Ухвала

від 19.07.2018 по справі 640/11051/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11051/17

н/п 1-кс/640/7438/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №12017220000000071 від 24 січня 2017, про продовження строку домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешкаючого в АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

18.07.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_6 , про продовження у кримінальному провадженні №12017220000000071 від 24.01.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони підозрюваному залишати житло за вказаною адресою з 21 до 07 години, а також із покладенням обов?язків: прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; у межах строку досудового розслідування на 60 днів.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи одноособовим засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ-21220131, юридична адреса: 61124, м. Харків, вул. Зернова, 6) (надалі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС») та його директором з 02 квітня 2007 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», реквізити та документи даного суб`єкта господарювання.

Діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 04 липня 2016 року уклав договір страхування №720213272.16 з Приватним акціонерним товариством «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (код ЄДРПОУ-16285602, юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (надалі ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»), в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_9 , на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливою метою, з метою реалізації свого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_7 водієм ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ» (код ЄДРПОУ-40128746) (з даним суб`єктом господарювання 12 січня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №1201) на здійснення в ніч на 24 липня 2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №2107, укладеного 19 липня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та приватним підприємством «ВЕСНА» (код ЄДРПОУ-16401115, юридична адреса 07843, Київська область, смт. Немішаєве, вул. Петровського, 1) в особі директора ОСОБА_10 , перевезення, нібито, мастильного матеріалу, а саме мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5000 літрів на суму 980 тисяч гривень спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_1 , спеціалізованим напівпричепом н/пр-цистернад.р.н. НОМЕР_2 за маршрутом пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: Ужгородська область, Ужгородський район, сел. Минай, вул. Тичини, 16. Таким чином, ОСОБА_5 ознайомив ОСОБА_7 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов`язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 23 липня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на своєму службовому спеціалізованому вантажному сідловому тягачеві-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_1 , спеціалізованому напівпричепі н/пр-цистернад.р.н. НОМЕР_2 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі між селищами Іванівка та Велика Круча Полтавської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці знов продовжив рух до промзони за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69, нібито, для усунення несправностей, де і сталося фіксування органами Національної поліції України за заявою ОСОБА_7 крадіжки вантажу з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

25 липня 2016 року ОСОБА_5 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 980 тисяч гривень, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» від 22 липня 2016 року №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12 січня 2016 року №1201, укладеного 12 січня 2016 року між ТОВ «РІВЕРОІЛ» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 , заявки на перевезення №1 від 20 липня 2016 року до договору перевезення вантажів від 12 січня 2016 року №1201, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , наказу ТОВ «РІВЕРОІЛ» №2 про прийняття на роботу ОСОБА_7 водієм, трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтва про реєстрацію спеціалізованого вантажного сідлового тягача-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_1 , спеціалізованого напівпричепа н/пр-цистернад.р.н. НОМЕР_2 , протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, товарно-транспортної накладної на відпуск мастильних матеріалів від 23 липня 2016 року №10 та завідомо підробленого документа договору поставки №2107, укладений 19 липня 2017 року між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_10 , тим самим обманувши ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підпис від імені ОСОБА_10 в договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_10 , виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 відповідними до договору страхування документами, 19 серпня 2016 року ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» здійснило страхову виплату у сумі 970 тисяч 200 гривень, якими ОСОБА_5 , використовуючи при цьому посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_7 незаконно заволоділи, розпорядившись ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , як директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_7 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» спричинено матеріальну шкоду на суму 970 тисяч 200 гривень.

Прокурор вказав, що ОСОБА_5 кваліфіковані як кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи одноособовим засновником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» та його директором з 02 квітня 2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність з незаконного заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі у вигляді обману страхової компанії, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме повторне заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», а також укладений 04 липня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в особі директора ОСОБА_5 , договір страхування №720213272.16 з ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_9 , на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливою метою, з метою реалізації свого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_8 нібито, водієм, товариства з обмеженою відповідальністю «АВРОРА АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ-35719966, юридична адреса: 71100, вул. Приазовська, 114) (надалі ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС») (з даним суб`єктом господарювання в особі директора ОСОБА_10 , нібито, 10 травня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №10/05), а фактично водієм з 10 жовтня 2016 року ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ», на здійснення в ніч на 16 жовтня 2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №1110, укладеного 11 жовтня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРПІС» в особі директора ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ-39227332, юридична адреса: 61101, м. Харків, вул. Командарма Корка, 13), перевезення, нібито, присадок та мастила XADO, а також присадок «LiquiMoly» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок загальним вантажним бортовим тентованим автомобілем «RenaultMaster» д.р.н. НОМЕР_3 за маршрутом пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: м. Київ, вул. Ракетна, 119-Б.

