Ухвала

від 22.06.2018 по справі 755/7555/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2012 по день виконання ухвали:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ;

3.ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

4.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

5.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

6.АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

7.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

8.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ) рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

9. ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

11.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

12.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ) рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

13.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ) рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001449, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в період 2016-2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 як оплата за виконані роботи минулих періодів.

Особи,які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »назначають «підставних» осіб з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Після цього, в період з жовтня 2016 року по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перераховуються грошові кошти у розмірі 68 950000 грн.,за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховуються грошові кошти у розмірі 38040000 грн., як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти у розмірі 10000000 грн., за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівникамиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » складає 117 млн.грн.

Відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06.07.2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в особі ОСОБА_5 , продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уповноважена особа продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), емітент цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено та допитано голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_24 ), колишнього головного бухгалтера та голову наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_25 ), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені. Всі дії ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , виконували за вказівкою осіб, які фактично здійснювали управляння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », погодились у зв`язку зі скрутним фінансовим становищем з метою отримати грошову винагороду за вказані дії.

Крім того, в ході слідства було допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме зановників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_26 ) та ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_27 ), які повідомили що у зв`язку зі скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а ні на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування було встановлено, що колишнім бенефіціарним влласником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) являвся ОСОБА_9 , який в 2017 році продав контрольний пакет акцій підприємствуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Також, було встановлено, що ОСОБА_9 на даний час являється засновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_29 . Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у АДРЕСА_1 , звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

В свою чергу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 у період 2015-2017 років придбало у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) основні засоби, виробничі складські приміщення та нерухомість. На даний час встановлено, що ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 в 2018 році мінімізує податкові зобов`язання за рахунок придбання бітуму за завищеною ціною у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму близько 28 млн.грн.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема,відповідно доч.2ст.160КПК України,у клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом зтим,згідно зч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: