Ухвала

від 26.06.2018 по справі 369/7491/18

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/7491/18

Провадження №1-кс/369/2379/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасуванняарешту намайно укримінальному провадженні №32016110200000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 про скасування арешту майна, яке було обґрунтоване тим, що 04 липня 2017 року, відповідно до Ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_4 від 09.06.2017 року, у кримінальному провадженні №32016110200000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64, у власників нежитлових приміщень ТОВ «Аскет-Нафта» (код ЄДРПОУ 30598180), слідчим СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ДФС у Київській області ОСОБА_5 проведено обшук орендованих приміщень ТОВ «Логістік-Сервіс» і суборендатора ФОП ОСОБА_6 , де знаходилися особисті речі, грошові кошти, документи фінансово-господарської діяльності ФОП - ОСОБА_3 та документи фінансово- господарської діяльності контрагентів, засновниками яких є особисто ОСОБА_3 і брати, із сирійської общини, які є громадянами України і займаються бізнесом.

Обшук проводився 04.07.2017 року за адресою: м.Київ, вул. Каховська,64 (колишня овочеве сховище Дніпровського р-ну м.Києва), в нежитловому приміщенні під літерою Г.

Обшук проводився 04.07.2017 року за адресою: м.Київ, вул. Каховська,64 (колишня овочеве сховище Дніпровського р-ну м.Києва), в нежитловому приміщенні під літерою Г, власником якого є ТОВ «Аскет-Нафта» (код ЄДРПОУ 30598180), що орендує ТОВ «Логістік- Сервіс», а незначну частину нежитлових приміщень, що належить ТОВ «Аскет-Нафта», орендар ТОВ «Логістік-Сервіс» надав у суборенду ФОП ОСОБА_7 у (РНОКПП НОМЕР_1 ), який для підприємницької діяльності орендує офісні, нежитлові і складські приміщення. Про що складено протокол обшуку від 04.07.2017 року.

Під час обшуку в приміщеннях що орендує ФОП ОСОБА_7 , приймав участь представник ТОВ «Логістік-Сервіс» ОСОБА_8 , а суборендар в приміщення не був допущений.

За клопотанням процесуального прокурора, без участі володільця майна, 07.07.2017 року, цим же суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_9 , у справі 369/7158/17 (провадження 1-кс/369/1939/17) накладено арешт на майно, що є тимчасово вилученим, що складається із 184 (сто вісімдесяти чотирьох) пунктів найменувань, основне що має цінність, а саме:

Реєстраційні документи в оригіналах і печатки юридичних осіб:

-ПП «ВОСТОК», код ЄДРПОУ 31954492;

-ПП «Світ Фрукт», код ЄДРПОУ 31809867;

-TOB «Т-САР», код ЄДРПОУ 38374493;

-ТОВ «ТААС-Фрукт», код ЄДРПОУ 38473973;

-Штамп кишеньковий нерезидента турецької фірми «TSAR TARIM», у якій ОСОБА_7 є засновником;

Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 .

Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_3 .

Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_4 .

Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 .

Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_6

Інші документи, що перераховані в ухвалі суду від 07.07,2017 року.

Під час обшуку вилучені документи та печатки юридичних і фізичних осіб, а також майно, яке необхідне для виконання фінансово-господарської діяльності, від чого фактично зупинилася робота і підприємці та юридичні особи несуть матеріальні збитки.

Накладення арешту на вказане майно призвело до унеможливлення його використання та суттєвих негативних наслідків, щодо фінансово-господарської діяльності, ведення податкового і фінансового обліку, укладання договорів, виплату зарплати, отримання коштів-та інше.

ФОП ОСОБА_7 фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Пікаділі (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ТД ФОІ» (код ЄДРПОУ 40014595) ТОВ «Імек Фрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «Фруім» (код ЄДРПОУ 3947807), ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «Делівер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Фрут Лайт» (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ «Іберія Фрут» (код ЄДРПОУ 38964649), ТОВ «Фрудом» (код ЄДРПОУ 40418026), та ТОВ «Велес Фрут» (код ЄДРПОУ 40673211) не проводив і про названі юридичні особи чує вперше.