Таким чином, ОСОБА_5 ознайомив ОСОБА_8 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов`язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 15 жовтня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на службовому загальному вантажному бортовому тентованому автомобілі «RenaultMaster» д.р.н. НОМЕР_3 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі поблизу селища ШарівкаВалківського району Харківської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці, нібито, встановив, що вантаж з автомобіля викрадений. За відповідною заявою ОСОБА_8 органами Національної поліції України задокументовано крадіжку вантажу ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17.10.2016 року ОСОБА_5 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» від 15 жовтня 2016 року №54, товарно-транспортної накладної від 15 жовтня 2016 року №32, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , трудової книжки на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтва про реєстрацію загального вантажного бортового тентованого автомобіля «RenaultMaster» д.р.н. НОМЕР_3 , витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220240000707 від 17 жовтня 2016 року та завідомо підроблених документів договору поставки №1110, укладеного 11 жовтня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРПІС» в особі директора ОСОБА_12 , договору перевезення вантажів автомобільним транспортом №10/05, укладеного 10 травня 2016 року між ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 , заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, наказу ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» №7 про прийняття на роботу ОСОБА_8 водієм, договору оренди транспортного засобу без екіпажу №0110, укладеного 01 жовтня 2016 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_10 , тим самим виконавши усі дії для повторного обману ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підписи від імені ОСОБА_10 в договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_10 , а також у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_10 у договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_10 , у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_10 , виконані різними особами.

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 відповідними до договору страхування документами, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» не здійснило страхової виплати на суму спричиненої матеріальної шкоди 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень у зв`язку з обґрунтованими підозрами стосовно надання страхувальником недостовірних відомостей.

ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_8 виконали усі злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Прокурор вказав, що вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковані як кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначив, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, як окремо, так і усіма у сукупності, а саме: заявою ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , копіями договору страхування від 04.07.2017 №720213272.16, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 19.07.2016 №2107, видаткової накладної від 22.07.2016 №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12.01.2016 №1201, заявки на перевезення від 20.07.2016 №1, наказу ТОВ «ТД «Рівероіл» від 02.02.2016 №2, ТТН на відпуск мастильних матеріалів від 23.07.2016 №10, форми повідомлення страховика, витягу з ЄРДР, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 11.10.2016 №1110, видаткової накладної від 15.10.2016 №54, ТТН від 15.10.2016 №32, повідомлення, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10.05.2016 № 10/05, заявки на перевезення від 13.10.2016 №17, наказу ТОВ «Аврора Автотранс» від 29.03.2016 №7, договору оренди ТЗ без екіпажу від 01.10.2016 №0110, витягу з ЄРДР, договору міни від 05.07.2016 з додатками №№1-3, форми повідомлення страховика, постановою про заведення справи НСРД, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , довідками з сайту Мінюста стосовно суб`єктів господарювання, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , протоколами оглядів, ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів, супровідним листом та відповіддю ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», протоколами проведення слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , копією наказу ТОВ «Рівероіл» від 07.10.2016 №7, протоколи проведення слідчого експерименту, дорученнями органу дізнання та рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_19 , заявою ОСОБА_19 , протоколом огляду, відповіддю ПП «Т.С.О.», протоколом огляду, рапортом висновком почеркознавчої експертизи від 12.09.2017 №351, копією платіжного доручення №5767, випискою по руху розрахункового рахунку ТОВ «Фірма «Глобус», протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , цивільним позовом, довідкою з сайту Мінюста стосовно ТОВ «Фірма «Глобус», копією наказу ТОВ «Фірма «Глобус» від 02.04.2007.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 визнав свою вину у частині своєї участі незаконного отримання страхової виплати від «Інго-Україна» повністю, змови з водіями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не визнав.

