Ухвала

від 25.07.2018 по справі 344/11123/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11123/18

Провадження № 1-кс/344/4912/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального № 12018090150000096 від 08.05.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами умисної розтрати службовими особами та засновниками ТОВ «Сапоніт-Інвест» (ЄДРПОУ 34944534 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область), що здійснюють фактичну діяльність в орендованих приміщеннях (елеваторі) за адресою: м. Городенка вул.В. Винниченка 92В, майна (соняшнику), що було ввірене їм згідно договорів складського зберігання майна від 17.07.2017 №17/07-2017/СП, від 13.12.2017 №13/12-2017/МХ та від 05.10.2017 №05/10-2017/А, укладених з ПАТ «Зернопродукт МХП» в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» (м. Городенка, вул. Винниченка 164) та ТОВ «Агрополіс» (ЄДРПОУ 30834410, вул.І. Франка, 1, смт. Заводське, Чортківський район, Тернопільська область) відповідно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Встановлено, що на елеватор, де фактично здійснює діяльність ТОВ «Сапоніт-Інвест» в м. Городенка вул. В. Винниченка 92В, Філією ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» та ТОВ «Агрополіс» передавалось зерно пшениці, кукурудзи, соняшника, відповідно до договорів складського зберігання, укладених в 2017 році та складських квитанцій. Проте, при неодноразовому зверненні представників Філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» та ТОВ «Агрополіс» упродовж лютого-травня 2018 року щодо відвантаження зерна соняшнику було встановлено факти відсутності зерна на елеваторі ТОВ «Сапоніт-Інвест». Зазначені обставини підтвердились у ході проведення 22.05.2018 обшуку майнового комплексу елеватора ТОВ «Сапоніт - Інвест» в м. Городенка вул. В. Винниченка 92В.

У клопотанні зазначено, що загальна сума збитків завданих діями службовими особами та засновниками ТОВ «Сапоніт-Інвест» поклажодавцям: ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» від розтрати ввіреного ними зерна соняшнику в розмірі 2 тисячі 249 тон 210 кг складає 27 млн. 440 тис. 400 грн. Сума збитків, завданих ТОВ «Агрополіс» від розтрати соняшнику в кількості 1 тис. 870 тон 280 кг становить 21 млн. 215 тис. 843 грн.

Як вказано, у ході аналізу документів бухгалтерського обліку, вилучених на ТОВ «Сапоніт-Інвест» встановлено, що переданий поклажодавцями - філією ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» та ТОВ «Агрополіс`соняшник, керівництвом ТОВ «Сапоніт - Інвест» було переоформлено у власність ТОВ «Зелений простір Поділля» (код ЄДРПОУ 40164763, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Тітова, 1А) на підставі складських квитанцій, до яких внесено недостовірні відомості, а грошові кошти переведено на ТОВ «Холдинг НТІ» (ЄДРПОУ 41013037).

Зазначено, що у подальшому, значна сума грошових коштів (близько 25 млн. грн.) були перераховані з рахунків ТОВ «Холдинг НТІ» на рахунки ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 36088095), яке має ознаки фіктивності та входить до «конвертаційного центру» «Корпорації «Стратос». Зазначені обставини відображені в рішеннях судів Полтавської області та м. Києва, зокрема встановлені у ході досудового розслідування кримінальних проваджень №32017170090000003 від 29.01.2017 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст. 212 КК України та №32018100110000015 від 02.02.2018 за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Як вказується, у ході досудового розслідування здобуті факти безпосередньої причетності до вчинення зазначеного злочину службових осіб та засновників ТОВ «Сапоніт - Інвест», які контролюють діяльність ряду інших створених ними та підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «ДженетікПлантСелз» (код ЄДРПОУ 40210175), ТОВ «Компанія «Агролідер України» (код 40803064), ТОВ «Цефей-Груп» (код ЄДПОУ 37529380), ПП «Кристал» (код 32086089), серед яких також ТОВ «Холдинг НТІ», в структуру якого входять понад 25 суб`єктів господарювання.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщенняТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 36088095) за адресою: м. Київ вул. Куренівська, буд. 14Б.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, блок допоміжних приміщень (літ. Б) - одноповерховий за адресою:м. Київвул. Куренівська, буд. 14Б належить ТОВ «Московський міст ЛТД» (ЄДРПОУ 30472307).

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за ухвалою слідчого судді, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 36088095)за юридичною адресою:м. Київ вул. Куренівська, буд. 14Б з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення,в тому числі, але не виключно: платіжних документів, відомостей про рух грошових коштів, отриманих від ТОВ «Холдинг НТІ»(ЄДРПОУ 41013037) та підприємств, що входять в його структуру за період 01.10.2017-30.06.2018, (в тому числі електронних, їх відображень, фрагментів),договорів з додатками, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактур, ТТН, чорнових записів, що стосуються діяльності, електронних засобів зберігання і передачі інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1