У ФОП ОСОБА_7 не має засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення що зберегли на собі його сліди; ніяких документів, грошей, матеріальних засобів, винагороди від цих ТОВ чи представників він не отримував; у нього немає предметів, пов`язаних з їх незаконним обігом; він не отримував і не набував доходів злочинним шляхом, від ухилення та пособництві в ухиленні податків, і однозначно стверджує що ніякої участі не приймав, не розуміє і не знає чому у нього де він орендує приміщенні провели обшук і вилучили належні йому майно, предмети і речі та реєстраційні документи рідних братів та близьких із Сірійської общини.

Крім того, ОСОБА_7 , не є особою, що підозрюється у кримінальному провадженні.

Фізична особа підприємець (надалі ФОП) ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), є суборендарем у орендодавця ТОВ «Логістік-Сервіс», з останнім укладав договори на суборенду складських, офісних та підсобних приміщень для ведення підприємницької діяльності, але намірів ухилення від сплати податків і намірів і ніякого пособничества не вчиняв і відношення до цієї справи не має.

Тому заявник просив слідчого вчинити дії і повернути майно володільцеві Taxa Абдул Азізу, що вилучене в приміщенні офісу, згідно протоколу обшуку від 04.07.2017 року по вул. Каховська,64 в м.Києві, який складено без його участі, та на майно накладено арешт. Повернути в першу чергу повністю: Печатку та реєстраційні документи ПП «Восток», код 31954492. Дві Печатки та реєстраційні документи ПП «Світ Фрукт», код 31809867. Печатку та реєстраційні документи ТОВ «ТААС-Фрукт», у якій ОСОБА_7 є засновником. Печатку та реєстраційні документи ТОВ «Т-САР», у якій ОСОБА_7 є засновником. Штамп кишеньковий і оригінали реєстраційних документів нерезидента турецької фірми TSAR TARIM, у якій ОСОБА_7 є засновником. Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_3 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_4 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_6 Свідоцтво та довідку про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_17 . Оригінали картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Інші документи, які мають відношення до ОСОБА_20 .

В подальшому заявником було подано до суду клопотання про доповнення та уточнення до клопотання про скасування арешту майна, згідно якого він просив скасувати арешт на майно володільця ОСОБА_15 , що вилучене в приміщенні офісу, згідно протоколу обшуку від 04.07.2017 року по АДРЕСА_1 , у відповідності до ухвали Києво-Святошинського районного суду м.Києва від 07.07.2017 року, а саме: Печатку та реєстраційні документи ПП «Восток», код 31954492. Дві Печатки та реєстраційні документи ПП «Світ Фрукт», код 31809867. Печатку та реєстраційні документи ТОВ «ТААС-Фрукт», у якій ОСОБА_7 є засновником. Печатку та реєстраційні документи ТОВ «Т-САР», у якій ОСОБА_7 є засновником. Штамп кишеньковий і оригінали реєстраційних документів нерезидента турецької фірми TSAR TARIM, у якій ОСОБА_7 є засновником. Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_3 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_4 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_6 Свідоцтво та довідку про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_17 . Оригінали картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Інші документи, які мають відношення до ОСОБА_20 .

Представник ОСОБА_3 адвокат Харченко М.В. в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, згідно якої вимоги скарги підтримав та просив її задоволити.

