Ухвала

від 30.07.2018 по справі 399/481/18

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 399/481/18

провадження №: 1-кс/398/787/18

УХВАЛА

Іменем України

"30" липня 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12018120100000133 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про надання групі слідчих по кримінальному провадженні № 12018120100000133 від 28.03.2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме, особових справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог ОСОБА_9 (особовий рахунок НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_13 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), списків № 1 (3236/1) на поточні рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого 2015 року по вересень 2017 року, розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної платні працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 з травня 2016 року по квітень 2018 року, відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що отримували заробітну плату на карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , призначення платежів - заробітна плата на вклади) з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку НОМЕР_7 , призначення платежу утримання коштів згідно постанови ВПН № 50480669) за квітень, липень та жовтень 2017 року.

Клопотання мотивованетим,що ОСОБА_14 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 25-квід 08.10.2014року призначенана посадузавідувача секторавиплати ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ),являючись службовоюособою наділеноюорганізаційно розпорядчими іадміністративно господарськими обов`язками,мала обсягповноважень,який надававїй реальнуможливість належнимчином виконуватипокладені нанеї обов`язки.Проте, ОСОБА_14 ,перебуваючи напосаді завідувачасектору виплати ІНФОРМАЦІЯ_3 ,являючись службовоюособою тапредставником влади,переслідуючи метунаживи шляхомнезаконного збагачення,в січні2015року вирішилавикористати своєслужбове становищез метоюзаволодіння коштамиДержавного бюджетуУкраїни,що виділялисьу виглядісубвенцій домісцевих бюджетівдля виплатдержавних допомогінвалідам тадержавних соціальнихдопомог малозабезпеченимсім`ям,шляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем тане бажаючибути викритоюі нестивстановлену закономвідповідальність поставиласобі замету забезпеченнянадійного прикриттясвоїх злочиннихдій шляхомвикористання завідомопідроблених документів,а такожпроведення ззовніналежного документальногооформлення призначеннята нарахуваннябюджетних коштів,які істали предметомїї злочинногопосягання. Прагнучидосягнути вказаноїзлочинної мети, ОСОБА_14 ,перебуваючи напосаді завідувачасектора виплати ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у сел.Онуфріївка Кіровоградськоїобласті розробиладетальний плансвоїх подальшихзлочинних дій,який полягавв умисномуневиконанні рішеньначальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначеннядопомоги інваліду ОСОБА_9 ,рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 пропризначення державноїсоціальної допомогималозабезпеченим сім`ям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,розпоряджень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 наперерахунок державноїсоціальної допомогималозабезпеченим сім`ям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і,незважаючи наотримання вказанимиособами впопередньому звітномуперіоді державноїсоціальної допомогив повномуобсязі,внесенні допрограмно-технологічногокомплексу «Автоматизованасистема обробкипенсій ідопомоги» (далі ПТК« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), праваслужбового доступудо якого унеї булив зв`язкуіз займаноюпосадою,а самедо додатковогосписку осіб,які маютьправо наотримання державноїсоціальної допомогиза попередніймісяць, завідомонеправдивих відомостейпро необхідністьвиплати вказанимособам державноїсоціальної допомоги,щоб вподальшому післяотримання вказаноїдержавної соціальноїдопомоги адресатамиотримувати відних незаконновиплачені грошовікошти.Так,реалізовуючи свійзлочинний умисел,направлений напротиправне заволодіннябюджетними коштами, вперіод часуз лютого2015року повересень 2017року ОСОБА_14 ,використовуючи загальнийкод доступу,увійшла доПТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,та зловживаючисвоїм службовимстановищем,несанкціоновано внеславідомості дододаткових списківна поточнірахунки вПриватбанк ПТК« ІНФОРМАЦІЯ_7 »,про необхідністьвиплати малозабезпеченимсім`ям ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інваліду ОСОБА_9 державної соціальноїдопомоги.Наслідком такихпротиправних дій ОСОБА_14 стало формуваннята поданнядо Онуфріївськоговідділення ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »в електронномута роздрукованомувигляді Списків№ 1(3236/1)на поточнірахунки в ІНФОРМАЦІЯ_2 завище вказаниймісяць іззавідомо неправдивимивідомостями пронарахування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 державної соціальноїдопомоги запопередній місяць,на підставіякого службовіособи ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »провели зарахуваннядержавної допомогина розхрахунковірахунки вказанихосіб.