Ухвала
від 23.07.2018 по справі 161/11114/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/11114/18

Провадження № 1-кс/161/5867/18

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 23 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ у Волинській області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22017030000000120 від 03 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий криміналіст СВ УСБУу Волинськійобласті ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться кримінальне провадження №22017030000000120 від 03 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що Громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою створили та використовують Інтернет-сервіс за адресою: https://sw.vacotel.net (послуги хостингу надає компанія "Hetzner Online GmbH", м. Гюнценхаузен (Німеччина)), за посередництвом якого відбувається незаконне завершення міжнародного телефонного трафіку на телекомунікаційну мережу загального користування України. При цьому вказані особи придбали та використовують спеціалізоване обладнання (GOIP-и іSIMBank-и) для здійснення безпосередньої термінації міжнародних дзвінків, яке за технічними параметрами може відноситись до спеціальних технічних засобів та мати функції негласного отримання інформації, а саме: знімати і зберігати інформацію з телекомунікаційних мереж.

Окрім того, для розширення своєї протиправної діяльності вони активно залучають сторонніх осіб, яких в подальшому підключають до зазначеного Інтернет-ресурсу, налаштовують їм обладнання, перенаправляють закордонний трафік для термінації та проводять з ними розрахунки за надані послуги.

Окрім цього, слідчий зазначив, що 11.07.2018, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.07.2018 проведено обшук у підвальних приміщеннях нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 12, що знаходиться у фактичному володінні ТОВ «ВАКО ТЕХ» (код ЄДРПОУ: 36947673.

З врахуваннямзазначених обставин, слідчий, посилаючись на ст. ст. 40, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд:

Накласти арешт на вилучене та тимчасово вилучене у ТОВ «ВАКО ТЕХ» в особі директора ОСОБА_4 , за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 12, майно:

1.Додаткова угода № 10 до Договору №41200912 OL від 01.09.2012 укладена у м.Києві 09.08.2017 у двох примірниках, на 2 арк.;

2.Договір оренди приміщення № 43.3-12.10. від 15.12.2010, на 3 арк.;

3.Акт приймання-передачі приміщення за договором оренди № 43.3.-12.10 від 15.12.2010, на 1 арк.;

4.Засвідчена копія реєстраційного посвідчення Київського міського БТІ № 5д від 28.09.2001;

5.Засвідчена копія поверхового плану на будівлю літер «А» п вулиці Е. Потьє, на 1 арк.;

6.Договір № 41200912 OL від 01.09.2012, на 4 арк. З додатком на 2 арк.;

7.Додаткова угода № 1 до Договору № 41200912 OL від 28.09.2012, на 1 арк.;

8.Додаткова угода № 4 до Договору № 41200912 OL від 30.07.2012, на 1 арк.;

9.Додаткова угода № 2 до Договору № 41200912 OL від 01.10.2012, на 1 арк.;

10.Додаткова угода № 3 до Договору № 41200912 OL від 01.11.2012, на 1 арк.;

11.Додаткова угода № 5 до Договору № 41200912 OL від 29.11.2013, на 1 арк.;

12.Додаткова угода № 7 до Договору № 41200912 OL від 06.03.2015, на 1 арк. у двох примірниках;

13.Додаткова угода № 6 до Договору № 41200912 OL від 16.12.2014, на 1 арк.;

14.Додаткова угода до Договору оренди приміщення № 25-2014 від 01.01.2015, на 1 арк.;

15.Акт приймання-передачі приміщення до Договору оренди №25-2014 від 01.10.2014, на 1 арк.;

16.Акт повернення-передачі приміщення до Договору оренди №03/01-2014 від 01.10.2014, на 1 арк.;

17.Договір оренди приміщення № 25-2014 від 01.10.2014, на 3 арк.;

18.Договору оренди приміщення №03/01-2014 від 01.10.2014, на 3 арк.;

19.Акт приймання-передачі приміщення до Договору оренди №03/01-2014 від 01.10.2014, на 1 арк.;

20.Договір оренди приміщення № 4.13-02.13. від 01.02.2013, на 3 арк.;

21.Акт приймання-передачі приміщення до Договору оренди № 4.13-02.13. від 01.02.2013, на 1 арк.;

22.Акт повернення-передачі приміщення до Договору оренди №20/1.3.-12.11 від 01.12.2011 від 01.02.2013 у двох примірниках , на 2 арк.;

23.Акт повернення-передачі приміщення до Договору оренди № 4.13-02.13. від 01.02.2013, на 1 арк.;

