Ухвала

від 25.07.2018 по справі 359/5802/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/5802/18

Провадження № 1-кс/359/1723/2018

У Х В А Л А

25 липня 2018 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Бориспільською місцевоюпрокуратурою в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 службові особи ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Грузторг» (ЄДРПОУ 40260886), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Стил Форт буд» (ЄДРПОУ 41518956), ТОВ «Добробуд 11» (ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Реконструкція 2016» (ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Стройбуд-17» зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з ГУ ЖКГ про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

Встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2017, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Також встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн. грн. з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Так, при виконанні доручень прокурора у кримінальному провадженні встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ «Стройбуд 17» були перераховані кошти у розмірі 1990000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Разом з тим, допитано керівника та головного бухгалтера ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807) ОСОБА_4 , який зазначив що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з Головним управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вище вказаними контрагентами громадянину ОСОБА_4 вручено запит у порядку ст.93 КПК України, однак директором ТОВ «Стройбуд-17» у наданні відповідних документів відмовлено.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) не представляється можливим.

Встановлено,що службовіособи ТОВ«Стройбуд-17» у 2017 задекларували «ризикові» фінансово-господарські операції з ТОВ «Флікс» на суму 810000 грн., ТОВ «Лідєр+» на суму 500000 грн. ТОВ «Діенс ЛТД» на суму 824000 грн., за нібито поставлені матеріали необхідні для будівництва та ремонту доріг, проте купували тютюнові, горілчані вироби в асортименті, продукти харчування інше. Отримавши доступ до банківських рахунків вказаних підприємств встановлено, що взаєморозрахунків за «нібито поставлений товар» не було.

При проведенні аналізу банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807), встановлено що грошові кошти перераховані на ТОВ «Стройбуд -17» від бюджетних організацій в тому числі і від Головного управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), переводились в готівку, яка в подальшому поверталась посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що організаторами злочинноїсхеми є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовуючи підставних директорів, проводив безтоварні фінансово-господарські операції, чим самим формував безпідставний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, серед яких є ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177, перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця 44-б).

Встановлено, що службові особи ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177), перераховували кошти на підприємство ТОВ «Побут Торг», яке задіяне у схемі розкрадання державних коштів, крім того встановлено директора ТОВ «Побут Торг», який заперечив проведення реальних фінансово-господарських операцій, також отримано тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, при проведеному аналізі встановлено, що службові особи ТОВ «Українська будівельна експертиза» перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «Побут Торг», які за допомогою інших причетних суб`єктів господарювання перевели їх у готівку.

При цьому, службовими особами ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177), на запит прокурора документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Побут-Торг» не надано, оскільки за їх інформацією 22.01.2018 документи викрадені.

В ході досудового розслідування, директор ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177) ОСОБА_6 , відповідно до вимог ст. 63 КК України, покази надавати відмовився.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення, розташовані по вулиці Коновальця Євгена, 44-б у м. Києві на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні №42017111100000294, а саме для встановлення обставин документального оформлення господарських операцій, які фактично здійснені не були, тобто кола осіб причетних до оформлення відповідних документів із можливістю їх ідентифікації через встановлення авторства підписів на відповідних документах за результатами судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця 44-Б, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177) по фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Побут Торг» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, а саме: відповідних реєстрів обліку проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунок-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстри) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстри) реєстрації довіреностей; книг (реєстри) складського обліку; векселів та документів щодо їх руху; актів звірок взаєморозрахунків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), печаток інших підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою, комп`ютерної техніки на якій готувались фіктивні договори, подавалась податкова звітність, мобільні телефони з перепискою між співучасниками злочину та живим сектором економіки, що є замовниками конвертації грошових коштів.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область м. Київ вул. Євгена Коновальця, 44-б, за місцем реєстрації ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177).

Дослідивши документи приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України № 42017111100000294 від 06.11.2017.

Згідно до вимог ст. 234 КПК України обшук може проводитись на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що до клопотання, яке є предметом розгляду, приєднано достатньо матеріалів, які обґрунтовують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Речі та документи, які можуть бути виявлені та вилучені при проведенні обшуку за вищезазначеною адресою, можуть мати значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя погоджується з невідкладністю проведення обшуку.

З огляду на ці обставини в сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або слідчим Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на проведення обшуку у офісному приміщенні, де зареєстровано та фактично знаходиться ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177), а саме, за адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця 44-б, що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» (ЄДРПОУ 39190177), по фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310) за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, а саме: відповідних реєстрів обліку проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунок-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстри) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстри) реєстрації довіреностей; книг (реєстри) складського обліку; векселів та документів щодо їх руху; актів звірок взаєморозрахунків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), печаток інших підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою, комп`ютерної техніки на якій готувались фіктивні договори, подавалась податкова звітність, мобільні телефони з перепискою між співучасниками злочину та юридичними і фізичними особами (контрагентами), що є замовниками конвертації грошових коштів та інших речей і документів, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 22.08.2018.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1