Ухвала

від 24.07.2018 по справі 757/35747/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35747/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження №42017000000004339 від 18.11.17, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення невідкладного обшуку.

Клопотання підтримано під час його розгляду прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№42017000000004339 від 18.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження встановлено незаконну діяльності групи посадових осіб ПФ"АЛЕКС-3" (код ЄДРПОУ 23467315) ТОВ"ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ 38278695) та ТОВ «Харківхарчпром» (код ЄДРПОУ 39789817), та низки підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме ТОВ "ДІРОМТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40308131, ТОВ "НАСОС УКРАЇНА ЛТД" код ЄДРПОУ 40213705, ТОВ "СК МОДУС БУДОВА" код ЄДРПОУ 37459324, ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ" код ЄДРПОУ 41431933, ТОВ "УКРСПЕЦБУД17" код ЄДРПОУ 41257335, ТОВ "УКРГОЛДПРОМ" (код ЄДРПОУ 39885086), які діючи за попередньою змовою з посадовими особами митної служби ДФС України та посадовими особами ГУ ДФС України в Харківській області, а саме із головним державним інспектором відділу митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ОСОБА_5 , організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати обов`язкових митних платежів при проведенні імпортних-експортних операцій та здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки, з використанням стійких корупційних зв`язків у органах ДФС України та систематичного надання неправомірної вигоди за бездіяльність посадових осіб ДФС України.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2018 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме офісу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вказаної ухвали, 19.07.2018 старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , за участі прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та оперативного працівника УЗЕ ДЗЕ НП України в Харківській області ОСОБА_8 , проведено обшук у офісі, де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 .

Однак, в ході проведення обшуку встановлено, що дійсна адреса даного офісу АДРЕСА_2 .

Так, в ході проведення обшуку ОСОБА_6 зазначено, що в ухвалі невірно вказаний номер приміщення, а саме, що дійсною адресою офісу є АДРЕСА_3 . На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надано договір купівлі-продажу від 04.06.1999, де зазначено дійсну адресу приміщення.

Враховуючи викладене, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження майна, запобігання його знищенню, а саме речових доказів, які могли бути відшукані та вилучені у ході проведення слідчої дії, на відшукання яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2018 надано дозвіл на відшукання та вилучення, старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яка є фактичним місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого речі та документи не вилучались.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення речей і документів за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , проте під час здійснення слідчої дії було встановлено невідповідність вказаної в ухвалі слідчого судді адреси дійсному місцезнаходженню, слід подане клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 223, ч. 3 ст. 233, 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яка є фактичним місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення договорів укладених ПФ"АЛЕКС-3" (код ЄДРПОУ 23467315) ТОВ"ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" із ТОВ «Харківхарчпром» (код ЄДРПОУ 39789817), ТОВ "ДІРОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40308131), ТОВ "НАСОС УКРАЇНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40213705), ТОВ "СК МОДУС БУДОВА" (код ЄДРПОУ 37459324), ТОВ "АГРОСПЕЦТЕХ" (код ЄДРПОУ 41431933), ТОВ "УКРСПЕЦБУД17" (код ЄДРПОУ 41257335), ТОВ "УКРГОЛДПРОМ" (код ЄДРПОУ 39885086), додаткових угод, договорів про наміри, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі, платіжних доручень, митних декларацій, податкових декларацій, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, кореспонденції (переписки між суб`єктами господарювання, митними органами та ДФС), грошових коштів отриманих від фіктивних господарських відносин, від незаконних дій пов`язаних із мінімізацію податкових зобов`язань та грошових коштів, які надаються у якості неправомірної вигоди службовим особам Харківської митниці ДФС, чорнових записів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, печаток вищевказаних суб`єктів господарювання, записів та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1