24.Додаткова угода № 8 до Договору № 41200912 OL від 17.09.2015, на 1 арк. у двох примірниках;

25.Додаткова угода № 1/2-2015 до Договору оренди приміщення № 25-2014 від 01.10.2015, на 1 арк. у двох примірниках;

26.Договір суборенди нежитлових приміщень № 033-2016 від 01.08.2016, на 1 арк.;

27.Додаткова угода № 9 до Договору № 41200912 OL від 11.08.2016, на 1 арк.;

28.Швидкозшивач зеленого кольору із прикріпленою паперовою биркою із написом «VACOTEL LP REG. number: SL24842 Reg. date: 29.01.2016, із наявними документами:

1)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «THE LIMITED PARTNERSHIPS ACT 1907 No. SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору, на звороті якого прикріплений аркуш паперу із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «APOSTILLE», іншим іноземним текстом та реквізитами;

2)аркуш паперу із видрукуваним заголовком «Акт приема-передачи по компании» від 17.02.2016, іншим іноземним текстом та реквізитами;

3)аркуш паперу із видрукуваним заголовком «Акт приема-передачи по компании» від 28.08. (з виправленням на число 2018), іншим іноземним текстом та реквізитами;

4)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «CERTIFICATE OF COLLATION», іншим іноземним текстом, зокрема «Date 29th day of January 2016» та реквізитами на 20 аркушах паперу жовтого кольору, які зшиті лентою червоного кольору, вільні кінці якої скріплені биркою жовтого кольору із витисненим текстом, а також із прикріпленим на звороті першого аркушу аркуш паперу із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «APOSTILLE», іншим іноземним текстом та реквізитами;

5)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «CERTIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIP», «Limited partnership SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору.

6)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «CERTIFICATE OF COLLATION», іншим іноземним текстом, зокрема ««Date 12th day of December 2016» та реквізитами на 6 аркушах паперу, які зшиті лентою червоного кольору, вільні кінці якої скріплені биркою жовтого кольору із витисненим текстом, а також із прикріпленим на звороті першого аркушу аркуш паперу із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «APOSTILLE», іншим іноземним текстом та реквізитами;

7)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «LIMITED PARTNERSHIPS ACT», «Name of firm VACOTEL LP», іншим іноземним текстом та реквізитами на одному аркуші;

8)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «POWER OF ATTORNEY», «BY VACOTEL LP», «BY THIS POWER OF ATTORNEY given on 5 December 2017» , іншим іноземним текстом та реквізитами на 3 аркушах паперу жовтого кольору, які зшиті лентою червоного кольору, вільні кінці якої скріплені биркою жовтого кольору із витисненим текстом, а також із прикріпленим на звороті третього аркушу аркуш паперу із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «APOSTILLE», іншим іноземним текстом та реквізитами;

9)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «POWER OF ATTORNEY», «BY THIS POWER OF ATTORNEY given on 29 January 2016» іншим іноземним текстом та реквізитами на 3 аркушах паперу жовтого кольору, які зшиті лентою червоного кольору, вільні кінці якої скріплені биркою жовтого кольору із витисненим текстом, а також із прикріпленим на звороті третього аркушу аркуш паперу із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «APOSTILLE», іншим іноземним текстом та реквізитами;

10)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «PARTNERSHIP AGREEMENT AND GENERAL OPERATING PROVISION OF VACOTEL. LP», іншим іноземним текстом та реквізитами на 14 аркушах паперу, верхній лівий кут яких скріплений кільцем жовтого кольору.

11)із видрукуванимзаголовком барвникомчорного кольору «PRE-INCORPORATIONMEMORANDUMOFASSOCIATIONOFVACOTELLP29 January 2016», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;

12)із видрукуванимзаголовком барвникомчорного кольору «MINUTESOFTHEFIRSTMEETINGOFMEMBERSOFVACOTELLP»,«Dateofregistration29 January 2016», іншим іноземним текстом та реквізитами на 2 аркушах паперу, верхній лівий кут яких скріплений кільцем жовтого кольору;

13)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «RESOLUTION OF MEMBERS IN WRITING», «VACOTEL LP», «Partnership No. SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;

14)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND», «VACOTEL LP Limited Partnership Number SL24842», «No. of Certificate 1», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору, а також із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND», «VACOTEL LP Limited Partnership Number SL24842», «No. of Certificate 2», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору;

15)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «VACOTEL LP Limited Partnership No. SL24842», «INSTRUMENT OF TRANSFER», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;

16)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «Declaration of Trust», «VACOTEL LP Limited Partnership No. SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;

17)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «VACOTEL LP Limited Partnership No. SL24842 «LETTER OF RESIGNATION», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;

18)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «AGREEMENT FOR THE PROVISION OF NOMINEE SERVICES», «Issued on 03.07.2008 by the authority, 8089, Valid 03.07.2018», іншим іноземним текстом та реквізитами на 2 аркушах;

19)із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «AGREEMENT FOR THE PROVISION OF NOMINEE SERVICES Issued on 03.07.2008 by the authority, 8089, Valid 03.07.2018», іншим іноземним текстом та реквізитами на 2 аркушах.

29.в папці для швидкого зшивання чорного кольору наступні документи:

1) Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах від 30.09.16 року (telecommunication services agreement № 280916);

2)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах без дати (Bilateral AGREEMENT by and between) без номера;

3)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах без дати (RECIPROCAL NETWORK CARRIER AGREEMENT) без номера;

4)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах від 15.09.16 року (Interconnection agreement) від 15.09.16 року без номера;

5)Договір на англійській мові в файлі на 20 аркушах (Interconnection and carrier services agreement) від 20.09.16 року без номера;

6)Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) без дати та без номера;

7)Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 25.04.2017, без номера;

8)Договір на англійській та російських мовах на 25 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 05.04.17 року № 05-1;

9)Договір на англійській мові в файлі на 23 аркушах (GARRIER SERVICES INTERCONNECT AGREEMENT) від 30.03.17 року, без номера;

10)Договір на англійській мові в файлі на 7 аркушах (AGREEMENT ON EXCHANGE OF VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (Voip) TRAFFIC) від 04.03.17 року, без номера;

11)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 28.03.2017, без номера;

12)Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 28.03.2017, без номера;

13)Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (INAANI PTE.LTP) від 27.03.2017 ,без номера;

14)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 03.02.17 року, без номера;

15)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (CONFIDENTIALITY NON-DISCLOSURE AGREEMENT) від 03.02.2017, без номера;

16)Договір на англійській мові в файлі на 16 аркушах (Globe Teleservices) від без дати, без номера;

17)Договір на англійській мові в файлі на 12 аркушах (Reciprocal Services Agreement) від 11.01.2017, № AWC/01112017;

18)Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (Dollar Phone) від 23.03.2016, без номера;

19)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (Dollar Phone) від 02.02.2016, без номера;

20)Договір на англійській мові в файлі на 3 аркушах (BILATERAL SOFTWARE DEVELOPMENT AGREEMENT) від 15/06/01, без номера;

21)Акт виконаних робіт на англійській мові на аркуші від 25.10.2016 року, без номера;

22)Договір на англійській мові в файлі на 11 аркушах (International Information CC. LTD) від 17.11.2016, без номера;

23)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) від 25.10.2016, без номера;

24)Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (CONFIDENTIALITY AGREEMENT) від 26.10.2016, без номера;

25)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (MEA SYSTEMS LTD) від 29.03.2016, № 14376;

26)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (VNI LATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 01.03.2014, без номера;

27)Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (AGREEMENT) від 28.03.2017, без номера;

28)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 14.10.2016, без номера;

29)Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (OLDWELL) від 11.10.2016, без номера;

30)Договір на англійській мові в файлі на 6 аркушах (MASSIMO DANTE LP) від 15.08.2016, без номера;

31)Договір на англійській мові в файлі на 15 аркушах (Dial Telecommunications LP (Dial Tec) від 20.07.2016, без номера;

32)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (Teleserve Corporation DBA Palicam) від 27.10.2016, без номера.

30.Швидкозшивач із наступними документами:

1)Договір на англійській мові в файлі на 3 аркушах (MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT) від 08.09.2016, без номера;

2)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 01.09.2016, без номера;

3)Договір на англійській мові в файлі на 23 аркушах (SERVICES AGREEMENT(BILATERAL) від 09.09.2016, без номера;

4)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 07.09.2016, без номера;

5)Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 06.09.2016, без номера;

6)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (EZTELCO Reciprocal Bi-Lateral Voice Service Agreement) від 26.08.2016, без номера;

7)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (ALTERA TELECOM) від 29.08.2016, без номера;

8)Договір на англійській мові в файлі на 7 аркушах (EASTERN TELECOM (offshore) S.A.L. and VACOTEL LP) від 13.07.2016, без номера;

9)Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 10.08.2016, без номера;

10)Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (Pandora Property Company L.P. and Vacotel LP) від 30.05.16/-01;

11)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 23.08.2016, без номера;

12)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (RECIPROCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 13.09.2016, без номера;

