Ухвала від 11.07.2018 по справі 755/19040/17

Справа №:755/19040/17

1кс/755/3753/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотанняслідчої вособливо важливихсправах другогослідчого відділууправління зрозслідування кримінальнихпроваджень слідчимиорганів прокуратурита процесуальногокерівництва прокуратурим.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили та придбали ряд підприємств «транзитно конвертаційної» групи, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які в свою чергу надавали послуги по безтоварному документальному оформленню та виведенню коштів шляхом придбання товарів іншої номенклатури.

Вищезазначене вказує на відсутність реальних фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами реального сектору економіки, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період 2016 2018 років з вищевказаними підприємствами «транзитно конвертаційної групи».

Замовником будівельних робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є учасником та переможцем тендерних закупівель, в тому числі за державні кошти, серед яких: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_3 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформувало податковий кредит від інших зустрічних транзитів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 2016 року по липень 2018 року.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що інформація, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може у подальшому бути використана як доказ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання,додані донього документи,витяг зЄдиного реєструдосудових розслідувань,вислухавши слідчу ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніхпідстав вважати,що зазначеніречі ідокументи знаходитьсяу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »і маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,з урахуваннямможливості використатияк доказвідомості,що містятьсяу нійі відсутністьможливості іншимиспособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчого оперативним працівникам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним працівникам за дорученням слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме: до первинних фінансово-господарських документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг тощо), щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_3 ) за період 2016 року по 11 липень 2018 року, а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_2 ), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_3 ) за період 2016 року по 11 липня 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1