печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36563/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно за попередньою змовою, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Вінтер стайл» (код ЄДРПОУ 41718070), ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «Віплей медіа» (код ЄДРПОУ 40118235), ТОВ «Акцент лайн» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «Фруктплюс» (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «Костплюс» (код ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «Сістемз буд» (код ЄДРПОУ 40039164), ТОВ «Трейд векс» (код ЄДРПОУ 40806018), ТОВ «Марк торг» (код ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «Фабія К (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Євротезіс» (код ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «Дарджест» (код ЄДРПОУ 41333733) та інших з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань, переведення безготівкових коштів у готівку та їх подальшого розкрадання використовуючи реквізити вказаних підприємств, серед яких ряд директорів в ході допиту повідомили, що до ведення фінансово-господарської діяльності вказаних вище підприємств не маю відношення.
Так, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та їх подальшого розкрадання ПП «Ай Ті Ленд» перераховувало кошти на загальну суму понад 6 млн. грн. на рахунки СГД з ознаками фіктивності за нібито отримані товари, роботи чи послуги з постачання та обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco»), а саме: ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «Віплей медіа» (код ЄДРПОУ 40118235), ТОВ «Акцент лайн» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «Фруктплюс» (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «Костплюс» (код ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «Сістемз буд» (код ЄДРПОУ 40039164), ТОВ «Трейд векс» (код ЄДРПОУ 40806018), ТОВ «Марк торг» (код ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «Фабія К (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Євротезіс» (код ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «Дарджест» (код ЄДРПОУ 41333733) та ТОВ «Вінтер стайл» (код ЄДРПОУ 41718070).
Разом з тим, грошові кошти на рахунки ПП «Ай Ті Ленд» (код ЄДРПОУ 39262763) перераховано від ТОВ «Омні вей» в оплату надання послуг з обслуговування вищевказаних ліцензійних програмних забезпечень на загальну суму 7,2 млн. грн.
Слідчий зазначає, що ТОВ «Омні вей» (код ЄДРПОУ 36715978) протягом 2016-2018 року отримав від ПАТ «Ощадбанк» близько 47 млн. грн. за постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк».
В ході досудового розслідування встановлено, що місце розташування одного з офісних приміщень, яке ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , директор ТОВ «Ай-Ті-Ленд») використовує як «тіньовий офіс» ТОВ «Ай-Ті-Ленд» (код ЄДРПОУ 39262763) знаходиться за адресою: м. Київ, прос. Перемоги, 89а, кв. 1, де може зберігати та безпосередньо здійснювати ведення фінансово-господарської діяльності та виготовлення документів.
У ході досудового розслідування встановлено відомостей щодо власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яким являється ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у ньому.
Слідчий суддя заслухваши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах та вилучені речі та докумети можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де розташовано одне з офісних приміщень, яке ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_1 , директор ТОВ "Ай-Ті-Ленд"), використовує як "тіньовий офіс" ТОВ "Ай Ті Ленд"(код ЄДРПОУ 39262763) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:
- оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2015 року по теперішній договорів щодо постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ТОВ «Омні вей» (код ЄДРПОУ 36715978), та від ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «Віплей медіа» (код ЄДРПОУ 40118235), ТОВ «Акцент лайн» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «Фруктплюс» (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «Костплюс» (код ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «Сістемз буд» (код ЄДРПОУ 40039164), ТОВ «Трейд векс» (код ЄДРПОУ 40806018), ТОВ «Марк торг» (код ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «Фабія К (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Євротезіс» (код ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «Дарджест» (код ЄДРПОУ 41333733) та ТОВ «Вінтер стайл» (код ЄДРПОУ 41718070), договори та додатки і доповнення до них; специфікації до договорів; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); журнали-ордери та відомості по рахунках 631, 361, 685; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); довіреності; товарно-транспортні накладні; листування; платіжні доручення, банківські виписки та інші платіжні документи; картки складського обліку; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, а також, будь-які інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам, що стосуються їх виконання ; чорнові записи пов`язані з виконанням договорів постачання та надання послуг з обслуговування вищевказаних ліцензійних програмних забезпечень ; комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, телефонні пристрої та засоби зв`язку, печатки, комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно підготовки, виконання договорів постачання та надання послуг з обслуговування вищевказаних ліцензійних програмних забезпечень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 справа № 757/36563/18-к
Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3
Копія ухвали ОСОБА_6
Виконавець ОСОБА_1 27.07.2018
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 27.07.2018 |
Оприлюднено | 24.02.2023 |
Номер документу | 75632475 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Цокол Л. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні