Ухвала

від 25.07.2018 по справі 359/5788/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/5788/18

Провадження №1кс/359/1714/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25липня 2018року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №42017111100000294 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

24.07.2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 66/13, офіс 5.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Грузторг» (ЄДРПОУ 40260886), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Стил Форт буд» (ЄДРПОУ 41518956), ТОВ «Добробуд 11» (ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Реконструкція 2016» (ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Стройбуд-17» зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з ГУ ЖКГ про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

Встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2017 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн. грн. з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Так, при виконанні доручень прокурора у кримінальному провадженні встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ «Стройбуд 17» були перераховані кошти у розмірі 1990000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Разом з тим, допитано керівника та головного бухгалтера ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807) ОСОБА_4 , який зазначив що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з Головним управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вище вказаними контрагентами громадянину ОСОБА_4 вручено запит у порядку ст.93 КПК України, однак директором ТОВ «Стройбуд-17» у наданні відповідних документів відмовлено.

За допомогою бази даних ДФС України, а сааме, «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) не представляється можливим.

Встановлено,що службовіособи ТОВ«Стройбуд-17» у 2017 році задекларували «ризикові» фінансово-господарські операції з ТОВ «Флікс» на суму 810000 грн., ТОВ «Лідєр+» на суму 500000 грн. ТОВ «Діенс ЛТД» на суму 824000 грн., за нібито поставлені матеріали необхідні для будівництва та ремонту доріг, проте купували тютюнові, горілчані вироби в асортименті, продукти харчування інше. Отримавши доступ до банківських рахунків вказаних підприємств встановлено, що взаєморозрахунків за «нібито поставлений товар» не було.

При проведенні аналізу банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807), встановлено що грошові кошти перераховані на ТОВ «Стройбуд -17» від бюджетних організацій в тому числі і від Головного управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), переводились в готівку, яка в подальшому поверталась посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором злочинної схеми є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою досягнення злочинного умислу залучає громадян України на яких оформляє вищезазначені підприємства, службові особи яких в подальшому і знімають готівку в касах ПАТ КБ «Приватбанк».

Оперативним шляхом встановлено, що на даний час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою реєстрації своєї дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 користується автомобілем марки BMW 328І, державний номер НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_5 , з метою ведення чорнової бухгалтерії, оформлення фінансово-господарських документів та податкової звітності підконтрольних підприємств, використовує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (з надписом на дверях "юридичні послуги та ТОВ "БЦ Агролідер").

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація щодо об`єктів нерухомого майна, а саме, щодо власника квартири

АДРЕСА_3 та власника офісного приміщення № 5, розташованого у АДРЕСА_4 , відсутня.

Проте, місце проживання ОСОБА_5 , використання вказаного автомобіля та офісного приміщення підтверджується рапортом начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , показами свідка ОСОБА_9 .

Встановлено, що місцем фактичного проживання ОСОБА_5 зберігаються документи та/або речі, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме, організації роботи конвертаційного центру, подвійної неофіційної бухгалтерії, чорнових записів, печаток, штампів, кліше, платіжних доручень; виписок по рахунках; чеків, квитанцій щодо зняття готівки у банках, договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарно-транспортних накладних, залізничних транспортних накладних; довіреностей на представлення інтересів у органах державної влади, банківських установах; розписок від підставних директорів, векселів та документів щодо їх руху; актів звірок взаєморозрахунків, податкових накладних, печаток підприємств до яких ОСОБА_5 юридично не має жодного відношення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки на якій готувались фіктивні договори, подавалась податкова звітність, мобільні телефони з перепискою між співучасниками злочину та живим сектором економіки, що є замовниками конвертації грошових коштів. У зв`язку з цим, виникає необхідність у проведенні обушку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, у випадку проведення обшуку лише за адресою фактичного проживання останнього, ймовірність виявлення та вилучення всіх предметів (речей) та документів, які свідчать про його діяльність залишається на низькому рівні.

При цьому у випадку відсутності таких предметів (речей) та документів у квартирі АДРЕСА_3 , зумовить необхідність звернення органу досудового розслідування з клопотанням про проведення обшуку у офісному приміщенні, розташованому адресою: АДРЕСА_2 (з надписом на дверях "юридичні послуги та ТОВ "БЦ Агролідер").

Однак проведення вказаної слідчої дії з можливим подальшим зверненням з зазначеними клопотаннями до слідчого судді потребує певного часу, витрачення якого з урахуванням вищенаведених обставин є необґрунтованим і невиправданим та не сприяє виконанню органом досудового розслідування імперативних вимог ст.ст. 2, 7, 9, 28 КПК України.

Крім цього, проведення обшуку лише за місцем фактичного проживання надасть змогу ОСОБА_5 знищити та/чи спотворити, приховати предмети (речі) та документи, які матимуть важливе значення для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та ймовірно можуть перебувати за адресою розташування офісного приміщення.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникає необхідність провести обшук у офісному приміщенні, розташованого за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 66/13, офіс 5 ( з надписом на дверях "юридичні послуги та ТОВ "БЦ Агролідер").

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення протиправної діяльності, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду за вищевказаним переліком, прокурор просить суд клопотання розглянути та надати дозвіл на проведення указаного обшуку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, клопотання розглядається без виклику власника майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (з надписом на дверях "юридичні послуги та ТОВ "БЦ Агролідер").

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України; речі і документи, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за вказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або слідчим Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на проведення обшуку у офісному приміщенні, розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 (з надписом на дверях "юридичні послуги та ТОВ "БЦ Агролідер"), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: виявлення та вилучення документів та речей, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме, подвійної неофіційної бухгалтерії, чорнових записів, печаток, штампів, кліше, платіжних доручень; виписок по рахунках; чеків, квитанцій щодо зняття готівки у банках, договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарно-транспортних накладних, залізничних транспортних накладних; довіреностей на представлення інтересів у органах державної влади, банківських установах; розписок від підставних директорів, векселів та документів щодо їх руху; актів звірок взаєморозрахунків, податкових накладних, печаток підприємств до яких ОСОБА_5 юридично не має жодного відношення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки на якій готувались фіктивні договори, подавалась податкова звітність, мобільні телефони з перепискою між співучасниками злочину та юридичними і фізичними особами (контрагентами), що є замовниками конвертації грошових коштів та інших речей і документів, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Термін дії ухвали слідчого судді становить один місяць і становить до 25.08.2018 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1