Ухвала

від 02.07.2018 по справі 216/163/18

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/163/18

Провадження № 1-кс/216/3212/18

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

02.07.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю: секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Боровков А.В. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000095 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 липня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Боровкова А.В. про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з матеріалів ГУ ВКР ДКР СБ України встановлено, що посадовими особами ПП "Вігнас" всупереч умовам договору №64/В33-2016 від 28.07.2016 року поставило на центральний об'єднаний склад відділу закупівель та зберігання матеріально технічних засобів в\ч 3078 НГ України 6988,42 кг сиру твердого сичужного (виробник - ТОВ "Калинівський молокозавод", Вінницька обл., м. Калинів, вул. Островського, буд. 68) на загальну суму 589 542 грн., який не відповідає вимогам ДСТУ 4421:2005. При цьому надавши документальні матеріали, які підтверджували його належну якість.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000095 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Також встановлено, що 28.07.2016 року між військовою частиною 3078 Національної гвардії України та приватним підприємством ВІГНАС укладено договір поставку товару - код ДК 016:2010 сиру сичужного та сило молочного (код ДК 021:2015 - 15544000-3 - сир твердий (сир твердий сичужний)). В укладеному договорі указано дані виконавця - ПП ВІГНАС місце знаходження: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 8, разрахунковий рахунок 2600733703921 в ПАТ Діамантбанк МФО 320854. За вказаним даним проводилась оплата грошових коштів за вище вказаним договором. Платником (замовником) по указаному договору є військова частина 3078 Національної гвардії України, ідентифікаційний код 25574423, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8, Банк: ДКСУ м. Києва, розрахунковий рахунок 35217033004347 (заг. фонд КПКВ 1003020), розрахунковий рахунок 352222233004347 (спец. фонд КПКВ 1003020), МФО 820172, свідоцтво платника ПДВ №38287069 і ПН юрид. особи: 255744226566.

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження факту оплати грошових коштів по договору, а саме оплати грошей з рахунків військової частини 3078 Національної гвардії України на рахунок приватного підприємства ВІГНАС та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 2600733703921, що належать приватному підприємству ВІГНАС (ЄДРПОУ 302311361), який було відкрито у ПАТ Діамантбанк (МФО 320854).

Крім того, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів Криворізької північної ОДПІ, в ході якого встановлено наявність у ПП ВІГНАС інших банківських рахунків, за якими підприємство проводить фінансово-господарську діяльність. Зокрема, ПП ВІГНАС відкриті банківські рахунки 26003211355, 26009223909500, 2606333, 26007423 в Публічному акціонерному товаристві Райффайзен Банк Аваль (коротка назва АТ Райффайзен Банк Аваль ), ЄДРПОУ 14305909, головне відділення розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9.

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Боровкова А.В. про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Боровкову А.В. право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів щодо діяльності приватного підприємства ВІГНАС (ЄДРПОУ 302311361), з розрахункових рахунків № 26003211355, 26009223909500, 2606333, 26007423, а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02.08.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В.Бутенко