Ухвала

від 24.07.2018 по справі 757/36001/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36001/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767); ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136); ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929); ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999); ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703); ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183); ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527); ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945); ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806); ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949); ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031); ТОВ «НОВАРТС» (код ЄДРПОУ 41609681); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564); ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41568682); ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41635030); ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021); ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41635093); ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037); ТОВ «СОНАТА ПРО» (код ЄДРПОУ 41674703); ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033); ТОВ «СІЄНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41676433); ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737); ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315); ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549); ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118); ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201); ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298); ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985); ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018); ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431); ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711); ТОВ «САУТРЕМ» (код ЄДРПОУ 41620244); ТОВ «РЕСІФІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41687838); ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571); ТОВ «ГРАТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41583229); ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145); ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159); ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702); ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41469836); ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775); ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477); ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409); ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687); ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742); ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654); ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707); ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41489564); ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193); ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423); ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739); ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571); ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503); ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616); ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905); ТОВ «КЕНЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41178410); ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304); ТОВ «МАРОВІР» (код ЄДРПОУ 41460744) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРІНО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41564913); ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930); ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326); ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791); ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538); ТОВ «ПОЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41483599); ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783); ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673); ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908); ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615); ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563); ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925); ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545); ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387); ТОВ «ІСТ ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40161652); ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440); ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778); ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823); ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336); ТОВ «ЕНІ-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41646498); ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454); ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032); ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875); ТОВ «АЙС-ТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 41649640); ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640894); ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694); ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776); ТОВ «ТРЕНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41687906); ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535); ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630); ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234); ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829); ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574); ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41535603); ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374); ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409); ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599); ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489); ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326); ТОВ «АВУАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41472786); ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875); ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549); ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610); ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602); ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495); ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733); ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447); ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835); ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582); ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034); ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089); ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412); ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369); ТОВ «РІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41481701); ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610); ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685); ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793); ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608); ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517); ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386); ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074); ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456); ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443); ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902); ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688); ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804; ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486); ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698); ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936); ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709); ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118); ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668); ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562); ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306); ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253); ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337); ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999); ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738); ТОВ «КРІС НОРМ» (код ЄДРПОУ 41115518); ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311); ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269); ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232); ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045); ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000); ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875); ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841); ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600); ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295); ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640); ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944); ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446); ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619); ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048); ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039); ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355); ТОВ «ГЛОБАЛ РОУД» (код ЄДРПОУ 41465496); ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038); ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362); ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971); ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244); ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561); ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634); ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520); ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791); ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № НОМЕР_2 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863); ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457); ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804); ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму ПДВ, що знаходяться в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством група осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД до складу яких входять: ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767); ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136); ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929); ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999); ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703); ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183); ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527); ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945); ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806); ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949); ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031); ТОВ «НОВАРТС» (код ЄДРПОУ 41609681); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564); ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41568682); ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41635030); ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021); ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41635093); ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037); ТОВ «СОНАТА ПРО» (код ЄДРПОУ 41674703); ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033); ТОВ «СІЄНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41676433); ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737); ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315); ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549); ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118); ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201); ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298); ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985); ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018); ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431); ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711); ТОВ «САУТРЕМ» (код ЄДРПОУ 41620244); ТОВ «РЕСІФІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41687838); ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571); ТОВ «ГРАТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41583229); ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145); ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159); ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702); ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41469836); ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775); ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477); ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409); ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687); ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742); ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654); ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707); ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41489564); ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193); ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423); ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739); ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571); ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503); ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616); ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905); ТОВ «КЕНЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41178410); ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304); ТОВ «МАРОВІР» (код ЄДРПОУ 41460744) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРІНО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41564913); ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930); ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326); ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791); ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538); ТОВ «ПОЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41483599); ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783); ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673); ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908); ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615); ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563); ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925); ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545); ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387); ТОВ «ІСТ ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40161652); ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440); ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778); ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823); ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336); ТОВ «ЕНІ-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41646498); ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454); ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032); ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875); ТОВ «АЙС-ТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 41649640); ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640894); ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694); ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776); ТОВ «ТРЕНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41687906); ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535); ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630); ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234); ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829); ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574); ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41535603); ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374); ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409); ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599); ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489); ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326); ТОВ «АВУАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41472786); ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875); ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549); ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610); ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602); ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495); ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733); ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447); ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835); ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582); ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034); ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089); ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412); ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369); ТОВ «РІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41481701); ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610); ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685); ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793); ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608); ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517); ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386); ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074); ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456); ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443); ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902); ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688); ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804; ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486); ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698); ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936); ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709); ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118); ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668); ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562); ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306); ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253); ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337); ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999); ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738); ТОВ «КРІС НОРМ» (код ЄДРПОУ 41115518); ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311); ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269); ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232); ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045); ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000); ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875); ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841); ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600); ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295); ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640); ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944); ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446); ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619); ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048); ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039); ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355); ТОВ «ГЛОБАЛ РОУД» (код ЄДРПОУ 41465496); ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038); ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362)-; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971); ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244); ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561); ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634); ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520); ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791); ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № НОМЕР_2 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863); ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457); ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804); ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415) та інші.

