Ухвала

від 23.07.2018 по справі 127/17507/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/17507/18

Провадження №1-кс/127/8988/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017020010004965 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що гральні заклади розташовані у м. Вінниці під виглядом розповсюдження державних лотерей надають послуги у сфері грального бізнесу, а саме: використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних стимуляторів та електронному (віртуальному) казино.

Нежиле приміщення загальною площею 520,9 м. кв. за вказаною адресою перебуває у власності ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ; тел.: НОМЕР_2 , директор: ОСОБА_4 ).

Вінницьким міським судом Вінницької області 14.11.2017 надано дозвіл на проведення обшуку приміщенні закладу, в якому організовано та надають послуги у сфері грального бізнесу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою припинення функціонування грального бізнесу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп`ютерної техніки, документів, якою супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношення до функціонування грального закладу, рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Під часпроведення санкціонованогообшуку 13.12.2017приміщення закладуза названоюадресою,що функціонувавпід логотипом« ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, документацію, якою супроводжувалась діяльність закладу, а саме: різного роду чорнові записи, що містяться у 4 (чотирьох) загальних зошитах, а також папка-швидкошвивач жовтого кольору, на якій зазначено «Київська 27» із наявними в ній відомостми на 6 (шість) аркушах; грошові кошти, що має значення для кримінального провадження, в тому числі: з робочого місця адміністратора: системний блок адміністратора марки «DELL» у корпусі сірого кольору, серійний № 4SR2K4J; 2 (два) аркуші паперу із рукописним текстом, на яких зазначено 53834774518578 та НОМЕР_3 ; з приміщень гральних залів: системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; монітори до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; USB-флеш накопичувачі у кількості 3 шт.

У ході слідства у встановленому КПК України порядку отримані відомості про те, що ОСОБА_5 спільно з іншими фігурантами організували та забезпечують функціонування незаконного грального закладу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 . Вказані особи орендують приміщення площею біля 60 квадратних метрів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , яке використовується під гральний заклад, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_4 , головним бухгалтером є ОСОБА_6 , сплачуючи щомісяця орендної плати біля 2000 доларів США. За усною домовленістю їх з ОСОБА_4 , остання уклала договір про надання охоронних послуг з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виїзду оперативної групи поліції охорони за викликом, в разі конфліктних ситуацій в даному гральному закладі. Щомісяця ОСОБА_5 компенсує гроші готівкою, витрачені ОСОБА_4 на охорону, які остання сплачує за умовами договору. Також ОСОБА_5 по декілька разів на тиждень, через службовий вхід з подвір`я житлового будинку, відвідує гральний заклад, що розташований в АДРЕСА_2 , і «забирає» готівку отриману від діяльності закладу. Готівка може зберігатися в кабінеті бухгалтера магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .. Їй декілька разів на день кошти на зберігання передають старший адміністратор ОСОБА_7 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), та адміністратори (касири), які працюють позмінно та надають клієнтам закладу доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних симуляторів та електронного (віртуального) казино.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим, враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, так як є достатні підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя