Ухвала

від 17.07.2018 по справі 592/8829/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8829/18

Провадження № 1-кс/592/4483/18

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

17 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділення Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Менжинського, буд. 3, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000298 від 05.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у жовтні листопаді 2015 року Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради перерахувало ТОВ «Будортранс» бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку №132 по вул. Г. Кондратьєва та житлового будинку №20 по вул. СКД), в рамках договору підряду №144/15 від 30.09.2015 р. В свою чергу, ТОВ «Будортранс» отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ «Сумбудторг» на суму 796500 грн. та ТОВ «Сумипромальянс» на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ «Сумипромальянс» та ТОВ «Сумбудторг» мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ «Будортранс» не здійснювали, а оформленні між ними фінансово - господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Отже, вбачається, що бюджетні кошти на загальну суму 1078809 грн. використані не за призначенням та привласнені.

За вказаним фактом Сумською місцевої прокуратурою розпочато 05.12.2017 р. кримінальне провадження № 42017201010000298 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього, на адресу Сумської місцевої прокуратури надійшло повідомлення УСБУ в Сумській області про те, що посадові особи ТОВ "Будортранс" привласнюють бюджетні грошові кошти під час виконання капітального ремонту прибуднкових територій в районі житлових будинків по вул. Г.Кондратьєва, 112 - 120. Сума збитків встановлюється.

За вказаним фактом Сумською місцевої прокуратурою розпочато 11.07.2018 р. кримінальне провадження № 42018201010000249 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

16.07.2018 р. до кримінального провадження № 42017201010000298 приєднано кримінальне провадження № 42018201010000249.

10.11.2017 р. ГУ ДФС у Сумській області проведена позапланова виїздна перевірка ТОВ «Будортранс» (ЄДРПОУ 39143331) у взаємовідносинах з ТОВ «Сумбудторг» (ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Сумипромальянс» (ЄДРПОУ 40106151) та виявлено порушення, що можуть свідчити про привласнення коштів.

27.02.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.02.2018 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, проте не отримано матеріалів, що підтверджують придбання ТОВ «Будортранс» обладнання та матеріалів.

У слідства наявні підстави вважати, що до скоєння даного злочину причетне керівництво ТОВ «Будортранс» (ЄДРПОУ 39143331), що знаходиться за адресою: 40007, Сумська область, м. Суми, вул. Менжинського, буд. 3.

Відповідно до ідентифікаційних даних, отриманих під час тимчасового доступу в ГУ ДФС в Сумській області, та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Будортранс» (ідентифікаційний код 39143331) знаходиться за адресою: 40007, Сумська область, м. Суми, вул. Менжинського, буд. 3.

Слідство вважає, що керівництво ТОВ «Будортранс» зберігає за місцем знаходження документи, що підтверджують розкрадання бюджетних коштів, зокрема, по контрагенту ТОВ «Сумипромальянс»: договір купівлі-продажу від 01.12.2015 р. № 25, платіжне доручення від 09.12.2015 р. № 312, оборотно-сальдові відомості, по контрагенту ТОВ «Сумбудторг»: договір купівлі-продажу від 30.07.2015 р. № б/н, видаткові накладні від 11.11.2015 р. РН-0000015, від 11.11.2015 р. РН-0000014, платіжні доручення від 13.11.2015 р. № 220, від 16.11.2015 р. № 229, від 19.11.2015 р. № 238, від 20.11.2015 р. № 246, від 24.11.2015 р. № 265, від 24.11.2015 р. № 268, від 01.12.2015 р. № 291, від 09.12.2015 р. № 311, від 15.12.2015 р. № 328, оборотно-сальдові відомості, товарно-транспортні накладні від 11.11.2015 р. №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, інші документи, що повинні оформлятися при фінансово-господарських взаємовідносинах між товариствами.

Крім того, ТОВ «Будортранс» укладає з Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради договори: від 26.03.2018 р. № 25/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 ; від 26.03.2018 р. № 26/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 116 по вул. Г. Кондратьєва; від 26.03.2018 р. № 27/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 ; від 26.03.2018 р. № 24/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 ; від 03.05.2018 р. № 81/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 110 по вул. Г. Кондратьєва; від 03.05.2018 р. № 82/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 122 по вул. Г. Кондратьєва.

Крім вказаних договорів у ТОВ «Будортранс» зберігаються: додатки до вказаних договорів між ТОВ «Будортранс» та Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради. Додаткові угоди до договору, укладені між ТОВ «Будортранс» та Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлових будинків №№ 114, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; графіки проведення будівельно-монтажних робіт; договірної ціни до договорів (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної плати, локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти тощо); робочий проект на капітальний ремонт доріг за вказаними договорами в повному обсязі; декларації про початок виконання ремонтних робіт по капітальному ремонту доріг; довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за весь період виконання робіт; підсумкові відомості ресурсів до вищевказаних актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; меморіальні ордери Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради щодо проведення розрахунків з ТОВ «Будортранс»; накладні, платіжні доручення, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання підрядником обладнання (конструкцій) та будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору підряду, інші документи первинної бухгалтерської документації по капітальному ремонту.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, при наявності вказані документи підтвердять факт проведення операцій між ТОВ «Будортранс» та ТОВ «Сумбудторг»; ТОВ «Будортранс» та ТОВ «Сумипромальянс»; ТОВ «Будортранс» та Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради і будуть необхідні для проведення судової економічної та будівельно-технічної експертиз.

При притягненні керівництва ТОВ «Будортранс» до відповідальності за вчинення вказаного злочину, останні обов`язково знищать вказані документи, що зробить неможливим виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучити документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати та вилучити інші речі, здобуті злочинним шляхом або заборонені у повсякденному обігу і вилучені з цивільного обороту.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місця знаходження вищевказаних документів, що можуть мати значення для слідства та у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Будортранс» (ідентифікаційний код 39143331) у м. Суми, вул. Менжинського, буд. 3.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведо наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи можуть знаходитись у зазначених в клопотанні приміщеннях та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження, а саме у будівлі, де фактично знаходиться ТОВ «Будортранс» (ідентифікаційний код 39143331), за адресою: м. Суми, вул. Менжинського, буд. 3.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування керівництва ТОВ «Будортранс», а також знищення вказаних документів, що зробить неможливим виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучити документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати та вилучити інші речі, здобуті злочинним шляхом або заборонені у повсякденному обігу і вилучені з цивільного обороту.

3. Обшук проводиться з метою виявлення та вилучення наступних речей документи, якими підтверджуються факти договірних відносин між ТОВ «Будортранс» та ТОВ «Сумбудторг»; ТОВ «Будортранс» та ТОВ «Сумипромальянс», а також придбання та використання обладнання та матеріалів, а саме: договорів купівлі-продажу, видаткових накладних, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, товарно-транспортних накладних, інших документів, що повинні оформлятися при фінансово-господарських взаємовідносинах між товариствами; якими підтверджуються факти договірних відносин між ТОВ «Будортранс» та Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, а саме: договорів від 26.03.2018 р. № 25/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 114 по вул. Г. Кондратьєва; від 26.03.2018 р. № 26/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 116 по вул. Г. Кондратьєва; від 26.03.2018 р. № 27/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 118 по вул. Г. Кондратьєва; від 26.03.2018 р. № 24/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 112 по вул. Г. Кондратьєва; від 03.05.2018 р. № 81/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 110 по вул. Г. Кондратьєва; від 03.05.2018 р. № 82/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 122 по вул. Г. Кондратьєва; додатків до вказаних договорів між ТОВ «Будортранс» та Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради; додаткові угоди до договору, укладені між ТОВ «Будортранс» та Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлових будинків №№ 114, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; графіків проведення будівельно-монтажних робіт; договірної ціни до договорів (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної плати, локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти тощо); робочих проектів на капітальний ремонт доріг за вказаними договорами в повному обсязі; декларацій про початок виконання ремонтних робіт по капітальному ремонту доріг; довідок про вартість виконання будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за весь період виконання робіт; підсумкових відомостей ресурсів до вищевказаних актів виконаних робіт; розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; меморіальних ордерів Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради щодо проведення розрахунків з ТОВ «Будортранс»; накладних, платіжних доручень, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання підрядником обладнання (конструкцій) та будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору підряду, інші документи первинної бухгалтерської документації по капітальному ремонту; виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення інших речей, здобутих злочинним шляхом або заборонених у повсякденному обігу і вилучених з цивільного обігу.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , або працівникам ВКП Сумського ВП ГУ НП в Сумській області за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1