Ухвала

від 18.07.2018 по справі 757/30173/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30173/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Промхімпостач» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000004299,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Промхімпостач» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 по справі № 757/14239/18-к та від 18.05.2018 по справі № 757/24216/18-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промхімпостач» (код ЄДРПОУ 41010738) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 321842.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки товариство не має відношення до кримінального правопорушення. ТОВ «Промхімпостач» є належним платником податків, здійснює своєчасне подання бухгалтерської звітності. Керівник товариства до слідчих органів не викликався. Накладення арешту блокує роботу товариства.

У судовому засіданні представник ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 у справі № 757/14239/18-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промхімпостач» (код ЄДРПОУ 41010738) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 321842.

Поряд з тим, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 42017101060000208 від 04 жовтня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження № 42017101060000208 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2018 по справі № 757/24216/18-к також накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промхімпостач» (код ЄДРПОУ 41010738) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 321842.

В обох випадках арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчими суддями при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт орган досудового розслідування, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Крім того, будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Промхімпостач» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000004299 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1