13)Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 23.08.2016, без номера;

14)Договір на англійській мові в файлі на 12 аркушах (VINCULUM COMMUNICATION) від 31.08.2016, без номера;

15)Договір на англійській мові в файлі на 19 аркушах (SRG TELECOM LTD) від 25.05.2016, без номера;

16)Договір на англійській мові в файлі на 23 аркушах (Cornwall Holding) від 05.07.2016, без номера;

17)Договір на англійській мові в файлі на 6 аркушах (RECIPROCAL LARRIER SERVICES AGREEMENT) від 08.08.2016, без номера;

18)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (RECIPROCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 04.03.2016, без номера;

19)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (RECIPROCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 04.03.2016, без номера;

20)Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (AGREEMENT ON SERVICE FOR EXCHANGE OF VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) TRAFFIC) від 01.03.2016, без номера;

21)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (CARRIER SERVICES RECIPROCAL AGREEMENT) від 14.03.2016, без номера;

22)Договір на англійській мові в файлі на 11 аркушах (AGREEMENT № Lph-0124) від 14.03.2016, без номера;

23)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (VACOTEL) від 21.04.2016, без номера;

24)Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 10.03.2016, без номера;

25)Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (Lexico TELECOM) від 16.03.2016, без номера;

26)Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (ELEX HAR Communication) від 13.07.2016, без номера;

27)Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (Pandora Property) від 17.03.2016, без номера;

28)Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (Pingmar NETWORK CARRIER SERVICES AGREEMENT) від 21.03.2016, без номера;

29)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (dexatel) від 23.03.2016, без номера;

30)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (UNILATERAL INTERCONNECTION AGREEMENT) від 14.05.2016, без номера;

31)Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (VACOTEL;ANNEX 5TO…) від 08.08.2016, без номера;

32)Договір на англійській мові в файлі на 11 аркушах (ANNEX TO SERVICES AGREEMENT #1547 FROM March 30,2016) від 28.04.2016, без номера;

33)Договір на англійській мові в файлі на 1 аркушах (VACOTEL) від 20.05.2016, без номера;

34)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (ANNEX A TO BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT FROM March 29,2016) від 16.05.2016, без номера;

35)Договір на англійській мові в файлі на 7 аркушах (Offset Voice services agreement) від 29.03.2016, без номера;

36)Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (RECIPROCAL CARRIER SERVICES AGREEMENT # 31032016-1) від 31.03.2016, без номера;

37)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (iTelephonic) від 08.04.2016, без номера;

38)Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (MMD/SMART) від 30.03.2016, без номера;

39)Двосторонній договір про обмін трафіком голосової інформації за Інтернет-протоколом (Voip) № SSW-Vacotel L.P.- 01/04/16 від 01.04.16 на 15 аркушах, що знаходяться у файлі;

40)Договір на англійській мові в файлі на 3 аркушах (MUTUAL CONFIDENTIAL AGREEMENT) від 12.04.2016, без номера;

41)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (CHINA SKYLINE TELECOM CO.,LTD) від 21.04.2016, без номера;

42)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (WIC) від 25.04.2016, без номера;

43)Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (Vox BRIDGE) від 22.04.2016, без номера;

44)Договір на англійській мові в файлі на 30 аркушах (RECIPROCAL INTERCONNECT AGREEMENT) від 21.07.2016, без номера;

45)Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 12.08.2016, без номера;

46)Двостороння угода про обмін трафіком голосової інформації за Інтернет-протоколом (Voip) від 10.05.16 на 11 аркушах;

47)Договір на англійській мові в файлі на 15 аркушах (RECIPROCAL CARRIER SERVICES AGREEMENT) від 10.05.2016, без номера;

48)Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (AGREEMENT BETWEN YOT 7 INC) від 09.05.2016, без номера;

49)Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (RSCom LTD Reciprocal Carrier Services Agreement) від 08.2012, без номера;

50)Договір на англійській мові в файлі на 15 аркушах (TELECOMMUNICATION RECIPROCAL SERVICES AGREEMENT) від 25.05.2016, без номера;

51)Двостороння угода на російській та англійській мовах на 13 аркушах від 23.05.16, що знаходиться у файлі;

52)Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (TY ENG LTD. NETWORK CARRIER SERVICES AGREEMENT) від 23.08.2016, без номера;

53)Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 17.06.2016, без номера.

31.Блокнот червоного кольору з картонною обкладинкою, на якій міститься надпис сірого кольору «Укрпромбанк», який містить в собі рукописні надписи;.

32.Блокнот коричневого кольору з твердою обкладинкою, в якому містяться рукописні надписи.

