Ухвала

від 24.07.2018 по справі 579/1231/18

ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 579/1231/18

Провадження № 1-кс/589/1494/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кролевецького відділу поліції ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 ,) у яких містяться інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 23 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1