Відповідно до отриманих відомостей, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним суб`єктам підприємницької діяльності, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності. На даний час є достатні підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним підприємствам може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунку є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Постановою слідчого від 04 липня 2018 року кошти - сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним вище суб`єктам підприємницької діяльності, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму ПДВ, що знаходяться в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767); ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136); ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929); ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999); ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703); ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183); ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527); ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945); ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806); ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949); ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031); ТОВ «НОВАРТС» (код ЄДРПОУ 41609681); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564); ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41568682); ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41635030); ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610021); ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41635093); ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41610037); ТОВ «СОНАТА ПРО» (код ЄДРПОУ 41674703); ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41702033); ТОВ «СІЄНА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41676433); ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41676737); ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41828315); ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41741549); ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791118); ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41653201); ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41718298); ТОВ «СТЕНОЛ» (код ЄДРПОУ 41715985); ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (код ЄДРПОУ 41690018); ТОВ «РЕКСАР ПРО» (код ЄДРПОУ 41608431); ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41611711); ТОВ «САУТРЕМ» (код ЄДРПОУ 41620244); ТОВ «РЕСІФІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41687838); ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41914571); ТОВ «ГРАТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41583229); ТОВ «МІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 41688145); ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41621159); ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41610702); ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41469836); ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41756775); ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41460477); ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41460409); ТОВ «ПЛІКСХОР» (код ЄДРПОУ 41455687); ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41175742); ТОВ «МАРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383654); ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41383707); ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41489564); ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (код ЄДРПОУ 41513193); ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40967423); ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40966739); ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 40966571); ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код ЄДРПОУ 40966503); ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41104616); ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41173905); ТОВ «КЕНЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41178410); ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41179304); ТОВ «МАРОВІР» (код ЄДРПОУ 41460744) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРІНО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41564913); ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701930); ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41252326); ТОВ «ТМ КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 41472791); ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41489538); ТОВ «ПОЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41483599); ТОВ «КЕЙСАРТ» (код ЄДРПОУ 41474783); ТОВ «МАРКО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41673673); ТОВ «ІН-КОРД» (код ЄДРПОУ 41527908); ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40941615); ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (код ЄДРПОУ 40981563); ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41681925); ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41378545); ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41375387); ТОВ «ІСТ ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40161652); ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41375440); ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41474778); ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код ЄДРПОУ 41455823); ТОВ «ДАНЗЕЛ» (код ЄДРПОУ 41642336); ТОВ «ЕНІ-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41646498); ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41676454); ТОВ «АЛЕН-КОМ» (код ЄДРПОУ 41759032); ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715875); ТОВ «АЙС-ТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 41649640); ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640894); ТОВ «ІНВОКЕР» (код ЄДРПОУ 41636694); ТОВ «ТРІО-Н» (код ЄДРПОУ 41711776); ТОВ «ТРЕНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41687906); ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 41455535); ТОВ «АЙМАКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41483630); ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41688234); ТОВ «ІМЕРЕТ» (код ЄДРПОУ 41689829); ТОВ «СТОКІСТ» (код ЄДРПОУ 41104574); ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41535603); ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41032374); ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472409); ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (код ЄДРПОУ 40941599); ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41608489); ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625326); ТОВ «АВУАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41472786); ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875); ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790549); ТОВ «АМАКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41673610); ТОВ «ФОРКЛІТ» (код ЄДРПОУ 41383602); ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (код ЄДРПОУ 41580495); ТОВ «ОРІКС ПРО» (код ЄДРПОУ 41383733); ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41178447); ТОВ «НОРТРОН» (код ЄДРПОУ 41572835); ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41673715; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41470582); ТОВ «РЕМІТОН» (код ЄДРПОУ 41108034); ТОВ «ІДМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41626089); ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (код ЄДРПОУ 41465412); ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 41032369); ТОВ «РІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41481701); ТОВ «ФОЛІНТ» (код ЄДРПОУ 41474610); ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741685); ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41466793); ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41378608); ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41489517); ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41465386); ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759074); ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41695456); ТОВ «БОССТАН» (код ЄДРПОУ 41104443); ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41674902); ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41787688); ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41847804; ТОВ «ВІВЕР ПРО» (код ЄДРПОУ 41611486); ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41649698); ТОВ «ГЕНСЕР» (код ЄДРПОУ 41242936); ТОВ «ДЕАЛКОН» (код ЄДРПОУ 41474709); ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118); ТОВ «ДІВОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624668); ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41608562); ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642306); ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (код ЄДРПОУ 41702253); ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41527337); ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41456999); ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41674738); ТОВ «КРІС НОРМ» (код ЄДРПОУ 41115518); ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311); ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41527269); ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178232); ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701045); ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41236477); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41565000); ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050875); ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 41587841); ТОВ «СУМАТР» (код ЄДРПОУ 41104600); ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41527295); ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41378640); ТОВ «ІНДТРІ» (код ЄДРПОУ 41674944); ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41691446); ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691619); ТОВ «АСТАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41759048); ТОВ «РЕТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41641039); ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850355); ТОВ «ГЛОБАЛ РОУД» (код ЄДРПОУ 41465496); ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038); ТОВ «ФУРІОН ПРО» (код ЄДРПОУ 41573362); ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (код ЄДРПОУ 41710971); ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41681244); ТОВ «БК АСТРА» (код ЄДРПОУ 41512561); ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41460634); ТОВ «АКТІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41691520); ТОВ «КІРМАКС» (код ЄДРПОУ 41460791); ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40941630) № НОМЕР_2 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41741863); ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41252457); ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41612804); ТОВ «АДАТРЕН» (код ЄДРПОУ 41252415), встановивши заборону використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1