Ухвала
від 18.07.2018 по справі 760/17215/18
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/17215/18

Провадження № 1-кс/760/8991/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі : головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю cлідчого ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів залісуду вм.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

04липня 2018року доСолом`янського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна, у межах кримінального провадження №12014110130000360 від 29.01.2014., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

На обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час у ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ «Гільдія права» та співзасновником ТОВ Компанія Інтер-Профіт», займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП «РПЦ», при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП «РПЦ» він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_5 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП «РПЦ» ОСОБА_6 , правники-юристи ТОВ «Гільдія права» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Голова Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України ОСОБА_9 , в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_10 , заступник начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_11 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_5 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Крім того, членами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та зміну їх цільового призначення.

Рішенням Броварської міської ради Київської області від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» 3210600000:01:058:0029 площею 18 га, 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_5

23.12.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та підконтрольним ОСОБА_12 (довіреною особою якого є ОСОБА_5 ) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 13700000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га.

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» прийнято рішення про заснування ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № 39583997 від 24.06.2015.

30.06.2015 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» тапідконтрольним ОСОБА_12 (довіреноюособою якогоє ОСОБА_5 )ПАТ «БанкМихайлівський» укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 149850000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01.058:0029 площею 18,00 га.

Так, на думку старшого слідчого, з метою вчинення злочинного умислу, скерованого на зміну призначення зазначених вище земельних ділянок, службовими особами ДП «РПЦ» в порушення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1214 безпідставно проведено інвентаризацію, винесено рішення (складено протокол) про списання основних засобів та, як наслідок складено відповідні акти про ліквідацію основних засобів.

Старший слідчий зазначив, що на підставі зазначених вище документів, службові особи ДП «РПЦ» уклали ряд фіктивних договорів з ТОВ «Альянс Новобуд» щодо купівлі-продажу майна (№1/6 №2/6 №3/6 №4/6 №5/6, №6/6 №7/6, №8/6, №9/6, №10/6, №11/6,), а саме: основних засобів, що перебувають на балансі ДП «РПЦ». Згідно зазначених договорів на ТОВ «Альянс Новобуд» придбало у ДП «РПЦ» матеріали, що були у використанні від демонтажу нежитлової будівлі.

Разом з тим, під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «РПЦ» працівниками Державної фінансової інспекції в Київській області встановлено, що на момент проведення ревізії частина будівель, які відповідно до умов договорів купівлі-продажу повинні бути демонтовані та продані у вигляді матеріалів, що були у використанні, фактично не демонтовані, а існують у вигляді будівель, чим порушено умови вказаних договорів (Акт від 08.08.2016 №06-20/063), що підтверджує наявність у керівника злочинної організації ОСОБА_5 та членів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 та інших членів злочинної організації злочинного умислу під час укладання договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів, спрямованого на штучне заниження вартості об`єктів нерухомості та фіктивне відображення даних об`єктів у договорах купівлі-продажу у вигляді нерухомого майна.

Одночасно з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що на території, яка раніше належала ДП «РПЦ» та була об`єктом злочинних маніпулювань, ТОВ «Альянс Новобуд» виступаючи в якості забудовника, збудувало ряд житлових будинків.

Зазначене вище, як вказав старший слідчий, підтверджує причетність службових осіб ТОВ «Альянс Новобуд» до злочинної діяльності злочинної організації у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження та, зокрема, розгляду справи №31/2б-2004/59/14б-04/11/13 про банкрутство Державного підприємства «Радіопередавальний центр» встановлено, що в.о. директора ДП «РПЦ» ОСОБА_6 укладено із Броварською міською радою Київської області мирову угоду (затверджена Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 08.11.2012 року у справі №К/9991/53477/11), за умовами якої Державне підприємство «Радіопередавальний центр» добровільно, без погодження з органом управління державним майном, відмовилося від права постійного користування земельною ділянкою державної власності загальною площею 24,0035 га, що по АДРЕСА_1 , а також взяло на себе обов`язок здійснити комплекс дій по демонтажу дев`яти башт згідно переліку, що знаходяться на зазначеній земельній ділянці, що виходить за межі предмету спору в судах адміністративної юрисдикції у справі №К/9991/53477/11.

Орган досудового розслідування вважає, що службові особи ТОВ «Альянс Новобуд», з метою сприяння членам злочинної організації у заволодінні земельними ділянками, що перебували у постійному користуванні ДП «РПЦ», подальшої легалізації майна, здобутого злочинним шляхом та штучного заниження вартості об`єктів нерухомості, уклали з в.о. директора вказаного державного підприємства ОСОБА_6 ряд завідомо фіктивних договорів та додатків до них, відповідно до яких ТОВ «Альянс Новобуд» придбало будівельні матеріали, отримані в результаті демонтажу будівельДП «РПЦ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на земельних ділянках, протиправно вилучених із постійного користування ДП «РПЦ» службовими особами ТОВ «Альянс Новобуд» здійснено забудову об`єктів нерухомості, а саме житлових комплексів з відповідними об`єктами інфраструктури та реалізацію вказаного майна.

Отже, старший слідчий зазначив, що службовими особами ТОВ «Альянс Новобуд» по даний час здійснюється легалізація майна, здобутого злочинним шляхом та отримання прибутку від майна, здобутого злочинним шляхом.

