Ухвала

від 09.07.2018 по справі 757/33111/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33111/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотаннясторони кримінальногопровадження №42017000000003128 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

09.07.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання стороникримінального провадження №42017000000003128 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств - імпортерів, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи електронний ключ, формують від імені підприємств - імпортерів, схемний податковий кредит з ПДВ, шляхом реєстрації податкових накладних з ознаками інтелектуальної підробки на користь суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності. Зазначені СГД, в подальшому, використовують зазначений фіктивний податковий кредит з ПДВ для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, які ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2016 року по травень 2018 року брокерами ТОВ «ЗБС» оформлено близько десяти тисяч декларацій типу ІМ/40ДЕ, при цьому база оподаткування склала близько 2 млрд. грн. Враховуючи, що брокери діяли за встановленою злочинною схемою, при кожному митному оформленні Державний бюджет України недоотримав від 10 до 500 тисяч гривень, в залежності від марки автомобіля та об`єму двигуна.

У ході досудового розслідування встановлено, що за місцемздійснення фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Львівброксервіс»,ТОВ «СТ-Авто-груп», ТОВ «РІК-автоцентр» за адресою: м. Львів вул. Щирецька, буд. 36, ОСОБА_5 може зберігати та переховувати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки №127651384від 14.06.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, власником приміщень та іншого майна за адресою: м. Львів вул. Щирецька, буд. 36, є ТОВ «Айпіє-Л» (код ЄДРПОУ 19321652) та ТзОВ «Компанія «АМТ».

Слідчий зазначає,що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження документи та речі, що мають значення доказів у кримінальному провадженні та грошові кошти здобуті злочинним шляхом, можуть зберігатисьв приміщеннях,які використовує ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № №42017000000003128 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території торгівельних майданчиків, які використовуються ОСОБА_5 , ТОВ «Львівброксервіс», ТОВ «СТ-Авто-груп`за адресою: м. Львів вул. Щирецька, буд. 36, які на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Айпіє-Л» (код ЄДРПОУ 19321652) та ТзОВ «Компанія «АМТ», інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення печаток, реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів ТОВ «Захід Авто Ленд» (ЄДРПОУ 39032878), ТОВ «Євро Спец Транс» (ЄДРПОУ 40327058), ТОВ «Валд Хорс» (ЄДРПОУ 40953384), ТОВ «Медіа світ «Інфоглобал Центр» (ЄДРПОУ 39739614), ПП «Техагротранс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Укравтоленд» (ЄДРПОУ 41218222), ТОВ «Бізнеспромстиль» (ЄДРПОУ 40239257), ПП «Лідер Авто Захід» (ЄДРПОУ 41202762), ТОВ «Стайл Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 40169850), ПП «АВТОІМПОРТГРУП» (код ЄДРПОУ 40308168), ТОВ «Карс Груп» (ЄДРПОУ 41138231), ТОВ «Константа Луцьк» (ЄДРПОУ 41499551), ПП «ОНЛІКАР» (код ЄДРПОУ 41458997), ПП «СМАРТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41450359), ТОВ «ТОМТАР» (ЄДРПОУ 40845324), ТОВ «ЮНІТРАЛ» (ЄДРПОУ 40885283), ПП «Гранд Авто» (код ЄДРПОУ 41202228), ТОВ «ПРІВАЙС ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Цольд» (ЄДРПОУ 41185229), ТОВ «АВТОВЕСТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40267551), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), ПП «Волиньброксервіс» (ЄДРПОУ 41597142), ТОВ «Авто Вест Груп» (ЄДРПОУ 38966022), ТОВ «Львівброксервіс» (ЄДРПОУ 41413212), ТОВ «Хорс Брок», печаток СГД із ознаками фіктивності, печаток фірм-нерезидентів, які використовуються при імітації зовнішньо-економічної діяльності та підприємств задіяних в схемі незаконного розмитнення та послідуючої реалізації імпортованих по підробленим документам на територію України транспортних засобів, у розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків за період з 2015 року по 09.07.2018, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та членів їх родин, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, електронних ключів (електроннх цифрових підписів) персонального доступу до системи реєстрації податкових накладних, первинної документація щодо придбання автотранспортних засобів за кордоном фізичними особами та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерної техніки, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, чорнових записів, записних книг, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, грошових коштів та цінних паперів здобуті злочинним шляхом, на які не надано доказів правомірності їх походження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1