Ухвала

від 11.07.2018 по справі 757/33878/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33878/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

11.07.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017160000000054 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані та території України та здійснюють господарську діяльність відповідно до національного законодавства, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, обов`язкових платежів під час митного оформлення горіхів, бобових культур та інших товарів, у зв`язку з чим державі нанесено матеріальних збитків на суму 305000000 (триста п`ять мільйонів) гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної організації входить, зокрема, виконуючий обов`язки Голови Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , начальник Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,працює напосаді заступниканачальника Офісувеликих платниківподатків ДФСУкраїни, директор ТОВ «Трансвест-груп» (код ЄДРПОУ 33492860) ОСОБА_7 , а також службові особи ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ПП«Інтертек-с» (код ЄДРПОУ 34504515), ТО«³нницька промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31473165).

У ході досудового розслідування встановлено, що здійснення протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 використовують автомобіль Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_1 , на якому також пересувається ОСОБА_4 , також зазначений автомобіль використовують для супроводження пересування ОСОБА_4 на інших автомобілях. Номерний знак НОМЕР_1 за будь-яким з автомобілів не зареєстрований.

Прокурор вказує, що з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставиниготування тавчинення кримінальнихправопорушень,а такожвиявлення івилучення зазначенихречей,предметів,документів таматеріальних цінностей,які маютьзначення длядосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні,стороні обвинуваченнянеобхідно провестиобшук автомобіля Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_1 .

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017160000000054 від 20.01.2017, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку автомобіля Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_1 (даний номерний знак за будь-яким з автомобілів не зареєстрований), яким користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

-грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та на які не надано доказів правомірності їх походження;

-пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

-мобільні телефони, SIM-картки та пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них;

-комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, на яких могли бути зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення;

-чорнові записи, блокноти, нотатки та рукописні і печатні носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

-документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої злочинами;

-первинні фінансово-господарські документи (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки), які стосуються діяльності ПП «Інтертек-с» (код ЄДРПОУ 34504515), ТОВ «Трансвест-груп» (код ЄДРПОУ 33492860), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Вінницька промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31473165) та пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб;

-документи, печатки, штампи отримані злочинним шляхом та/або виготовлені з метою імітації законного ведення господарської діяльності;

-документи щодо податкових нарахувань та зборів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1