Києво-Святошинська місцева прокуратура про день, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення стороні по справі, дослідивши матеріали клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку що скарга підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016110200000067 від 01.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи в період 2016 року сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом оформлення безтоварних операцій з продажу імпортованої продукції (овочів та фруктів) за участю ТОВ «Пікаділі» (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ТД ФОІ» (код 40014595), ТОВ «Імек Фрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «Фруім» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ» «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Фрут Лайт» (код ЄДРПОУ 39334472) та ТОВ «Іберія Фрут» (код ЄДРПОУ 38964649) на загальну суму 4050808 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які використовували реквізити зазначених підприємств-імпортерів протягом 2014 2016 років здійснювалось постачання на митну територію України фруктів та овочів за заниженою у 2-3 рази вартістю.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2017 накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 , відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 р., а саме : ноутбук «Apple» серійний номер W80110409A5; ноутбук Acer Sn: 23300630116 із зарядним пристроєм; сервер чорного кольору б/н; система відео нагляду DiGital Surveil Lanc sustem «Ot Qtum» чорного кольору; жорсткий диск червоного кольору на 500 Гб Transcend, серійний номер 44322 з USB проводом; грошові кошти у сумі, 4838 доларів США та 4000 Євро.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 27липня 2017року, ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року про накладення арешту на майно - скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання Києво-Святошинського місцевого прокурора про накладення арешту на майно задоволено частково та накладено арешт на вилучені під час обшуку 04.07.2017 року в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 - ноутбук «Apple» серійний номер W80110409A5; ноутбук Acer Sn: 23300630116 із зарядним пристроєм; сервер чорного кольору б/н; систему відеонагляду DiGital Surveil Lanc sustem «Ot Qtum» чорного кольору; жорсткий диск червоного кольору на 500 Гб Transcend, серійний номер 44322 з USB проводом. В іншій частині клопотання прокурора відмовлено. Грошові кошти у сумі 4838 доларів США та 4000 Євро, вилучені під час обшуку 04.07.2017 року в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 , повернути ОСОБА_3 .

Також, в даному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року, накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 , відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 р., а саме : Інвойси « Транс Бермуда»

1.Файл, з картками з переліком автомобілів які привозять товар взаєморозрахунком за період 14.03.2016-14.03.2017 на 1-му арк..

2.Папка червоного кольору , у якій містяться інвойси на палети за грудень 2016 року

3.Рукописні чорнові записи.

4.Платіжні доручення та інвойси на 37 арк

5.Документація на відвантаження товару з Албанії

6.Папка фіолетового кольору з документами на якій надпис приход за вересень-грудень 2016р. на 96 арк.

7.Папка синього кольору з видатковими накладними на фрукти за червень-липень 2017 р. 206 арк.

8.Накладні за 2016 рік, а саме за період з 01.06.2016 по 31.08.2016

9.Видаткові накладні за 2017 рік

10.Накладні за період з 01.09.2016 по 31.12.2016 року

11.Планшетка з прикріпленими бланками Прийомка на 4 арк.

12.Блокноти формату А-4 із записами приход-разход виконанні від руки.

13.Бланки перепустка ТОВ «Алекс Нафта

14.Файл з документами «продажу» та прийомки з додатками на 29 арк.

15.Виписки з банку ПАТ «Приват банк»

16.Видаткові накладні та взаєморозрахунок,

17.Лист з додатками на імя Мр КАТА,

18.Митні документи на 7 арк

19.Інвойси з додатками на 6 арк.

20.Папка червоного кольору з надписом «Продаж» за 2016 рік на 20 арк.

21.Папка рожевого кольору з надписом «прийомка» в якій містяться інвойси з додатками.

22.Папка з документами на розмитнення автомобілів коричневого кольору.

23.Папка жовтого кольору в якій містяться документи за червень 2016 року , платіжні доручення за червень 2016 року, продаж за період 03.06.2017-23.06.2017 з додатками на 4-арк.

24.Документи з реалізації на яких зазначено:

25.Продажі за період 31.05.2017-07.06.2017 з додатками на 3 арк.

26.Продажі за період 26.05.2017-07.06.2017 з додатками на 3 арк.

27.Продажі за період 18.04.2017-24.04.2017 з додатками на 4 арк.

28.Продажі за період 06.05.2017-17.06.2017 з додатками на 4 арк.

29.Продажі за період 05.04.2017-22.04.2017 з додатками на 14 арк.

30.Продажі за період 03.04.2017-22.04.2017 з додатками на 2 арк.

31.Продажі за період 23.03.2017-03.05.2017 з додатками на 2 арк.

32.Продажі за період 17.03.2017-21.03.2017 з додатками на 5 арк.

33.Продажі за період 28.02.2017-20.03.2017 з додатками на 3 арк.

34.Продажі за період 27.02.2017-01.03.2017 з додатками на 4 арк.