33.Один аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст з надписом «Account Manager» у верхньому куті.

34.Блокнот чорного кольору з твердою обкладинкою та відтиском «OLEROM», який містить рукописні написи.

35.Один аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст з написами «Skype», «SoftSwich (SmartSwich)», «Slack», «Dropbox», «EVernote», «Мейл», «SerVak-Valik».

36.Блокнот формату А4 червоного кольору, з гнучкою обкладинкою, який містить в собі рукописні написи.

37.Ноутбук марки «DELL», моделі «LATITUDE e7440», SERVICE TAG (S/N): JOFXN32 EXPRESS SERVICE CODE 41385628190, а також зарядний пристрій до нього CN-OJU012-48661-03V-FL7U-A03.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_9 не з`явилися, хоча належними чином були повідомленими про час та дату судового засідання. До суду подали заяву, в якій клопотання підтримали із підстав зазначених у ньому та просили суд його задоволити, а судове засідання проводити у їх відсутності.

Володілець майна ОСОБА_4 , будучи повідомленим про час та дату судового розгляду клопотання, у судове засідання з невідомих причин не прибув.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули, суд розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксації судового розгляду.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених уст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суддя, при здійсненні правосуддя дотримуватися вимогКонституціїта законів України.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободщодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998 р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001 р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2017 року за №22017030000000120 слідчим внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.359 КК України (а.с.10).

Відповідно доухвали слідчогосудді Луцькогоміськрайонного судуВолинської областівід 04липня 2018року встановлено,що напроведення обшукув підвальномуприміщеннінежитлового будинкузаадресою: АДРЕСА_1 ,якийзнаходитьсяу фактичномуволодінні ОСОБА_4 таналежитьна правіприватноївласностіТзОВ «Тезар», з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки та спеціалізованого обладнання (GOIP-и іSIMBank-и) для здійснення безпосередньої термінації міжнародних дзвінків, які за технічними параметрами можуть відноситись до спеціальних технічних засобів та мати функції негласного отримання інформації, а також документальних матеріалів, які мають значення для кримінального провадження та грошових коштів набутих злочинним шляхом (а.с.11).

Згідно протоколу обшуку від 11 липня 2018 року встановлено, що в ході проведення обшуку за адресою:м.Київ,вул.АнтонаЦедіка,12було вилучено Додаткова угода № 10 до Договору №41200912 OL від 01.09.2012 укладена у м.Києві 09.08.2017 у двох примірниках, на 2 арк.;

