Ухвала

від 25.07.2018 по справі 552/1251/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1251/18

Провадження № 1-кс/552/1993/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Агропартнери-2009» (36278399), ТОВ «Бізнесагропром» (30732558), ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрогарант» (36278541), ТОВ «Агропартнери-Експорт» (38661799), ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ТОВ«Плішивецьке» (код41084113),ТОВ «Гадячагропостач»(код37097933),ФГ «ПшеничнийГ.О.»(35294054),ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ«Бест-Полтава»(код39120335),ТОВ «ВімесАгро Трейд»(код37741286),ТОВ «АВМТехнолоджі» (код40058323),ПП «Кольчуга-С»(код33250937),ТОВ «Контур-5»(код35542923),ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Посилався на те, що ррокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідуванняу кримінальномупровадженні за№42016170000000313здійснюється слідчимуправлінням фінансовихрозслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Установлено суб`єктигосподарської діяльності(вт.ч.і фіктивніСГД),які створеніта використовуютьсячленами групидля маскуваннянезаконного походженнязернових культур:ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159).

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів, підконтрольних вказаній групі осіб та які задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції, по документам як власність вказаних вище фіктивних підприємств. У подальшому, сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення у бухгалтерському та податковому обліку) до складів морських портів в м. Миколаєві, м. Одесі та м. Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігається для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України.

З`ясовано, що ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) купував зернові продукти за готівку у безпосередніх сільськогосподарських товаровиробників та завозив їх до ТДВ «Гадяцький елеватор» на складські документи видані на власне ім`я.

Установлено, що частину зернових продуктів ОСОБА_6 купував у ОСОБА_4 за готівку, який перевозив вирощене зерно власним транспортом. Так, ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем (і.п.н. 2727004773) та використовує у своїй діяльності підприємства ТОВ «Агропартнери-2009» (36278399), ТОВ «Бізнесагропром» (30732558), ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрогарант» (36278541), ТОВ «Агропартнери-Експорт» (38661799).

Крім того, за результатами проведених слідчих дій і заходів забезпечення у кримінальному провадженні установлено, що у жовтні 2016 року та липні-листопаді 2017 року ОСОБА_4 отримував грошові кошти від ОСОБА_6 на банківський рахунок в сумі 150125 грн.

Установлено, що ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрогарант» (36278541) зареєстровано та знаходиться за адресою: Сумська область, Липоводолинський район, смт. Липова Долина, вул. Роменська 51.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , та вилученні оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Агропартнери-2009» (36278399), ТОВ «Бізнесагропром» (30732558), ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрогарант» (36278541), ТОВ «Агропартнери-Експорт» (38661799), ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ТОВ«Плішивецьке» (код41084113),ТОВ «Гадячагропостач»(код37097933),ФГ «ПшеничнийГ.О.»(35294054),ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ«Бест-Полтава»(код39120335),ТОВ «ВімесАгро Трейд»(код37741286),ТОВ «АВМТехнолоджі» (код40058323),ПП «Кольчуга-С»(код33250937),ТОВ «Контур-5»(код35542923),ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, у тому числі, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів;транспортних засобів,готівкових коштівв томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печаток,та штампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Указане майно та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої експертиз, з метою встановлення належності підписів службовими особам підприємств, які видали офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №130135235 від 09.07.2018 речове право на житло та інше володіння за адресою: Сумська область, Липоводолинський район, смт. Липова Долина, вул. Роменська 51 зареєстровано за ТОВ «Агропартнери-2009» (36278399).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України ( а.с.4-6).

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Установлено суб`єктигосподарської діяльності(вт.ч.і фіктивніСГД),які створеніта використовуютьсячленами групидля маскуваннянезаконного походженнязернових культур:ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ОСОБА_6 .

З`ясовано, що ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) купував зернові продукти за готівку у безпосередніх сільськогосподарських товаровиробників та завозив їх до ТДВ «Гадяцький елеватор» на складські документи видані на власне ім`я.

Установлено, що частину зернових продуктів ОСОБА_6 купував у ОСОБА_4 за готівку, який перевозив вирощене зерно власним транспортом. Так, ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем (і.п.н. 2727004773) та використовує у своїй діяльності підприємства ТОВ «Агропартнери-2009» (36278399), ТОВ «Бізнесагропром» (30732558), ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрогарант» (36278541), ТОВ «Агропартнери-Експорт» (38661799).

Крім того, за результатами проведених слідчих дій і заходів забезпечення у кримінальному провадженні установлено, що у жовтні 2016 року та липні-листопаді 2017 року ОСОБА_4 отримував грошові кошти від ОСОБА_6 на банківський рахунок в сумі 150125 грн.

Установлено, що ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрогарант» (36278541) зареєстровано та знаходиться за адресою: Сумська область, Липоводолинський район, смт. Липова Долина, вул. Роменська 51 ( а.с.7-21).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №130135235 від 09.07.2018 речове право на житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Агропартнери-2009» (36278399) ( а.с.22-29).

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої експертиз, з метою встановлення належності підписів службовими особам підприємств, які видали офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та майно являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки члени злочинної групи усвідомлюють про протиправну діяльність та свідомо приховують документи та майно, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу та вилучення документів, великий обсяг та складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Агропартнери-2009» (36278399), ТОВ «Бізнесагропром» (30732558), ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрогарант» (36278541), ТОВ «Агропартнери-Експорт» (38661799), ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ТОВ«Плішивецьке» (код41084113),ТОВ «Гадячагропостач»(код37097933),ФГ «ПшеничнийГ.О.»(35294054),ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ«Бест-Полтава»(код39120335),ТОВ «ВімесАгро Трейд»(код37741286),ТОВ «АВМТехнолоджі» (код40058323),ПП «Кольчуга-С»(код33250937),ТОВ «Контур-5»(код35542923),ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, у тому числі, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів;транспортних засобів,готівкових коштівв томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печаток,та штампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1