В подальшомупри осибистихзустрічах з ОСОБА_14 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ,не будучиобізнаними увказаному злочинномуплані ОСОБА_14 ,будучи введениминею воману щодопротиправності своїйдій,передали ОСОБА_14 незаконно виплаченуїм державнусоціальну допомогумалозабезпеченим сім`ямта інвалідув розмірі: ОСОБА_11 - 22086грн.29коп., ОСОБА_10 19892грн.73коп., ОСОБА_12 11767грн.23коп., ОСОБА_13 3984грн.64коп., ОСОБА_9 1030грн.10коп.,якими ОСОБА_14 розпорядилася навласний розсуд,завдавши Державномубюджету Україниматеріальну шкодуна загальнусуму 58760грн.99коп. Крім того, у період з листопада 2016 року по грудень 2017 року являючись службовою особою начальником відділу виплати соціальних допомог, обліку та звітності, головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, маючи доступ для формування відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників в системі віддаленого керування банківським рахунком «Клієнт-Банк», під час перерахування загальної суми грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства, вносила недостовірні відомості до електронних платіжних доручень та електронних відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників, яку потрібно перерахувати на карткові рахунки працівників. При цьому з метою уникнення викриття вказаних протиправних дій ОСОБА_14 відомості нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників не підписувала у директора ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підроблені відомості нарахувань коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників вона в електронному вигляді надавала до банківської установи Онуфріївського відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі наданих ОСОБА_14 , підроблених відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників працівниками Онуфріївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 , окрім нарахованої їй заробітної плати та авансів, надлишкові грошові кошти, а саме: за листопад 2016 року 3000 авансу грн.; лютий 2017 року 2348 грн. заробітної плати та авансу; липень 2017 року - 800 грн. заробітної плати; серпень 2017 року 1 874 грн. заробітної плати та авансу; листопад 2017 року 1 500 грн. заробітної плати; грудень 2017 року 3220 грн. заробітної плати, а всього на загальну суму 12742 грн. 36 коп., які ОСОБА_14 в подальшому зняла із вказаного карткового рахунку та розпорядилася незаконно привласненими грошовими коштами на власний розсуд, завдавши Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму. Також у період з квітня по жовтень 2017 року являючись службовою особою начальником відділу виплати соціальних допомог, обліку та звітності, головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, на виконання постанови, виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення з ОСОБА_14 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 16050 грн. 50 коп. та на користь держави виконавчого збору в сумі 1605 грн. 05 коп., а всього до стягнення 17655 грн. 50 коп., в квітні 2017 року платіжним дорученням № 735 від 26.04.2017 року, в липні 2017 року платіжним дорученням № 1405 від 26.07.2017 року та в жовтні 2017 року платіжним дорученням № 1935 від 26.10.2017 року, на депозитний рахунок № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_10 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_10 із фонду заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила перерахунок грошових коштів Державного бюджету України в сумі: за квітень 2017 року - 800 грн., за липень 2017 року - в розмірі 1200 грн., у жовтні 2017 року - в розмірі 920 грн., а всього на загальну суму 2920 грн., які не були утримані із нарахованої їй заробітної плати, а перераховані із загального фонду заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав частково, відмовився від вимог щодо надання дозволу на вилучення речей і документів, про які йде мова в клопотанні.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали приходжу до таких висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися в ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того, до клопотання надані: Акт ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.03.2018 року про результати службового розслідування; протоколи допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 18.04.2018, які пояснили, що вони перебувають на обліку як малозабезпечені сімї, грошові кошти приходили їм на картковий рахунок, з 2015 року їм на картковий рахунок надходили кошти в більшому розмірі, які вони віддавали ОСОБА_14 , протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.05.2018 року, який показав, що в січні 2018 року під час проведення інвентаризації особивих справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог, були виявлені порушення щодо нарахованих та виплачених сум державної соціальної допомоги малозабезпечним сім`ям, зокрема відрізнялись відомості, записані власноруч ОСОБА_14 до паперового особового рахунку вказаної особи та сум, нарахованих до сплати до електронної бази ASOPD; протоколи допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , від 17.06.2018 року, ОСОБА_9 від 18.06.2018 року, які пояснили, що вони перебувають на обліку як малозабезпечені сім`ї, грошові кошти приходили їм на картковий рахунок, з 2015 року їм на картковий рахунок надходили кошти в більшому розмірі, які вони віддавали ОСОБА_14 .

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий дозвіл до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії тощо.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 року за № 12018120100000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 року за № 12018120100000133 у складі заступника начальника відділення поліії - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів а саме, до особових справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог ОСОБА_9 (особовий рахунок НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_13 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), списків № 1 (3236/1) на поточні рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з лютого 2015 року по вересень 2017 року, розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 з травня 2016 року по квітень 2018 року, відомостей нарахування коштів (заробітної платні та авансів) на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що отримували заробітну плату на карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , призначення платежів - заробітна плата на вклади) з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку НОМЕР_7 , призначення платежу утримання коштів згідно постанови ВПН № 50480669) за квітень, липень та жовтень 2017 року. з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії,

Строк дії ухвалив - один місяць, починаючи з 30.07.2018 року по 30.08.2018 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1