Договір оренди приміщення № 43.3-12.10. від 15.12.2010, на 3 арк.;Акт приймання-передачі приміщення за договором оренди № 43.3.-12.10 від 15.12.2010, на 1 арк.;Засвідчена копія реєстраційного посвідчення Київського міського БТІ № 5д від 28.09.2001;Засвідчена копія поверхового плану на будівлю літер «А» п вулиці Е. Потьє, на 1 арк.;Договір № 41200912 OL від 01.09.2012, на 4 арк. З додатком на 2 арк.;Додаткова угода № 1 до Договору № 41200912 OL від 28.09.2012, на 1 арк.;Додаткова угода № 4 до Договору № 41200912 OL від 30.07.2012, на 1 арк.;Додаткова угода № 2 до Договору № 41200912 OL від 01.10.2012, на 1 арк.;Додаткова угода № 3 до Договору № 41200912 OL від 01.11.2012, на 1 арк.;Додаткова угода № 5 до Договору № 41200912 OL від 29.11.2013, на 1 арк.;Додаткова угода № 7 до Договору № 41200912 OL від 06.03.2015, на 1 арк. у двох примірниках;Додаткова угода № 6 до Договору № 41200912 OL від 16.12.2014, на 1 арк.;Додаткова угода до Договору оренди приміщення № 25-2014 від 01.01.2015, на 1 арк.;Акт приймання-передачі приміщення до Договору оренди №25-2014 від 01.10.2014, на 1 арк.;Акт повернення-передачі приміщення до Договору оренди №03/01-2014 від 01.10.2014, на 1 арк.;Договір оренди приміщення № 25-2014 від 01.10.2014, на 3 арк.;Договору оренди приміщення №03/01-2014 від 01.10.2014, на 3 арк.;Акт приймання-передачі приміщення до Договору оренди №03/01-2014 від 01.10.2014, на 1 арк.;Договір оренди приміщення № 4.13-02.13. від 01.02.2013, на 3 арк.;Акт приймання-передачі приміщення до Договору оренди № 4.13-02.13. від 01.02.2013, на 1 арк.;Акт повернення-передачі приміщення до Договору оренди №20/1.3.-12.11 від 01.12.2011 від 01.02.2013 у двох примірниках , на 2 арк.;Акт повернення-передачі приміщення до Договору оренди № 4.13-02.13. від 01.02.2013, на 1 арк.;Додаткова угода № 8 до Договору № 41200912 OL від 17.09.2015, на 1 арк. у двох примірниках;Додаткова угода № 1/2-2015 до Договору оренди приміщення № 25-2014 від 01.10.2015, на 1 арк. у двох примірниках;Договір суборенди нежитлових приміщень № 033-2016 від 01.08.2016, на 1 арк.;Додаткова угода № 9 до Договору № 41200912 OL від 11.08.2016, на 1 арк.;Швидкозшивач зеленого кольору із прикріпленою паперовою биркою із написом «VACOTEL LP REG. number: SL24842 Reg. date: 29.01.2016, із наявними документами:із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «THE LIMITED PARTNERSHIPS ACT 1907 No. SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору, на звороті якого прикріплений аркуш паперу із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «APOSTILLE», іншим іноземним текстом та реквізитами;аркуш паперу із видрукуваним заголовком «Акт приема-передачи по компании» від 17.02.2016, іншим іноземним текстом та реквізитами;аркуш паперу із видрукуваним заголовком «Акт приема-передачи по компании» від 28.08. (з виправленням на число 2018), іншим іноземним текстом та реквізитами;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «CERTIFICATE OF COLLATION», іншим іноземним текстом, зокрема «Date 29th day of January 2016» та реквізитами на 20 аркушах паперу жовтого кольору, які зшиті лентою червоного кольору, вільні кінці якої скріплені биркою жовтого кольору із витисненим текстом, а також із прикріпленим на звороті першого аркушу аркуш паперу із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «APOSTILLE», іншим іноземним текстом та реквізитами;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «CERTIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIP», «Limited partnership SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору.із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «CERTIFICATE OF COLLATION», іншим іноземним текстом, зокрема ««Date 12th dayofDecember2016»та реквізитамина 6аркушах паперу,які зшитілентою червоногокольору,вільні кінціякої скріпленібиркою жовтогокольору ізвитисненим текстом,а такожіз прикріпленимна зворотіпершого аркушуаркуш паперуіз видрукуванимзаголовком барвникомчорного кольору «APOSTILLE»,іншим іноземнимтекстом тареквізитами;ізвидрукуваним заголовкомбарвником чорногокольору «LIMITEDPARTNERSHIPSACT»,«NameoffirmVACOTELLP»,іншим іноземнимтекстом тареквізитами наодному аркуші;ізвидрукуваним заголовкомбарвником чорногокольору «POWEROFATTORNEY»,«BYVACOTELLP»,«BYTHISPOWEROFATTORNEYgivenon5December2017»,іншим іноземнимтекстом тареквізитами на3аркушах паперужовтого кольору,які зшитілентою червоногокольору,вільні кінціякої скріпленібиркою жовтогокольору ізвитисненим текстом,а такожіз прикріпленимна зворотітретього аркушуаркуш паперуіз видрукуванимзаголовком барвникомчорного кольору «APOSTILLE»,іншим іноземнимтекстом тареквізитами;ізвидрукуваним заголовкомбарвником чорногокольору «POWEROFATTORNEY»,«BYTHISPOWEROFATTORNEYgivenon29January2016»іншим іноземнимтекстом тареквізитами на3аркушах паперужовтого кольору,які зшитілентою червоногокольору,вільні кінціякої скріпленібиркою жовтогокольору ізвитисненим текстом,а такожіз прикріпленимна зворотітретього аркушуаркуш паперуіз видрукуванимзаголовком барвникомчорного кольору «APOSTILLE»,іншим іноземнимтекстом тареквізитами;ізвидрукуваним заголовкомбарвником чорногокольору «PARTNERSHIPAGREEMENTANDGENERALOPERATINGPROVISIONOFVACOTEL.LP»,іншим іноземнимтекстом тареквізитами на14аркушах паперу,верхній лівийкут якихскріплений кільцемжовтого кольору.ізвидрукуваним заголовкомбарвником чорногокольору «PRE-INCORPORATIONMEMORANDUMOFASSOCIATIONOFVACOTELLP29 January2016»,іншим іноземнимтекстом тареквізитами на1аркуші;ізвидрукуваним заголовкомбарвником чорногокольору «MINUTESOFTHEFIRSTMEETINGOFMEMBERSOFVACOTELLP»,«Dateofregistration29 January 2016», іншим іноземним текстом та реквізитами на 2 аркушах паперу, верхній лівий кут яких скріплений кільцем жовтого кольору;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «RESOLUTION OF MEMBERS IN WRITING», «VACOTEL LP», «Partnership No. SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND», «VACOTEL LP Limited Partnership Number SL24842», «No. of Certificate 1», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору, а також із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND», «VACOTEL LP Limited Partnership Number SL24842», «No. of Certificate 2», іншим іноземним текстом та реквізитами на аркуші паперу жовтого кольору;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «VACOTEL LP Limited Partnership No. SL24842», «INSTRUMENT OF TRANSFER», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «Declaration of Trust», «VACOTEL LP Limited Partnership No. SL24842», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «VACOTEL LP Limited Partnership No. SL24842 «LETTER OF RESIGNATION», іншим іноземним текстом та реквізитами на 1 аркуші;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «AGREEMENT FOR THE PROVISION OF NOMINEE SERVICES», «Issued on 03.07.2008 by the authority, 8089, Valid 03.07.2018», іншим іноземним текстом та реквізитами на 2 аркушах;із видрукуваним заголовком барвником чорного кольору «AGREEMENT FOR THE PROVISION OF NOMINEE SERVICES Issued on 03.07.2008 by the authority, 8089, Valid 03.07.2018», іншим іноземним текстом та реквізитами на 2 аркушах.в папці для швидкого зшивання чорного кольору наступні документи:Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах від 30.09.16 року (telecommunication services agreement № 280916);Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах без дати (Bilateral AGREEMENT by and between) без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах без дати (RECIPROCAL NETWORK CARRIER AGREEMENT) без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах від 15.09.16 року (Interconnection agreement) від 15.09.16 року без номера;Договір на англійській мові в файлі на 20 аркушах (Interconnection and carrier services agreement) від 20.09.16 року без номера;Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) без дати та без номера;Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 25.04.2017, без номера;Договір на англійській та російських мовах на 25 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 05.04.17 року № 05-1;Договір на англійській мові в файлі на 23 аркушах (GARRIER SERVICES INTERCONNECT AGREEMENT) від 30.03.17 року, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 7 аркушах (AGREEMENT ON EXCHANGE OF VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (Voip) TRAFFIC) від 04.03.17 року, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 28.03.2017, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 28.03.2017, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (INAANI PTE.LTP) від 27.03.2017 ,без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATION SERVICES AGREEMENT) від 03.02.17 року, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (CONFIDENTIALITY NON-DISCLOSURE AGREEMENT) від 03.02.2017, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 16 аркушах (Globe Teleservices) від без дати, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 12 аркушах (Reciprocal Services Agreement) від 11.01.2017, № AWC/01112017;Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (Dollar Phone) від 23.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (Dollar Phone) від 02.02.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 3 аркушах (BILATERAL SOFTWARE DEVELOPMENT AGREEMENT) від 15/06/01, без номера;Акт виконаних робіт на англійській мові на аркуші від 25.10.2016 року, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 11 аркушах (International Information CC. LTD) від 17.11.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) від 25.10.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (CONFIDENTIALITY AGREEMENT) від 26.10.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (MEA SYSTEMS LTD) від 29.03.2016, № 14376;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (VNI LATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 01.03.2014, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (AGREEMENT) від 28.03.2017, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 14.10.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (OLDWELL) від 11.10.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 6 аркушах (MASSIMO DANTE LP) від 15.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 15 аркушах (Dial Telecommunications LP (Dial Tec) від 20.07.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (Teleserve Corporation DBA Palicam) від 27.10.2016, без номера.Швидкозшивач із наступними документами:Договір на англійській мові в файлі на 3 аркушах (MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT) від 08.09.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 01.09.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 23 аркушах (SERVICES AGREEMENT(BILATERAL) від 09.09.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 07.09.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 06.09.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (EZTELCO Reciprocal Bi-Lateral Voice Service Agreement) від 26.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (ALTERA TELECOM) від 29.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 7 аркушах (EASTERN TELECOM (offshore) S.A.L. and VACOTEL LP) від 13.07.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 10.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (Pandora Property Company L.P. and Vacotel LP) від 30.05.16/-01;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 23.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (RECIPROCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 13.09.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 23.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 12 аркушах (VINCULUM COMMUNICATION) від 31.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 19 аркушах (SRG TELECOM LTD) від 25.05.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 23 аркушах (Cornwall Holding) від 05.07.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 6 аркушах (RECIPROCAL LARRIER SERVICES AGREEMENT) від 08.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (RECIPROCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 04.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (RECIPROCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 04.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (AGREEMENT ON SERVICE FOR EXCHANGE OF VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) TRAFFIC) від 01.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (CARRIER SERVICES RECIPROCAL AGREEMENT) від 14.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 11 аркушах (AGREEMENT № Lph-0124) від 14.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (VACOTEL) від 21.04.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 10.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (Lexico TELECOM) від 16.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (ELEX HAR Communication) від 13.07.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (Pandora Property) від 17.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (Pingmar NETWORK CARRIER SERVICES AGREEMENT) від 21.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (dexatel) від 23.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (UNILATERAL INTERCONNECTION AGREEMENT) від 14.05.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 14 аркушах (VACOTEL;ANNEX 5TO…) від 08.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 11 аркушах (ANNEX TO SERVICES AGREEMENT #1547 FROM March 30,2016) від 28.04.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 1 аркушах (VACOTEL) від 20.05.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (ANNEX A TO BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT FROM March 29,2016) від 16.05.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 7 аркушах (Offset Voice services agreement) від 29.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 8 аркушах (RECIPROCAL CARRIER SERVICES AGREEMENT # 31032016-1) від 31.03.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (iTelephonic) від 08.04.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 4 аркушах (MMD/SMART) від 30.03.2016, без номера;Двосторонній договір про обмін трафіком голосової інформації за Інтернет-протоколом (Voip) № SSW-Vacotel L.P.- 01/04/16 від 01.04.16 на 15 аркушах, що знаходяться у файлі;Договір на англійській мові в файлі на 3 аркушах (MUTUAL CONFIDENTIAL AGREEMENT) від 12.04.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (CHINA SKYLINE TELECOM CO.,LTD) від 21.04.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (WIC) від 25.04.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 10 аркушах (Vox BRIDGE) від 22.04.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 30 аркушах (RECIPROCAL INTERCONNECT AGREEMENT) від 21.07.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 12.08.2016, без номера;Двостороння угода про обмін трафіком голосової інформації за Інтернет-протоколом (Voip) від 10.05.16 на 11 аркушах;Договір на англійській мові в файлі на 15 аркушах (RECIPROCAL CARRIER SERVICES AGREEMENT) від 10.05.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (AGREEMENT BETWEN YOT 7 INC) від 09.05.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 9 аркушах (RSCom LTD Reciprocal Carrier Services Agreement) від 08.2012, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 15 аркушах (TELECOMMUNICATION RECIPROCAL SERVICES AGREEMENT) від 25.05.2016, без номера;Двостороння угода на російській та англійській мовах на 13 аркушах від 23.05.16, що знаходиться у файлі;Договір на англійській мові в файлі на 5 аркушах (TY ENG LTD. NETWORK CARRIER SERVICES AGREEMENT) від 23.08.2016, без номера;Договір на англійській мові в файлі на 13 аркушах (BILATERAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES AGREEMENT) від 17.06.2016, без номера.Блокнот червоного кольору з картонною обкладинкою, на якій міститься надпис сірого кольору «Укрпромбанк», який містить в собі рукописні надписи;Блокнот коричневого кольору з твердою обкладинкою, в якому містяться рукописні надписи.Один аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст з надписом «Account Manager» у верхньому куті.Блокнот чорного кольору з твердою обкладинкою та відтиском «OLEROM», який містить рукописні написи.Один аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст з написами «Skype», «SoftSwich (SmartSwich)», «Slack», «Dropbox», «EVernote», «Мейл», «SerVak-Valik».Блокнот формату А4 червоного кольору, з гнучкою обкладинкою, який містить в собі рукописні написи.Ноутбук марки «DELL», моделі «LATITUDE e7440», SERVICE TAG (S/N): JOFXN32 EXPRESS SERVICE CODE 41385628190, а також зарядний пристрій до нього CN-OJU012-48661-03V-FL7U-A03 (а.с.12-29).

Відповідно до постанови старшого слідчого криміналістаСВ УСБУу Волинськійобласті капітанаюстиції ОСОБА_3 від 13липня 2018рокувстановлено, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою:м.Київ,вул.АнтонаЦедіка,12речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №22017030000000120 (а.с.35-44).

Відповідно доч.1ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є матеріальним об`єктом, що є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що слідчим доведено необхідність у накладанні арешту на вилучені речі,з метою збереження речового доказу, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ у Волинській області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22017030000000120 від 03 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України, про арешт майна задовольнити.