Ухвала

від 22.05.2018 по справі 201/4913/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4913/18

Провадження № 1-кс/201/3714/2018

УХВАЛА

іменем України

22 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000298 від 24.03.2017 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000298 від 24.03.2017 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обушку за місцем реєстрації директора ТОВ «Примус компани» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , де може здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Примус компани» (ЄДРПОУ 39805786).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07.12.2016 року між Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради (Замовником) та ТОВ «Примус компани» (Підрядником) було укладено Договір №13/16 від 07.12.2016 на виконання робіт з Капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 108, в м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області) відповідно до проектної та кошторисної документації. Ціна договору становить 990 572,04 грн., у тому числі ПДВ 165 095,34 грн.

20.12.2016 за вих. №1/20-12 директором ТОВ «Примус компани» (ЄДРПОУ 39805786) ОСОБА_5 на адресу Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради направлено лист щодо погодження заміни обсягів робіт, які потребують заміні при проведені робіт по зазначеному вище об`єкту.

10.12.2016 Департаментом житлового господарства на адресу розробника проекту ПП «Юпітер Плюс» надіслано лист щодо погодження вказаної заміни матеріалів.

12.12.2016 ПП «Юпітер Плюс» листом №12-11/2016 погоджено заміну металевих дверей на дерев`яні.

20.12.2016 заступником директора Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради ОСОБА_6 погоджено листТОВ «Примус компани».

27.12.2016 заступником директора Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради ОСОБА_6 та директором ТОВ «Примус компани»(ЄДРПОУ 39805786) ОСОБА_5 було складено та підписано акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року.

Відповідно до платіжного доручення №2075 від 28 грудня 2016 року грошові кошти за договором №13/16 від 07.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 108, в м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області» перераховані в повному обсязі.

З метою підтвердження інформації Управління захисту економіки в Дніпропетровській області щодо невідповідності фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул.Н.Алексєєнко, буд. 108, у м Дніпро Чечелівського району», даним зазначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт, складених ТОВ «Примус компани» за договором №13/16 від 07.12.2016 року та встановлення суми невідповідностей між вартостями будівельних матеріалів зазначеним в акті приймання виконаних робіт та ринковою вартістю будівельних матеріалів по даному об`єкту, зазначених у Висновку судової товарознавчої експертизи №1861-17 від 19.05.2017р призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта №42/17 від 15.06.2017 загальна сума невідповідностей за договором укладеним з ТОВ «Примус компани» №13/16 від 07.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 108, в м Дніпро Чечелівського району») склала 262 355,29 гривень, а саме неправильно використано розцінки в Акті №1 за грудень 2016 року та завищено ціни використаних матеріалів.

З огляду на вищевикладене вбачається, що службовими особами ТОВ «Примус компани» та Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради внесено недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт, та інших первинних документів, а саме завищено вартість матеріалів, використаних під час зазначених робіт та їх об`єм, що спричинило збитки на суму 262 355,29гривень.

Отримати доступ до вищевказаних документів шляхом отримання документів в порядку ст.93 КПК України та проведення тимчасового доступу недоцільно, оскільки є реальна загроза їх знищення або спотворення до моменту їх вилучення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будпромзабезпечення», встановлення відповідальних службових осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у отримання доказів шляхом проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Примус компани», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське , пр. Дружби Народів будинок 47 квартира 22.

Згідно інформаційної довідки №121831738 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , де може здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Примус компани» (ЄДРПОУ 39805786)

У судове засідання прокурор надав клопотання про слухання справи за його відсутністю, на його задоволенні наполягав.

Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації директора ТОВ «Примус компани» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , де може здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Примус компани» (ЄДРПОУ 39805786), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Примус компани» та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних документів:

- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, листування, претензій, позовних заяв, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Примус компани» (ЄДРПОУ 39805786) у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- договорів з додатками та доповненнями, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, чеки, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались щодо оренди складських приміщень та транспортних засобів, які орендувались у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- договорів з додатками та доповненнями, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, чеки, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи,які підтверджують виконання робіт, замовлення послуг, закупівлю товарів які були включені до актів приймання виконаних робіт складених на виконання договорів укладених з Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради;

-журнали ордери та виписки по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «Примус компани»(ЄДРПОУ 39805786) у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи, які підтверджують використання найманої праці у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- документи та чорнові записи в яких зазначено відомості, щодо використання найманої праці офіційно не працевлаштованих осіб та використання не оприбуткованих будівельних матеріалів..

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000298.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1