Ухвала

від 18.07.2018 по справі 759/11065/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3017/18

ун. № 759/11065/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000009 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.07.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку у відділенні № 17 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 5, а саме: за фактичним місцем розташуванням депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів).

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп» (код 38151053), здійснює операції, спрямовані на вчинення діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу № 0578/2016/ДСК від 26.12.2016.

При аналізі фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп» (код 38151053), встановлено, що одним із контрагентів від якого сформовано штучний податковий кредит з податку на додану вартість є підприємство імпортер: ТОВ «Дакар Україна» (код 39400508), яке в свою чергу здійснює формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість для інших підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «Трейдер Вікторі» (код 40645802) та ТОВ «Салус Групп» (код 40708846), загально сума незаконно сформованого податкового кредиту для підприємств, що входять до транзитно-конвертаційних груп складає 23,7 млн. грн. ПДВ.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «Квантіум» (код 40050999) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , головний бухгалтер ТОВ «Теракат» (код 41379816) ОСОБА_8 , директор ТОВ «Браліс» (код 40097404) ОСОБА_9 , засновник ТОВ «Юридична компанія «Ес Енд Пі» (код 39524049) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до функцій якого відноситься контроль за обігом грошових коштів, отриманих в ході протиправної діяльності, та ОСОБА_12 , який здійснює загальний контроль над вказаними особами та незаконної діяльності злочинної схеми, а також ОСОБА_13 , який будучи митним брокером, організували схему заниження митних платежів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, використовуючи групи підприємств - імпортерів, які за заниженими цінами ввозять товар на територію України та через підконтрольні транзитні підприємства значно збільшують вартість продажу приблизно у 3-4 рази від розмитненої фактурної вартості яку реалізують підприємствам реального сектору економіки та за готівку до Інтернет магазинів. Вказані порушення цілком підтверджуються аналітичною довідкою від 27.06.2018 № 2/0503-Вх-5407.

Моніторингом ресурсів ДФС України встановлено ще ряд імпортерів, які задіяні у схемі мінімізації митних платежів, а саме: ТОВ «Браліс» (код 40097404), ТОВ «Асколлі» (код 40298951), ТОВ «Імпортлейн» (код 41448842), ТОВ «Інтерфайф» (код 39863963), ТОВ «Скайфіт» (код 41379795), ТОВ «Мірард» (код 40768025) та пов`язані з ТОВ «Дакар Україна» (код 39400508) наступними ознаками: імпортована продукція придбана у Pyramida Trading WorldWide LTD (ОАЕ), розмитнення здійснюється на одному і тому же митному пості та одним і тим же митним брокером, зареєстровані за однією податковою адресою, податкову та митну звітність подають з однієї ІР-адреси.

В ході проведення оперативних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищевказані громадяни для функціонування протиправної схеми використовують депозитарні скриньки (ячейки, ящики, сейфи) у відділенні № 17 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 5, довіреність на розпорядження яких видана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання у його відсутності, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у відділенні вказаної банківської установи, а саме за фактичним місцем розташуванням депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів), які фактично використовуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін., довіреність на розпорядження яких видана ОСОБА_12 та іншими особами, знаходиться фінансово-господарська документація підконтрольних вищевказаним громадянам підприємств, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, вантажно-митні декларації, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Дакар Україна» (код 39400508), ТОВ «Браліс» (код 40097404), ТОВ «Асколлі» (код 40298951), ТОВ «Імпортлейн» (код 41448842), ТОВ «Інтерфайф» (код 39863963), ТОВ «Скайфіт» (код 41379795), ТОВ «Мірард» (код 40768025), ТОВ «Рейкарт» (код 41045142), ТОВ «Трейдинк» (код 40890052), ТОВ «Стейл Гранд» (код 41066162), ТОВ «Аквалон» (код 41321072), ТОВ «Електріум» (код 40061226), ТОВ «Техно Крафт» (код 40052384), ТОВ «Електріум ЛТД» (код 40141699), ТОВ «Ревада» (код 40155130), ТОВ «Ап Грей» (код 40141840), ТОВ «Теракат» (код 41379816), ТОВ «Профіт Прайд» (код 41189747), ТОВ «Лойфер Трейд» (код 41785900), ТОВ «Трейдер Вікторі» (код 40645802) та ТОВ «Салус Групп» (код 40708846), суд вважає, що доведені підстави клопотання, на які посилається слідчий, у зв`язку чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000009 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві - дозвіл напроведення обшуку у відділенні № 17 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 5, а саме: за фактичним місцем розташуванням депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів), які використовуються ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 та ін., довіреність на розпорядження яких видана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та іншими особами, - з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Дакар Україна» (код 39400508), ТОВ «Браліс» (код 40097404), ТОВ «Асколлі» (код 40298951), ТОВ «Імпортлейн» (код 41448842), ТОВ «Інтерфайф» (код 39863963), ТОВ «Скайфіт» (код 41379795), ТОВ «Мірард» (код 40768025) по здійсненним фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності в т. ч. ТОВ «Рейкарт» (код 41045142), ТОВ «Трейдинк» (код 40890052), ТОВ «Стейл Гранд» (код 41066162), ТОВ «Аквалон» (код 41321072), ТОВ «Електріум» (код 40061226), ТОВ «Техно Крафт» (код 40052384), ТОВ «Електріум ЛТД» (код 40141699), ТОВ «Ревада» (код 40155130), ТОВ «Ап Грей» (код 40141840), ТОВ «Теракат» (код 41379816), ТОВ «Профіт Прайд» (код 41189747), ТОВ «Лойфер Трейд» (код 41785900), ТОВ «Трейдер Вікторі» (код 40645802), ТОВ «Салус Групп» (код 40708846) та ін., які підконтрольні вказаним особам, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, вантажно-митні декларації, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялась вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі з легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1