Відповідно до Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «Альянс Новобуд» на праві приватної власності належать об`єкти нерухомості, розташовані за наступними адресами:

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 15;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 33;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 35;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 63;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 64;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 65;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 66;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 68;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 2-а, приміщення 70;

-Котельня за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 3-а;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6, приміщення 57;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6, приміщення 61;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6, приміщення 62;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6, приміщення 64;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 19;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 20;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 21;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 22;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 23;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 24;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 25;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 26;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 27;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 28;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 29;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 30;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 31;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 32;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 33;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 34;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 35;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 36;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 37;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 6-а, приміщення 38;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 ;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 2602;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 2603;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 2604;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 2605;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 2606;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 2607;

- АДРЕСА_15 ;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2602;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2603;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2604;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2605;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2606;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2607;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2608;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2609;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2610;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №27 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №28 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №29 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №30 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №32 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №33 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №34 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №97 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №109;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №110;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №115;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №116;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №117;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №121;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №122;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №123;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №124;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №125;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №126;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №127;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №128;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №129;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №130;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №131;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №132;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_1 в паркінгу надземному;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №140;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №142;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №149;

- АДРЕСА_16 , машиномісце №150;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_2 ;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_3 ;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_4 ;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_5 ;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_6 ;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_7 ;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_8 ;

- АДРЕСА_16 , машиномісце № НОМЕР_9 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце № НОМЕР_10 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце № НОМЕР_11 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце № НОМЕР_12 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №177 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №181 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, машиномісце №182 в паркінгу надземному;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, гараж 158;

- АДРЕСА_17 ;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 2601;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 2602;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 2603;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 2604;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 2605;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 25;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 26;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 27;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 28;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 30;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 31;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 33;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 34;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 35;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 36;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 37;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 38;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 39;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 40;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 48;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 52;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 53;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 57;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 60;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 61;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 72;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 78;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 79;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 80;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243, приміщення 82;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, квартира 4;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 15;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 37;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 41;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 42;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 43;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 52;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 63;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 64;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 65;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 66;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 67;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 68;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 69;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 243-а, приміщення 70;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 133;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 168;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 184;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 352;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 368;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 448;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 456;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 512;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 520;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 528;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 536;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 544;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 552;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 557;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 562;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 568;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, квартира 573;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 7;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 14;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 38;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 39;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 40;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 41;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 42;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 43;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 44;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 45;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 46;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 52;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 76;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 84;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 85;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 86;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 87;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 88;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 89;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 90;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 91;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 92;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 98;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 123;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 130;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 131;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 133;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 134;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 135;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 136;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, приміщення 137;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 2;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 8;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 11;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 20;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 38;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 47;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 56;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 69;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 101;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 110;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 146;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 155;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 164;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 172;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 173;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 181;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 182;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 189;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 190;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 191;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 202;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 204;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 205;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 206;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 209;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 212;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 214;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 215;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 388;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 397;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 398;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 404;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 405;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 407;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 408;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 411;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 412;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 413;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 416;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 417;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 474;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 583;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 584;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 591;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, квартира 594;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 42;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 43;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 44;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 45;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 46;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 47;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 48;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 49;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 50;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 51;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 52;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 53;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 54;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 55;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 56;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 57;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 58;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 59;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 60;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 61;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 62;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 63;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 64;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 65;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 66;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 67;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 68;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 71;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 72;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 73;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 74;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 75;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 81;

-Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 247, приміщення 420;

-Земельна ділянка площею 0,4 га з кадастровим номером 3210600000:00:015:0539, розташована за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, 3.

Крім того, згідно інформації Головного управління ДФС в Київській області, ТОВ «Альянс Новобуд» має наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_13 , відкритий 07.06.2010 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), закритий 12.02.2014;

-№ НОМЕР_14 , відкритий 07.04.2011 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), закритий 11.02.2014;

-№ НОМЕР_15 , відкритий 20.05.2016 в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), закритий 29.12.2016;

-№ НОМЕР_16 , відкритий 16.10.2007 в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), закритий 08.06.2010;

-№ НОМЕР_17 , відкритий 28.05.2013 в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), закритий 12.02.2014;

-№ НОМЕР_18 , відкритий 22.07.2013 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), закритий 20.12.2017;

-№ НОМЕР_19 , відкритий 13.06.2016 в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), закритий 17.10.2017;

-№ НОМЕР_20 , відкритий 19.11.2014 в Банку «Національні інвестиції» (МФО 300498), закритий 13.04.2016;

-№ НОМЕР_21 , відкритий 16.12.2014 в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), закритий 30.12.2016;

-№ НОМЕР_22 , відкритий 05.12.2013 в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), закритий 23.05.2016;

-№ НОМЕР_23 , відкритий 20.05.2016 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

-№ НОМЕР_24 , відкритий 20.05.2016 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

-№ НОМЕР_25 , відкритий 07.03.2017 в АТ «Правекс Банк» (МФО380838);

-№ НОМЕР_26 , відкритий 24.12.2014 в Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Слідчий наголосив, що грошові кошти, що містяться на діючих банківських рахунках ТОВ «Альянс Новобуд» можуть бути легалізовані шляхом перерахування іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, конвертовані у готівку та, у подальшому подальшу легалізовані таким чином.

Разом з тим, перелічені об`єкти також побудовані внаслідок вчинення ряду перелічених вище протиправних дій злочинної організації спільно зі службовими особами ТО В «Альянс Новобуд».

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі учасниками злочинної організації та особами, що сприяли їм у вчиненні злочинів, слідчий наголосив на необхідності у накладенні арешту на майно, що належить ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою документування та припинення протиправної діяльності злочинної організації, відшкодування заподіяних державі збитків, слідчий обґрунтував необхідність у накладенні арешту майно та, в подальшому розгляду питання про їх долю, і конфіскації в дохід держави.

У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане старшим слідчим майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2ст. 170 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що воно забезпечить відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, тобто слідчим доведено, що це майно підлягає арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131,132,170-173 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Накласти арешту на об`єкти нерухомості, що на праві приватної власності належать ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295) та розташовані за адресами: