Ухвала

від 16.05.2018 по справі 761/17872/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17872/18

Провадження № 1-кс/761/12100/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016100110000153 від 08.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному 32016100110000153 від 08.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебуває кримінальне провадження №32016100110000153 від 08.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб протягом 2016 року здійснили пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи): TOB «Вейден» (код 40476748), TOB «Найзон» (код 40406251), TOB «Пролайд» (код 40405965), TOB «Альтис» (код 39872119), TOB «Сі Ер Джі Пріоріті» (код 40290670), TOB «ТД Агро Лідер» (код 40430525), ГІП «Дмитріс» (код 40654911). TOB «Флексай» (код 40405897) та TOB «Флагма Компані» (код 40308299) з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема: ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код 25412361), ГОВ «Мега Старт» (код 40413363). TOB «Юністейт» (код 40081436), TOB «ТК «Гранд Маркет» (код 40228926), TOB «Автокоміс Груп» (код 38339621), TOB «Терра Оіл» (код 39737562), TOB «ББТ» (код 38052626), TOB «Парадіз Компані» (код 39962778), TOB «Сфера Авто газ» (код 39123561), TOB «Агромаркет» (код 31493684), ГІП «ВК «МІК-Трейд» (код 33457716), ГІП «ТК «Основа-Трейд» (код 39174050), TOB «Інтеркооп» (код 39542217), TOB «Бізнес Пром Інновація» (код 39811653). TOB «Київпромпоставка» (код 40026380), ПАТ «Укрнафта» (код 135390), TOB «Мастергорг» (код 39119052). TOB «Будліфтмонтаж Груп» (код 40216795), ГІП «Торговий Дім «Золота Миля» (код 34470937), TOB «Зірка Аверс» (код 38494705), TOB «Укрпостач Сервіс» (код 39894510), TOB «Люксаріз» (код 39337337), TOB «Санрайз Білдінг Груп» (код 38590660), TOB «Торговий Союз «Гермес» (код 39291874), TOB «АБС-Імпорт» (код 40253580), ВФ «Полімер» (код 32335155), ФОН Єзерський ПО. (П ІН НОМЕР_1 ). TOB «Югсталь» (код 37941143). TOB «Інтергума» (код 33233796). ГОВ «ТД Домовой» (код 37791824), TOB «ВКП «Фаворит» (код 39088826). ГОВ «Укршляхбуд» (код 35381644), ПФ «ФАЛ» (код 20096019), TOB «Смарт Імпекс» (код 39929065), ДП «Будінком» TOB «Будівельна Інноваційна Компанія» (код 38713794), ПГТ «Електросервіс» (код 30416950), TOB «Схід Імпекс Дніпро» (код 39633338), TOB «Скай Трейд Україна» (код 39455232), TOB «Карленд» (код 38592301), TOB «Союзторг 2015» (код 39773206), ПГІ «Лібра-Трейд» (код 35932074), TOB «Логістік Сістемс» (код 37142854). TOB «Статус-СВ» (кол 40136055), TOB «ТДК-Груп» (код 39309191), TOB «Ваш Ресурс» (код 40226866), TOB «Зернотрейд Київ-К» (код 39413585), TOB «Айсберг-Фіш» (код 35863179), TOB «Ходорівський Мясокомбінат» (код 33562670), ФОП ОСОБА_5 (1ПН 3019512776), TOB «ТД «Щедро» (код 36094135), TOB «Паритет-Агро» (код 31642413), TOB «Фора» (код 32294897), Підприємство «Фаворит-2020» ВГОІ «Рух за рівні можливості» (код 38089677), ТОВ-Підприємство «Авіс» (код 13304871). TOB Г1ХК «Ідеал» (код 32643182).

За результатами огляду вилучених товарно-транспортних накладних - встановлено, що TOB «Флексай» (код 40405897), в якості вантажовідправника, здійснило постачання товарно-матеріальних цінностей «олії соняшникової не вимороженої першого гатунку» з пункту навантаження: Кіровоградська обл.. м. Світловодськ, вул. Комарова, буд.116 в адресу вантажоодержувача TOB «ТД «Щедро» (код 36094135) в пункту розвантаження: м. Запоріжжя, вул. Харчова,буд. 3.

За результатами огляду адреси, а саме: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комарова, буд. 116 - встановлено, що за вказаною адресою розміщується адміністративний корпус та виробничі приміщення ПП «Світловодськ Млин», які фактично розміщенні на земельних ділянках за адресами: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комарова, буд. 116; Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комарова, буд. 116а; Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комарова, буд. 116б та Кіровоградська обл.. Світловодський р-н, с. Свердловка, вул. Свердлова, буд. 1а.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно V. реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вулиця Комарова, 116а, є ОСОБА_6 .

Обшук за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комарова, 116а. необхідно провести з метою виявлення та вилучення: фінансово- господарських документів TOB «Флексай» (код 40405897) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних платіжних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою яких виготовлялись первинні документи, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів в національній та іноземній валютах та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального порушення, а також товарно-матеріальних цінностей «олії соняшникової не вимороженої першого ґатунку».

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та надати йому дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

Проте, на даний час до клопотання на підтвердження викладених в ньому обставин фактично не долучено жодних належних та допустимих доказів на підтвердження того, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні саме у розслідуваному кримінальному провадженні із вказаною правовою кваліфікацією. Вказані підстави унеможливлюють повно, всебічно, і об`єктивно з`ясувати всі обставини на які посилається слідчий, обґрунтовуючи підстави для проведення обшуку.

Також, необхідно зазначити індивідуальні або родові ознаки речей та документів, які планується відшукати в ході проведення обшуку, але у клопотанні не зазначено конкретних предметів і документів, які можуть викривати злочинну діяльність і мають значення у цьому провадженні.

28 квітня 2016 року Європейським судом з прав людини було ухвалено рішення у справі «Багієва проти України» (заява №41085/05), яке набуло статусу остаточного 28 липня 2016 року. У цьому рішенні Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв`язку з тим, що проведений у квартирі заявниці обшук становив втручання у її право на повагу до свого житла, яке не було пропорційним відповідній меті, а також порушення статті 13 Конвенції з огляду на те що у заявниці не було ефективного засобу юридичного захисту у зв`язку з її скаргою за ст. 8 Конвенції.

Отже, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушенняст.8Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином на даний час клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин зазначених у ч.5 ст.234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016100110000153 від 08.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1