35.Продажі за період 02.02.2017-08.02.2017 з додатками на 2 арк.

36.Продажі за період 30.01.2017-04.02.2017 з додатками на 2 арк.

37.Продажі за період 25.01.2017-26.01.2017 з додатками на 3 арк.

38.Продажі за період 18.01.2017-11.03.2017 з додатками на 4 арк.

39.Продажі за період 11.01.2017-11.03.2017 з додатками на 6арк.

40.Продажі за період 10.01.2017-11.03.2017 з додатками на 9 арк.

41.Продажі за період 04.01.2017-11.03.2017 з додатками на 11 арк.

42.Папка з документами « Packiny List»

43.Папка рожевого кольору з докуменими:

44.Продажі за період 29.12.2016-17.01.2017 з додатками на 3 арк.

45.Продажі за період 29.12.2016-21.01.2017 з додатками на 3 арк.

46.Продажі за період 28.12.2016-21.01.2017 з додатками на 2 арк.

47.Продажі за період 27.12.2016-21.01.2017 з додатками на 3 арк.

48.Продажі за період 26.12.2016-21.01.2017 з додатками на 6 арк.

49.Продажі за період 22.12.2016-31.12.2017 з додатками на 2 арк.

50.Продажі за період 08.12.2016-17.12.2016 з додатками на 11 арк.

51.Продажі за період 02.12.2016-17.12.2016 з додатками на 5 арк.

52.Продажі за період 28.11.2016-09.12.2016 з додатками на 2 арк.

53.Продажі за період 21.11.2016-19.06.2016 з додатками на 3 арк.

54.Продажі за період 18.11.2016-16.12.2016 з додатками на 8 арк.

55.Продажі за період 17.11.2016-16.12.2016 з додатками на 2 арк.

56.Продажі за період 07.11.2016-12.11.2016 з додатками на 5 арк.

57.Продажі за період 31.10.2016-09.11.2016 з додатками на 5 арк.

58.Продажі за період 18.10.2016-03.11.2016 з додатками на 5 арк.

59.Продажі за період 13.10.2016-23.11.2016 з додатками на 2 арк.

60.Продажі за період 16.10.2016-23.11.2016 з додатками на 5 арк.

61.Продажі за період 05.10.2016-18.10.2016 з додатками на 12 арк.

62.Продажі за період 12.09.2016-12.10.2016 з додатками на 3 арк.

63.Продажі за період 30.08.2016-17.10.2016 з додатками на 12арк.

64.Продажі за період 25.08.2016-17.10.2016 з додатками на 2арк.

65.Продажі за період 25.08.2016-17.10.2016 з додатками на 3 арк.

66.Рукописні документи з додатками до них на 64 аркушах

67.Договір №200882532 від 07.11.11 року на 5. арк

68.Технічний паспорт.

69.Реєстраційні документи на імя ОСОБА_3 на 41 арк.

70.Реєстраційні документи на імя ОСОБА_21 на 15 арк.

71.Шість чистих аркушів паперу формату А-4 на яких виконанні підписи невстановленою особою,

72.Розрахунки за 21.06.2017 на 14 арк.

73.Розрахунки за 29.06.2017 на 11 арк.

74.Розрахунки за 28.06.2017 на 11 арк.

75.Розрахунки за 27.06.2017 на 11 арк.

76.Розрахунки за 26.06.2017 на 19 арк.

77.Документи в папці жовтого кольору про право на будівництво складу на 17 аркуш.

78.Папка з документами на проект будівництва складських приміщень для зберігання цитрусових.

79.Папка документами на будівництво

80.Папка з інвойсами на 31 арк.

81.Папка жовтого кольору з реєстрами отриманих і виданих товарів на 16 арк.

82.Папка зеленого кольору з надписом «Расходи по банку» на 25 арк.

83.Папка зеленого кольору в якій знаходяться реєстр отриманих та відправлених товарів на 28 арк.

84.Папка синього кольору в якій знаходяться реєстр отриманих та відправлених товарів на 47 арк.

