Ухвала

від 19.07.2018 по справі 757/35196/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35196/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 16.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах:

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса:м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» (код ЄДРПОУ 41356322) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПРОМ ЛАЙН +» (код ЄДРПОУ 41356317) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161) № НОМЕР_15 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ+» (код ЄДРПОУ 41356343) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «ГЛОБАЛ-ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 40888609) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «БРАВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40813051) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40805241) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) № НОМЕР_63 ; ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) № НОМЕР_64 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) № НОМЕР_65 ; ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665) № НОМЕР_66 ; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763) № НОМЕР_67 ; ТОВ «БРАВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40813051) № НОМЕР_68 ; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) № НОМЕР_69 ; ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705) № НОМЕР_70 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) № НОМЕР_71 ; ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40805241) № НОМЕР_72 ;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса:м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦТР СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40987099) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЗІРКА» (код ЄДРПОУ 41386912) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) № НОМЕР_84 ; ТОВ «ТАВРІЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 39242408) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) № НОМЕР_91 ; ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828) № НОМЕР_92 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «ПРЕТОВЕРОН» (код ЄДРПОУ 41640056) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620) № НОМЕР_117 ; ТОВ «КРИСТАЛ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40962687) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «ГРІН-НАТС» (код ЄДРПОУ 42142495) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ «АСПА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41191185) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦТР СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40987099) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ «ВІНТЕРВІТ» (код ЄДРПОУ 41023972) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ; в Одеській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 328351), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВІНТЕРВІТ» (код ЄДРПОУ 41023972) № НОМЕР_166 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) № НОМЕР_167 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 34319491) № НОМЕР_168 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 40470160) № НОМЕР_169 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) № НОМЕР_170 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) № НОМЕР_171 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) № НОМЕР_172 ; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720) № НОМЕР_173 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) № НОМЕР_174 ; ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726) № НОМЕР_175 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) № НОМЕР_176 ; ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092) № НОМЕР_177 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835) № НОМЕР_178 ; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111) № НОМЕР_179 ;

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) № НОМЕР_180 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) № НОМЕР_181 , ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) № НОМЕР_182 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) № НОМЕР_183 ; ТОВ «ЛЕГАЛІД» (код ЄДРПОУ 40611726) № НОМЕР_184 ; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 40817763) № НОМЕР_185 ; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) № НОМЕР_186 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) № НОМЕР_187 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФИНАГРО» (код ЄДРПОУ 40172072) № НОМЕР_188 ; ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ; ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) № НОМЕР_195 ; ТОВ «ГРІН-НАТС» (код ЄДРПОУ 42142495) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876) № НОМЕР_200 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39955205) № НОМЕР_201 ; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ;

- філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) № НОМЕР_206 ; ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842) № НОМЕР_207 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» (код ЄДРПОУ 41356322) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ; ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430) № НОМЕР_216 ; ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828) № НОМЕР_217 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ «ОНКРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40890665) № НОМЕР_223 ; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» (код ЄДРПОУ 41543720) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720) № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150) № НОМЕР_232 ; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ; ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41258476) № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ; ТОВ «ЕКСПО ТРЕЛ» (код ЄДРПОУ 41626775) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 ; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146) № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 ; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42031111) № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ; ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644) № НОМЕР_255 , які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705) № НОМЕР_256 , який відкритий в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ТЕХОСНАСТКА-Н» (код ЄДРПОУ 40939637) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , які відкриті в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/11, 17/12; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРЕЙДЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41790690) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) № НОМЕР_261 ; ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092) № НОМЕР_262 ;

- ПАТ «ВіЕс БАНК» (МФО 325213), юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) № НОМЕР_263 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ; ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828) № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 ; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41653243) № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ; ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161) № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 ; ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720) № НОМЕР_272 ; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945) № НОМЕР_273 ; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150) № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 ;

- Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) № НОМЕР_276 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) № НОМЕР_277 ;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 ; ТОВ «ДЖИЛОНГ» (код ЄДРПОУ 41020259) № НОМЕР_280 ;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 34319491) № НОМЕР_281 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) № НОМЕР_282 ; ТОВ «РІНГМОНТ» (код ЄДРПОУ 40740020) № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683) № НОМЕР_287 ; ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39406515) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 ; ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022) № НОМЕР_295 ; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) № НОМЕР_296 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 41344212) № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» (код ЄДРПОУ 41186526) № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41542884) № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 ; ТОВ «МОНБЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41503720) № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 ; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40936620) № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41543762) № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 ;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797) № НОМЕР_311 ; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945) № НОМЕР_312 ;

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40474617) № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 ; ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797) № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 ; ТОВ «БОУДЛЕР» (код ЄДРПОУ 40474850) № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 ;

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код ЄДРПОУ 40097430) № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39809010) № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 ;

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» (код ЄДРПОУ 38760158) № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 41542905) № НОМЕР_331 ; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42031146) № НОМЕР_332 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644) № НОМЕР_333 ; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

- Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1