Ухвала
від 23.07.2018 по справі 596/488/17
ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гусятинський районний суд Тернопільської області

Справа № 596/488/17

УХВАЛА

"23" липня 2018 р.

Гусятинський районний суд Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання ОСОБА_3 , поданого в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЕКСІ», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 12015210000000241 від 02.07.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2018 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОЛЕКСІ» звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на належне ТОВ «КОЛЕКСІ» майно, а саме:

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 18.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 17.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 16.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 15.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 14.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 11.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 09.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 08.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 04.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 07.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 02.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 01.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 31.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 28.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 27.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 25.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 20.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 28.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 24.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 23.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 21.08.2015 року на 12 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 22.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 21.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 03.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 02.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 30.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 29.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 28.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 27.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 26.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 23.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 22.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 21.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 20.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 19.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 16.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 15.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 12.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 09.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 08.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 01.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 02.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 05.10.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 29.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 25.09.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 19.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 18.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 17.08.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 12.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 11.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 23.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 01.12.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 27.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 26.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 25.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 24.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 20.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 19.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 18.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 17.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 16.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 13.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 09.11.2015 року на 1 арк.;

- банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 10.11.2015 року на 1 арк.;

- расходная накладная №162 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

- расходная накладная №163 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

- расходная накладная №168 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

- расходная накладная №171 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

- расходная накладная №172 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

- расходная накладная №235 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

- протокол № 23-06-2015-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Роял біснез груп» від 23.03.15 на 6 арк.

- договір купівлі- продажу №23\06\2015-К-РБГ від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ « Роял бізнес груп» на 9 арк.

- акт приймання передачі від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ «Роял бізнес груп» на 3 арк.

- договір купівлі - продажу №23\06\2015-К-РБГ від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ « Роял бізнес груп» на 9 арк.

- акт приймання передачі від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ «Роял бізнес груп» на 4 арк.

- договір купівлі - продажу №ФО-030640 від 03.10.2015 ТОВ «Роял бізнес груп» на 2 арк.

- наказ № 17-К від 25.08.2015 ТОВ «Колексі» на 2 арк.

- наказ № 15-К від 18.08.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 14-К від 15.06.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 13-К від 18.04.2015 ТОВ «Колексі» на 2 арк.

- наказ № 12-К від 30.04.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 11\1-К від 01.04.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 11-К від 06.03.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 10-К від 04.03.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 9-К від 03.03.2015 ТОВ «Колексі» на 2 арк.

- наказ № 8 К від 26.02.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 7-К від 25.02.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

- наказ № 5-К від 18.02.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 4-К від 17.08.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 3-К від 02.02.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 2-К від 21.01.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 1-К від 21.01.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 14-К від 03.11.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 13-К від 17.11.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 12-К від 25.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 11-К від 24.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 10-К від 23.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 9-К від 15.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 8-К від 12.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 7-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 6-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 5-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 4-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 3-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 2-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- наказ № 1-К від 05.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

- штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 02.02.15 на 1 арк.

- штатний розпис ТОВ « Колексі» від 03.03.15 на 1 арк.

- штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 01.10.14 на 1 арк.

- штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 01.09.14 на 1 арк.

- штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 05.08.14 на 1 арк.

- книга наказів по особовому складу ТОВ «Делівері Трейд» на 7 арк.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що за клопотанням слідчого податкової міліції ОСОБА_4 , ухвалою по справі №607/14214/15-к слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 накладено арешт на зазначене майно.

Власником вищевказаного майна є ТОВ «КОЛЕКСІ», перебуванням якого є під арештом та невиправдано обмежується право власності, оскільки ухвалою Гусятинського районного суду Тернопільської області від 23 травня 2017 року по справі №596/488/17 кримінальне провадження закрито, в рамках якого був накладений арешт, однак накладений арешт не скасований.

Просить скасувати арешт з вищевказаного майна, яке належать ТОВ «КОЛЕКСІ», який накладено 05 січня 2016 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 по справі №607/14214/15-к.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що не є перешкодою в продовженні розгляду справи відповідно до вимог КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що не є перешкодою в продовженні розгляду справи відповідно до вимог КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час судового провадження розглядається судом.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Встановлено, що органом досудового розслідування в ЄРДР за №12015210000000241 від 02 липня 2015 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 від 05 січня 2016 року в межах вищевказаного кримінального провадження було накладено арешт на тимчасово вилучене майно ТОВ «КОЛЕКСІ», а саме: