Ухвала

від 14.06.2018 по справі 757/28708/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28708/18-к

У Х В А Л А

14 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальникп другого ВРКП СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №32018100060000008 від 16.01.2018 року, надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку офісних і складських приміщень, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери (Московський), 8 корпус 1 літера К.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000008 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 32018100060000008 від 16.01.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32018100060000008 від 16.01.2018 року, на проведення обшуку офісних і складських приміщень, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери (Московський), 8 корпус 1 літера К, з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення ТОВ "ДФ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37264236), а саме: первинні бухгалтерські, фінансово-господарські, податкові, митні та міжнародні документи ТОВ "ДФ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37264236) по взаємовідносинах з компаніями нерезидентами та підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» а саме - ТОВ "Детекс Груп" (код ЄДРПОУ 39725271), ТОВ "ДІАЛС" (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ "ЕЙР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ "ЕНГЛЄР" (код ЄДРПОУ 33397207), ТОВ "ТК "ДНІПРО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40354654), ТОВ "МИКОЛАЇВОПТТОРГ" (код ЄДРПОУ 40892856), ТОВ "ТГ МЕГА" (код ЄДРПОУ 39761215), ТОВ"ТК"ЦЕНТР-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ "ЗЕНИТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020279), ТОВ "БАБЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41233900), ТОВ «СУПРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40830983), ТОВ "СИРІУС-ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41133186), ТОВ "АЛЛЕРІОН" (код ЄДРПОУ 41257125), ТОВ "АСЛАН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40984700), ТОВ "ПАРКЕС" (код ЄДРПОУ 40631826), ТОВ "ЗОРЯ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41068945), ТОВ "ДАЙМОНД ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41570618), , ТОВ "ГОРТОР" (код ЄДРПОУ 41052385), ТОВ "КАРЕН СТУДІО" (код ЄДРПОУ 41098084), ТОВ "ФІКС-ДІЛТ" (код ЄДРПОУ 41112831), ТОВ "САНВЕД" (код ЄДРПОУ 41052317), ТОВ "ПРОГІФТС" (код ЄДРПОУ 41772425), ТОВ "ТУТТІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41657295), ТОВ "РЕМТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41112653) зокрема, міжнародні контракти (договори) з додатками та доповненнями, митні декларації, інвойси, CMR, технічна документація, сертифікати якості та відповідності, дозвільні документи, ліцензії, лабораторні висновки, інші документи які подавались до митного оформлення ТМЦ при здійсненні операцій в митному режимі «імпорт», укладені договори з додатками, специфікації до них, податкові видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, банківські виписки щодо фінансово-господарських взаємовідносин із зазначеними підприємствами, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, посадові інструкції всіх працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про походження товарів та оригінали інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та інших підприємств в тому числі нерезидентів, що мають ознаки фіктивності, продукції ТМ «Sigma mobile», а саме захищених мобільних телефонів і смартфонів, захищених мобільних телефонів-рацій, планшетів (в тому числі захищених), бездротових гарнітур (в тому числі захищених), GSM телефонів з функцією SOS (у тому числі захищених), екшн-камер, аксесуарів, із підміною документів, які визначають митну вартість таких товарів із значно заниженою вартістю та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності для встановлення істини у справі.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28708/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1