Ухвала

від 27.07.2018 по справі 757/36667/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36667/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року Слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 за участісекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши всудовому засіданнів приміщеннісуду вм.Києві клопотаннястаршого слідчого вособливо важливихсправах шостоговідділу зрозслідування кримінальнихпроваджень управлінняз розслідуванняособливо важливихсправ Головногослідчого управлінняГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку скриньки оформленої (відкритої) на ОСОБА_4 та /або ОСОБА_5 , яка (які) розміщені в будівлі відділення ПАТ «Сбербанк» за адресою: вул. Коцюбинського, буд.78-Б у м. Вінниця.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), ряду іншими здійснювалось систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, за сприяння посадовців ГУ ДФС у Вінницькій області, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України та ст. 181 Податкового кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних і податкових платежів у особливо великих розмірах.

Вказує слідчий, що на даний час стороною обвинувачення досліджується питання ухилення від сплати податків, загальнообов`язкових платежів із подальшою їх легалізацією (відмиванням) доходів, зазначеними суб`єктами господарювання під час здійснення митного оформлення в режимах «імпорту» та «експорту», внесення недостовірних даних до вантажно-митних декларацій, внаслідок чого було занижено митну вартість товарів та застосовано невірний код УКТЗЕД, наявність/відсутність задекларованих фінансово-господарських відносин.

Згідно узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Омегаплюс», ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс» та ТОВ «Екоекспрес» за період з 01.04.2015 по 13.10.2017, в тому числі ОСОБА_5 на загальну суму 139,59 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких.

Відповідно до інформації, отриманої Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України на виконання доручення Генеральної прокуратури України, ОСОБА_5 зберігає частину грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення у відділенні ПАТ «Сбербанк» у м. Вінниці за адресою: вул. Пирогова, буд. 23.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя заслухваши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах та вилучені речі та докумети можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку скриньки оформленої (відкритої) на ОСОБА_4 та /або ОСОБА_5 , яка (які) розміщені в будівлі відділення ПАТ «Сбербанк» за адресою: вул. Пирогова, буд. 23 у м. Вінниця, яке знаходиться в будівлі, власниками одним із власників якої є ПП «Феріде Плаза», з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані від незаконної діяльності (пов`язаної з ухиленням від сплати податків );

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

- первинні фінансово-господарські документи (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки тощо), які стосуються діяльності ТОВ «Фармтрейдінвест», (код ЄДРПОУ 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код ЄДРПОУ 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код ЄДРПОУ 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код ЄДРПОУ 40846019) та пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб;

- документи, печатки, штампи отримані злочинним шляхом та/або виготовлені з метою імітації законного ведення господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/36667/18-к

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ухвали ПАТ «Сбербанк»

Виконавець ОСОБА_1 . 27.07.2018