05.04.2018 року Київським районним судом м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 21.00 години до 07.00 години в межах строку досудового розслідування строком на 1 місяць 22 дні, тобто до 27.05.2018 року включно.

21 травня 2018 року першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27 липня 2018 року.

22 травня 2018 року Київським районним судом м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду у період часу з 21.00 до 07.00 години, продовжено на строк 1 місяць 28 днів, до 20 липня 2018 року включно.

Термін дії домашнього арешту та обов`язків, покладених судом на підозрюваного, спливає 20 липня 2018 року.

Однак,завершити досудоверозслідування довказаного строкуне виявляєтьсяможливим узв?язку зтим,що укримінальному провадженнінеобхідно виконатинаступне:-встановити місцезнаходженнята,у разівстановлення,допитати директораТОВ «ТД« ОСОБА_20 ;-після проведеннядопиту,у разінеобхідності,провести одночаснідопити між ОСОБА_11 та підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,та ОСОБА_5 ;-встановити місцезнаходженнята,у разівстановлення,допитати ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;-у разінеобхідності провестиодночасні допитиміж ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,та ОСОБА_5 ; - надати правову кваліфікацію діям кожного учасника учинених кримінальних правопорушень та повідомити про підозру в учиненні кримінальних правопорушень у кінцевій редакції; - виконати вимоги ст.290 КПК України; - скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також вручити їх стороні захисту.

13 липня 2018 року першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 27 вересня 2018 року.

Як вказує прокурор, на даний час ризики, визначені в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 22 травня 2018 року про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу домашнього арешту, не зменшилися.

Так, застосовуючи відносно ОСОБА_5 вказаний вище запобіжний захід, суд визнав доведеним існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних корисливих особливо тяжких кримінальних правопорушень зі спричиненням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі; приймаючи до уваги тяжкість покарання, яке загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється у вигляді реального позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, обставину, що він зареєстрований у м. Харкові за однією адресою (місце розташування офісу ТОВ «Ріелті-Брокерідж» та робочого місця ОСОБА_5 ), а мешкає разом з дружиною,яка зареєстрована у м. Куп`янську Харківської області, в орендованому житлі у м. Харкові, також не можна не виключати можливість підозрюваного ОСОБА_23 виїхати на територію, яка не підконтрольна правоохоронним органам України, або анексованого Криму, а також враховуючи, що на даний час не встановлено місцезнаходження коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зазначені обставини дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 у подальшому може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжують існувати і на даний час.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на тривалість проведення досудового розслідування, виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та неможливість відвідувати батьків дружини, які проживають за межами Харкова, прсооив у його задоовленні відмовити чи застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання.

Захисник підозрюваного повністю підтримав позицію свого підзахисного, просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід у вигляді особисто зобов`язання чи у разі неможливості його застосування дозволити виїзд підозрюваного за межі м.Харкова в Харківську область.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000071 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

27.03.2018 року о 09 год. 10 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у закінченому замаху на шахрайство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повторно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонено підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 22 (двадцять два) дні - до 27 травня 2018 року включно. Покладено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов"язки: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.04.2018 постановою першого заступника прокурора області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.07.2018.

22 травня 2018 року Київським районним судом м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду у період часу з 21.00 до 07.00 години, продовжено на строк 1 місяць 28 днів, до 20 липня 2018 року включно.

13.07.2018 року першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 27 вересня 2018 року.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчините інше кримінальне правопорушення.

Доводи сторони захисту щодо недоведеності продовження встановлених судом ризиків, суд вважає необґрунтованими. Так, у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».

Наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, на які посилаються захисник та підозрюваний, хоча і заслуговують на увагу, проте суттєво ризики у кримінальному провадженні не зменшують.

Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом.

Однак, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливе.

Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 27.09.2018, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 60 днів - до 16 вересня 2018 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Підстав для зміни покладених на підозрюваного обов`язків на даний час також не вбачається, оскільки даних про хворобу батьків дружини, на що посилається сторона захисту, до суду не надано.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №12017220000000071 від 24 січня 2017, про продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 60 (шістдесят) днів до 16 вересня 2018 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов"язки:

1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду;

2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.

Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 .

Встановити строк дії ухвали з 19 липня 2018 року до 16 вересня 2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1