила, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не м ає жодного відношення, будь-я ких документів не підписувал а.

Крім того, встановлено, щ о систематично в ТОВ «Класик банк» (м. Київ, вул. Краківська , 14/6) та ВАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/3-Б ) невст ановлені особи отримують док ументи, оформлені від імені п ідприємств з ознаками фіктив ності ТОВ «Гіппас», ТОВ «Млад ен Груп-ЛТД», ТОВ «Вакко», ТОВ БК «Міг», ТОВ «Візіон Україна », ТОВ «Графіті Люкс», ТОВ «Стр імтрейд», ТОВ «Штудіан», ТОВ « Зетта-фін» та їх контрагенті в, що підтверджують начебто з няття готівкою коштів, після чого автомобілем «Фольксваг ен Транспортер» державний но мер НОМЕР_1 (власником яко го є ОСОБА_3, 16 жовтня 2009 року видано тимчасовий талон на В АТ «КБ «Преміум»), здійснюють їх транспортування та подал ьшу роздачу представникам ре ально діючих суб' єктів підп риємницької діяльності.

Вивчивши матеріали кримі нальної справи, приходжу до в исновку, що подання є обґрунт ованим та підлягає задоволен ню, оскільки є достатні дані в важати, що в автомобілі «Фоль ксваген транспортер» (VOKLSWAGEN TRANSPORTE R), номерний знак НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, можуть з находитись документи, печатк и, штампи ТОВ «Гіппас», ТОВ «Мл аден Груп-ЛТД», ТОВ «Вакко», ТО В БК «Міг», ТОВ «Візіон Україн а», ТОВ «Графіті Люкс», ТОВ «Ст рімтрейд», ТОВ «Штудіан», ТОВ «Зетта-фін», грошові кошти от римані від здійснення незако нної діяльності, у вигляді фі ктивних фінансово-господарс ьких операцій, пов' язаних з переведенням безготівкових коштів у готівку та укриття ї х від податкового та бухгалт ерського обліку, і також грош ові засоби та цінності здобу ті злочинним шляхом, інші пре дмети і документи, які мають д оказове значення у справі, а т ому з метою повного, об' єкти вного проведення досудового слідства та встановлення іс тини у справі , суд приходить д о висновку, що подання підляг ає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фарен юка О.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задо вольнити.

Надати дозвіл на провед ення обшуку автомобіля «Фоль ксваген транспортер» (VOKLSWAGEN TRANSPORTE R), номерний знак НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя