Ухвала

від 04.07.2018 по справі 757/31231/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31231/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ-ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ-ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

1.1. ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

1.2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

1.3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

1.4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),

1.5. ПП " ОСОБА_10 " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

1.6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 );

1.7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_32 );

1.8. ФГ " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 );

1.9. ТОВ-ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

1.10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

1.11. ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_39 );

1.12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

1.13. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_23 );

1.14. ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів за період з 2016 року до 26.06.2018 року, а саме: договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію складських об`єктів, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні зазначених суб`єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ-ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/31231/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ-ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.07.2018