85.Чекова книжка №17359000

86.Чекова книжка №16694800

87.Чекова книжка № Л33003475

88.Чекова книжка № НОМЕР_7

89.Чекова книжка № НОМЕР_8

90.Митні накладні « СМR» на 27 арк.

91.Товарно-транспортні накладні за 05.052017 з додатками на 6- ти арк.

92.Карантиний сертифікат від 17.04.17 по 30.04.17 на 1 арк.

93.Карантиний сертифікат від 11.06.17 по 24.06.17 на 1 арк.

94.Продажі за період 24.05.17-29.06.17 на 3 арк.

95.Гарантійне зобов`язання та чек від 01.03.16 на 2 арк.

96.Зразкі візиток на імя Таха Абдул Азиз на 3 арк.

97.Папка зеленого кольору з реєстраційними документами ПП «Восток» в оригіналах.

98.Папка чорного кольру з реєстраційними документами ТОВ «Таас-Фрукт» в оригіналах.

99.Папка чорного кольру з реєстраційними документами ТОВ «Т- САР» в оригіналах.

100.Папка синього кольору в якій знаходиться ділова переписка між компаніями.

101.Чекова книжка №133003450.

102.Розрахунки за 20.06.17 на 16 арк.

103.Розрахунки за 24.06.17 на 14 арк.

104.Розрахунки за 23.06.17 на 16 арк.

105.Розрахунки за 22.06.17 на 18 арк.

106.Папка зеленого кольору з Інвойсами на 56 арк.

107.Розрахунки за 19.06.17 на 22 арк.

108.Розрахунки за 17.06.17 на 9 арк.

109.Розрахунки за 16.06.17 на 12 арк.

110.Розрахунки за 15.06.17 на 16 арк.

111.Розрахунки за 14.06.17 на 14 арк.

112.Розрахунки за 13.06.17 на 12 арк.

113.Розрахунки за 12.06.17 на 21 арк.

114.Розрахунки за період 05.06.17- 10.06.17 на 60 арк.

115.Розрахунки за період 01.06.17- 03.06.17 на 48 арк.

116.Печатка ПП «Восток» код 31954492.

117.Печатка ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_2 .

118.Печатка ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 .

119.Печатка ФОП Таха АбулСалам Ахмад 244726262259.

120.Печатка ФОП ОСОБА_23 код НОМЕР_5 .

121.Печатка ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_6

122.Печатка ПП «Світ Фрукт» Код 31809867.

123.Печатка ПП «Світ Фрукт» Код 31809867.

124.Штамп нерезидента TSAR TARIM.

125.Штамп кишеньковий нерезидента TSAR TARIM.

126.Видаткові накладні за червень 2017 р. на 10 арк.

127.Чорнові записи поміщені в 2 поліетиленові пакети які опечатано.

128.Папка зеленого кольору з документами різного виду ведення фінансово-господарської діяльності.

129.Реєстр отриманих та відправлених товарів на автомобіль НОМЕР_9 від 08.04.17 на 1 арк.

130.Файл з чорновими записами на 7 арк.

131.Реєстр отриманих та відправлених товарів автомобіль НОМЕР_10 від 17.11.15 та чорнові записи до нього на 9 арк.

132.Чорнові записи на 7 арк.

133.Чорнові записи « Мимон Аргентина 18 палет» на 20 арк.

134.Чорнові записи 211 арк.

135.Файл з копіями митних документів на 14 аркушах

136.Файл з чорновими документами на 4 арк.

137.Файл з чорновими записами на 5 арк.

138.Чорнові записи на 74 арк.

139.Файл з роздруківкою по рахунку на 9 арк.

140.Свідоцтов про державну реэстрацыю ФОП ОСОБА_22 .

141.Довідка ФОП.

142.Повідомлення про взяття на облік .

143.Довідка про взяття на облік ПП 2 арк.

144.Корінець повідомлення.

145.Договір оренди.

146.Копія паспорта.

147.Документи засвідченні нотаріусом.

148.Копії паспорта .

149.Оригінали картки фіз-особи платника податків.

150.Копія картки фіз. Особи ПП.

151. ОСОБА_22 .

152.Таха АбулСалам Ахмад.

153.АЛь ОСОБА_3 .

154.Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.

155.Блокноти з чорновими записами 2 шт.

156.Папка блакитного кольору з Документами на 144 арк.

157.Отчьот по реалізації продукції на 2 арк.

158.Росход по банку від 01.07.2017 на 6 арк.

159.Росход по банку від 30.06.17.

160.Росход по банку від 02.07.17.

161.Папка блакитного кольоку з документами на 36 аркушах.

162.Папка Червоного кольру з документами на 100 арк.

163.Остатки на 25 арк.

164.Реєстр з накладної на 23 арк.

165.Папка зеленого кольору з надписом «Сверки Клиентам з документами на 64 арк.

166.Довідка АБ №787717 на 1 арк.

167.Довідка про взяття на облік ПП №8530 на 1 арк.

168.Рахунок на оплату № 5 на 1 арк.

169.Рахунок на оплату №510 на 1 арк.

170.Рахунок на оплату №499 з додатками 10 арк.

171.Рахунок на оплату №449 з додатками на 11 арк.

172.Виписка з ЄДРПЮФОП 469051 на 1 арк. ( Копія)

173.Виписка з ЄДРПЮФОП 345929 на 1 арк. ( Копія)

174.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП 273446 на 1 арк.

175.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

176.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

177.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

178.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

179.Заява на переказ готівки на 1 арк.

180.Копія рахунку на оплату № Ф -000011624 на 1 арк.

181.Рахунок на оплату № Ф 0000 12680 на 1 арк.

182.Копія паспорта ГР. ОСОБА_3 на 1 арк.

183.Копія картки ПП ГР. ОСОБА_3 на 1 арк.

184.Папка чорного кольору на імя ОСОБА_3 з реєстраційними документми ПП документами.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 27 липня 2017 року, ухвалу слідчого судді Києво - Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року, якою задоволено клопотання органу досудового розслідування про арешт майна у кримінальному провадженні №32016110200000067 від 01 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, залишено без зміни.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1ст. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідност. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, статтями7,16КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ньому не міститься будь-яких доказів причетності ОСОБА_3 до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. За досить тривалий час досудового розслідування підозра ОСОБА_3 не оголошувалась, цивільного позову до нього не пред`являлось.

Доказів того, що на даний момент не відповідала потреба в арешті майна, органом досудового розслідування надано не було. При тому що ні слідчий, ні прокурор в судові засідання не з`явились, будь-яких заперечень щодо заявлено клопотання не подали.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим, на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у продовженні забезпечення кримінального провадження, як арешту квартири з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна.

Слідчий суддя, приймає до уваги те, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у права заявника як іпотекодержателя арештованого майна щодо можливості реалізації свого права на набуття його у власність, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині що стосується скасування арешту на конкретно визначене майно.

Щодо вимог клопотання про скасування арешту на інші документи які мають відношення до ОСОБА_3 , слідчий суддя відмовляє, оскільки заявником не конкретизовано на які саме речі заявник просить скасувати арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.22,26,132,170-173,175, 372, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 про скасуванняарешту намайно укримінальному провадженні №32016110200000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно володільця ОСОБА_15 , що вилучене в приміщенні офісу, згідно протоколу обшуку від 04.07.2017 року по вул. Каховська,64 в м.Києві, у відповідності до ухвали Києво-Святошинського районного суду м.Києва від 07.07.2017 року, а саме: Печатку та реєстраційні документи ПП «Восток», код 31954492. Дві Печатки та реєстраційні документи ПП «Світ Фрукт», код 31809867. Печатку та реєстраційні документи ТОВ «ТААС-Фрукт», у якій ОСОБА_7 є засновником. Печатку та реєстраційні документи ТОВ «Т-САР», у якій ОСОБА_7 є засновником. Штамп кишеньковий і оригінали реєстраційних документів нерезидента турецької фірми TSAR TARIM, у якій ОСОБА_7 є засновником. Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_3 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_4 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 . Печатку та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_6 Свідоцтво та довідку про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_17 . Оригінали картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1