Ухвала

від 02.05.2018 по справі 761/16007/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16007/18

Провадження № 1-кс/761/10940/2018

У Х В А Л А

02 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого з ОВС 6 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №32015100110000281 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Суми вул. Петропавлівська 121.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження за №32015100110000281, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2015 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.

В ході досудового розслідування на адресу МОУ Офісу ВПП ДФС в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення щодо встановлення СГД-виробників, які здійснюють незаконне виробництво ЛГВ-продукції на території України та мають можливість для виробництва необлікованої продукції.

Відповідно до отриманих матеріалів МОУ Офісу ВПП ДФС ТОВ «Сотка-7» (код ЄДРПОУ 31255289), ТОВ «ЛВН Лімітед» (код ЄДРПОУ 39195903), Луцьке МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618), ТОВ «Атлантіс» (код ЄДРПОУ 30012937), ТОВ «Стронгдрінк» (код ЄДРПОУ 40932872), ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат «Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304), ПП «Шампань» (колишнє ТОВ «Тірс КР», код ЄДРПОУ 35601187), ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 375504), ТОВ «Олександрія-БЛіГ» (код ЄДРПОУ 31969320), ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 30822837), ТзОВ «НВП «Абсолютний стандарт» (код ЄДРПОУ 32282769), ТзОВ «НВП Гетьман» (код ЄДРПОУ 31804036), ТОВ "Одеський ЛГЗ" (код ЄДРПОУ 37872562), ТОВ «Концерн Біг - М» (код ЄДРПОУ 24392909), ПАТ «Кременчуцький ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 30941194), ТОВ «Полтавський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 32174761), ТОВ «Кольбер-Рівне» (код ЄДРПОУ 40181768), ТОВ «Горобина» (код ЄДРПОУ 31162928), ТДВ «Шустов-спирт» (код ЄДРПОУ 31273638), ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154), ТОВ «Лікеро горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137), ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518), ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп» (код ЄДРПОУ 31712600), ПАТ «Чернігівський ЛГЗ «Чернігівська Горілка» (код ЄДРПОУ 31597869), ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549), за адресами знаходження виробничих потужностей здійснюють незаконне виготовлення алкогольної продукції та інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Крім того, оперативними працівниками міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС в ході супроводження досудового розслідування кримінального провадження №32015100110000281 встановлено, що близько 60% вітчизняного ринку лікеро-горілчаної продукції перебуває в «тіньовому» обігу. Згідно з наявними даними, в Україні здійснюють діяльність 26 лікеро-горілчаних заводів, на 9 СГД з них припадає 85% ринку.

У зв`язку з підняттям ставок акцизного податку на алкогольну продукцію, збільшенням мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію, підняттям тарифів на використання води, а також електроенергії і газу, дефіциту спирту та алкогольної продукції на території Російської Федерації та тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Луганської областей і АР Крим, більшість виробників переорієнтували своє виробництво на випуск необліковано виготовленої продукції з метою подальшої реалізації споживачам без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, що спричиняє втрати державного бюджету від несплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявної оперативної інформації виготовлення необлікованої продукції на ТОВ «Горобина» порушуються технологічні умови виробництва ЛГВ, шляхом розбавлення спирту з метою збільшення об`єму горілки.

Наднормове виготовлення ЛГВ без марок акцизного податку прикривається постачанням на експорт але сама продукція контрабандним шляхом постачається до Росії та на тимчасово окуповані території.

Також, продукція ТОВ «Горобина» розповсюджується у закладах громадського харчування (так звані «розливайки»). Рідина з бутлів розливається у вже розпаковані пляшки з під горілки та продається на розлив, як звичайна горілка.

Так, оперативними працівниками встановлено, що за адресою виробничої діяльності ТОВ «Горобина» - м. Суми, вул. Петропавлівська, 121, знаходиться незаконно виготовлена алкогольна продукція, знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Горобина», а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують факт необлікованого виробництва алкогольної продукції та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120611261 від 13.04.2018 року, право власності на нерухоме майно за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 121, зареєстроване за ТОВ «Горобина» (код ЄДРПОУ 31162928).

Обшук за місцем виробничої діяльності ТОВ «Горобина» за адресою:

м. Суми, вул. Петропавлівська, 121, необхідно провести з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення алкогольної продукції, відвантаження готової алкогольної продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Горобина».

У судове засідання слідчий не з`явився повідомлявся про час та дату розгляду клопотання належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьомуклопотання слідчогомає відповідативимогам ч.3ст.234КПК України,зокрема вньому маютьбути зазначені:1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правову кваліфікаціюкримінального правопорушенняз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підстави дляобшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8)обґрунтування того,що доступдо речей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо отриматиорганом досудовогорозслідування удобровільному порядкушляхом витребуванняречей,документів,відомостей відповіднодо частинидругої статті93цього Кодексу,або задопомогою іншихслідчих дій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234КПК України.

Крім того, згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно зч.5ст.234КПК України слідчийсуддя відмовляєу задоволенніклопотання прообшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оскільки,слідчий в судове засідання не з`явився та не довів, що в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних вклопотанні документів, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого з ОВС 6 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №32015100110000281 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: