Ухвала
від 18.07.2018 по справі 757/34892/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34892/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) № НОМЕР_1 , які відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), який розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 320649), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30;

ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "ПЕГАС АВТО" (код ЄДРПОУ 38439665) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), який розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30

ТОВ "КВАРТАЛ 5" (код ЄДРПОУ 38926278) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 338783), який розташований за адресою: м. Тернопіль вул. Степана Бандери,38; НОМЕР_22 , м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 35031638) № НОМЕР_23 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), який розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які відкриті в ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), який розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30;

ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296) № НОМЕР_30 , які відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, НОМЕР_22 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

ТОВ "КВАРТАЛ 5" (код ЄДРПОУ 38926278) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 35031638) № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), який розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (код ЄДРПОУ 34288102) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ "ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38103900) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32531054) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які відкриті в АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), який розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г;

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_40 , які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27

ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_41 , які відкриті в Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 331467), який розташований за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 63а,

ТОВ "КВАРТАЛ 5" (код ЄДРПОУ 38926278) № НОМЕР_19 , які відкриті в Філія - Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 338545), який розташований за адресою: м. Тернопіль майдан Волі, 2

ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) який розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_44 , які відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), який розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5

ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_45 , які відкриті в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) який розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) № НОМЕР_46 , які відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;

ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ПРАТ "БК"ЖИТЛОПРОМБУД-8" (код ЄДРПОУ 05409952) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32531054) № НОМЕР_60 , які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

ПРАТ "БК"ЖИТЛОПРОМБУД-8" (код ЄДРПОУ 05409952) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_67 ; ТОВ "КВАРТАЛ 5" (код ЄДРПОУ 38926278) № НОМЕР_68 ; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 35031638) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 які відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які відкриті в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А

ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № НОМЕР_77 , які відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;

ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) № НОМЕР_80 , які відкриті в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 41353054) № НОМЕР_83 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_84 , які відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) який розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № НОМЕР_87 , які відкриті в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) який розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № НОМЕР_90 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (код ЄДРПОУ 34288102) № НОМЕР_91 , які відкриті в ПАT "ПУМБ (МФО 334851) який розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_92 , які відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , які відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), який розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № НОМЕР_99 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № НОМЕР_100 , які відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 , які відкриті в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), який розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_103 , які відкриті в ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_104 ; які відкриті в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , які відкриті в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), який розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;

ТОВ "КВАРТАЛ 5" (код ЄДРПОУ 38926278) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

ТОВ "КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 41353054) № НОМЕР_111 , які відкриті в ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645), який розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25

ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 35031638) № НОМЕР_112 , які відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), який розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено, що службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642), ТОВ «Квартал 5» (код ЄДРПОУ 38926278), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_113 ), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (код ЄДРПОУ 34288102), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38103900), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32531054), ТОВ «ТРИ О» (код ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 05409952), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «ТОРІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 40148170), ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40782376), ТОВ «КОМЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41320982), ТОВ «ТЕХНОСАН» (код ЄДРПОУ 40058014), ТОВ «ЕГІДА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40059222), ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ» (код ЄДРПОУ 39824290), ТОВ «НОРД ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40823845), ТОВ «САНВЕНТІКС» (код ЄДРПОУ 40790710), ТОВ «МАЛРЕЙ» (код ЄДРПОУ 41141134), ТОВ «ГОЛДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41384920), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41584493), ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41497896), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (код ЄДРПОУ 36469511), ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 40748627), ТОВ «АЙВА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40536120), ТОВ «АЙС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41329697), ТОВ «АСК-ГРУП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41691467), ТОВ «ВАДНЕР» (код ЄДРПОУ 41705977), ТОВ «ВЕСТДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40949416), ТОВ «ВІЛЛАТІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41018056), ТОВ «ДЖЕК-КСІ» (код ЄДРПОУ 41691472), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41242061), ТОВ «КІТ-КЕТ» (код ЄДРПОУ 41704748), ТОВ «МАГНУМ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41232603), ТОВ «МЕГОВАН» (код ЄДРПОУ 40878344), ТОВ «МІКСА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547746), ТОВ «РІМЕЙК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40499498), ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41585645), ТОВ «СІДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691509), ТОВ «СІТІ БІЗНЕС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40611857), ТОВ «ХАЙБУД» (код ЄДРПОУ 40823803), ТОВ «ШЕРОН ДАФТ» (код ЄДРПОУ 41276394), ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583124), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41787410), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «ЛАЙНІТ» (код ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565), ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (код ЄДРПОУ 41788880), ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507), ТОВ «ТРОДМІКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41569361), ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40818442), ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40944139), ТОВ «ЛИГА ЮГ» (код ЄДРПОУ 41385861), ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583475), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567762), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40883904), ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40944296), ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651) ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до отриманих відомостей установлено, що службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642) використовують реквізити ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» та ТОВ «ТОРІФЕСТ» як «транзитних» підприємств, з метою формування податкового кредиту за начебто поставлені в їх адресу товари та послуги. У подальшому, формування податкового кредиту здійснюється за рахунок ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ», ТОВ «КОМЛЕНД», ТОВ «ТЕХНОСАН», ТОВ «ЕГІДА ТОРГ», ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ», ТОВ «НОРД ІНТЕР», ТОВ «САНВЕНТІКС», ТОВ «МАЛРЕЙ», ТОВ «ГОЛДВЕСТ», ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ», ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ», ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД», ТОВ «ТЕХНО-ПАРК», ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП».

Відповідно до отриманих відомостей, здобутих в ході досудового розслідування, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583124), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41787410), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «ЛАЙНІТ» (код ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565), ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (код ЄДРПОУ 41788880), ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507), ТОВ «ТРОДМІКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41569361), ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40818442), ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40944139), ТОВ «ЛИГА ЮГ» (код ЄДРПОУ 41385861), ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583475), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567762), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40883904), ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40944296), ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651) є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку.

Так, установлено, що з указаними вище суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки здійснили фінансово-господарські операції, а саме: ТОВ «Квартал 5» (код ЄДРПОУ 38926278), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_113 ), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (код ЄДРПОУ 34288102), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38103900), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32531054), ТОВ «ТРИ О» (код ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 05409952), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190).

За результатом проведення слідчих дій установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в банківських установах вказаних вище.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунку є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Постановою слідчого від 09 липня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: