Ухвала

від 04.07.2018 по справі 757/32540/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32540/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчимуправліннямНаціональноїполіції Україниздійснюєтьсядосудоверозслідування вкримінальномупровадженні,внесеному11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017000000001580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою із службовими особами банків та службовими особами суб`єктів господарської діяльності, використовуючи своє службове становище, в період 2016-2018 років, використовуючи реквізити ПП «Промлогистика» код ЄДРПОУ 36340572, ТОВ «Днепр МЕТ» код ЄДРПОУ 40261539, ТОВ «Асамір» ЛТД код ЄДРПОУ 20284608, ТОВ «Стілінвест» код ЄДРПОУ 41724078, ТОВ «Сталь Стронг» код ЄДРПОУ 41310162, ТОВ "Чевер СРЛ" код ЄДРПОУ 41421087 та інших включали до переліку суб`єктів господарювання, які входили до фінансово промислових груп підконтрольні ним суб`єкти господарської діяльності та відкривали рахунки в територіальних відділеннях банку.

Встановлено, що суб`єкти господарювання, які входять до фінансово промислових груп мають певні привілеї в частині сплати відсотків за транзакції проведені по рахунках відкритих у банку, а саме меншу відсоткову ставку від обігових коштів та коштів знятих у готівці.

Надалі, в період 2016-2018 років, на рахунки підконтрольних службовим особам фіктивних підприємств, було перераховано та знято готівкою значну кількість грошових коштів, чим нанесено збитки банкам, в тому числі які перебувають у державній власності.

Отримання готівкових коштів здійснюється в АТ «Ощадбанк», АТ «КІБ», ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ "КБ "Земельний Капітал", АТ "ОТП БАНК" та інших з карткових та поточних рахунків вказаних підприємств, а також з рахунків фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, основним видом незаконної діяльності групи є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України.

Продукція постачається або на експорт або на адресу великих сталеливарних підприємств ПАТ «Інтерпайп Втормет», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Керамет» та інші. Продукція закуповується у населення за готівку на нелегальних пунктах прийому металобрухту.

Встановлено, що вищевказаними підприємствами операції із придбання брухту металів у фізичних осіб в податкових деклараціях не відображаються, чим спричиняються збитки державі в особливо великих розмірах.

На виконання доручення оперативними співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено зв`язки фігурантів провадження із числа власників незаконних пунктів приймання металобрухту, які скуповують побутовий брухт у населення та фактично постачать його на адресу підконтрольних членам злочинної групи підприємств: ТОВ «Асамір ЛТД», код 20284608, ТОВ «Сталь-Стронг», код 41310162, ТОВ "ДНЕПР МЕТ", код 40261539, ТОВ "ЦЕСАР", код 41719309 та інших.

Встановлено, що учасником вказаної групи та власником незаконного пункту приймання металобрухту являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , пересувається на автомобілі Hyundai Accent, д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в автомобілі останнього можуть знаходитись речі та документи, які містять сліди злочину або можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: речі та документи наступних юридичних осіб: ПП "ПРОМЛОГИСТИКА", код 36340572, ТОВ "ДНЕПР МЕТ", код 40261539, ТОВ "АСАМІР" ЛТД , код 20284608, ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", код 41724078, ТОВ "ЦЕСАР", код 41719309, ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", КОД 37455010, ТОВ "АЛКМЕНА", код 34504798, ТОВ «СТАЛЬ СТРОНГ», код 41310162, ТОВ "ЧЕВЕР СРЛ", код 41421087, ТОВ "ГЕРМАНІЙ ТА ПРОГРАМИ", код 41447739, ПАТ «Інтерпайп Втормет», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Керамет» та інші, речі та документи наступних фізичних осіб та ФОП: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , НОМЕР_2 , ОСОБА_34 , НОМЕР_3 , ОСОБА_35 , НОМЕР_4 , ОСОБА_36 , НОМЕР_5 , ОСОБА_37 , НОМЕР_6 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , металоконструкції, металобрухт, походження яких документально не підтверджено, чорнові записи, системні блоки комп`ютерів, пластикові банківські платіжні картки, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-картки, речі, предмети та документи, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майно, цінності, у тому числі значні суми грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу встановлено, що автомобіль Hyundai Accent, д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.

Слідчий суддявважає,що вимогиклопотання пропроведення обшукув частинінадання стороніобвинувачення можливостівилучити:«речі тадокументи іншихюридичних осіб»,«сервери»,а такожне зазначенів ухваліречі ідокументи -не підлягаютьзадоволенню,оскільки органомдосудового розслідування,всупереч вимогамп.7ч.3ст.234КПК України,в клопотаннізроблено загальнепосилання провідшукання вказанихречей беззазначення їхіндивідуальних ознак.У випадкувилучення вказанихпредметів,які органдосудового розслідуваннявважатиме здобутимизлочинним шляхом,останній непозбавлений можливостізвернутися дослідчого суддіз клопотаннямпро їхарешт,довівши наявністьобставин,визначених ч.2ст.167КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчомув ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_4 ,старшому слідчомув ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_43 ,старшому слідчомув ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_44 ,старшому слідчомув ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_45 ,старшому слідчомув ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_46 ,слідчому СГГСУ НПУкраїни ОСОБА_3 ,слідчому СГГСУ НПУкраїни ОСОБА_47 ,слідчому СГГСУ НПУкраїни ОСОБА_48 ,слідчому СГГСУ Національноїполіції України ОСОБА_49 , слідчомуСГ ГСУНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_50 ,слідчому СГГСУ Національноїполіції України ОСОБА_51 та/абослідчим слідчоїгрупи,яким дорученорозслідування увказаному кримінальномупровадженні,на проведенняобшуку автомобіляHyundaiAccent,д.н.з. НОМЕР_1 ,на якомупересувається таякий на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів наступних юридичних осіб: ПП "ПРОМЛОГИСТИКА", код 36340572, ТОВ "ДНЕПР МЕТ", код 40261539, ТОВ "АСАМІР" ЛТД , код 20284608, ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", код 41724078, ТОВ "ЦЕСАР", код 41719309, ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", КОД 37455010, ТОВ "АЛКМЕНА", код 34504798, ТОВ «СТАЛЬ СТРОНГ», код 41310162, ТОВ "ЧЕВЕР СРЛ", код 41421087, ТОВ "ГЕРМАНІЙ ТА ПРОГРАМИ", код 41447739, ПАТ «Інтерпайп Втормет», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Керамет», речей та документів наступних фізичних осіб та ФОП: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , НОМЕР_2 , ОСОБА_34 , НОМЕР_3 , ОСОБА_35 , НОМЕР_4 , ОСОБА_36 , НОМЕР_5 , ОСОБА_37 , НОМЕР_6 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,чорнових записів, носіїв інформації системних блоків комп`ютерів, пластикових банківських платіжних карток, моноблоків, ноутбуків, магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку, сім-карток.

В іншій частині - відмовити.

Стр ок дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1