Ухвала

від 02.08.2018 по справі 760/19643/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Кримінальне провадження № 1-кс/760/10076/18

760/19643/18

УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

31 липня 2018 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

Слідчогосудді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

детектива НАБУ ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва клопотання детектива Національного бюро п`ятого відділу детективів третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000001664 від 08 жовтня 2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро п`ятого відділу детективів третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000001664 від 08 жовтня 2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

На обґрунтування даного клопотання детективом НАБУ ОСОБА_3 зазначено наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2014 Правлінням Національного банку України прийнято постанову №656/БТ від 10.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту ПАТ «ВіЕйБі Банк».

13.10.2014 року на виконання вказаної постанови укладено кредитний договір №43 між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України про надання стабілізаційного кредиту в сумі 1200000000 грн.

Забезпеченням по отриманому стабілізаційному кредиту являлось:

1. приміщення цеху по виробництву лікеро-горілчаної продукції, розташованому за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Промислова 29, що належить майновому поручителю ТОВ «Станіславська торгова компанія» (код ЄДРПОУ-32873692, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд/ 9, офіс 33). Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у 1250000000 грн.

2. Нежитлова будівля літ. «А-2» площею 574,7 кв. м., за адресою м. Харків, вул. Гвардійців - Широнівців, 106, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ«Бізнес центр «Експертиза» (ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у 23000000 грн.

3. Нежитлова будівля літ. «А-1» площею 802,2 кв. м. за адресою м. Харків, вул. Гвардійців - Широнівців, 86, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у 32000000 грн.

4. Нежитлова будівля літ. «2Б-6» площею 6180,9 кв. м. за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у 545000000 грн.

5. Майнова порука власника істотної участі банку ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено значне завищення вартості забезпечення, прийнятого Національним банком по вказаному кредиту.

Таким чином, своїми умисними діями службові особи ПАТ «ВіЕйБі Банк» завдали збитків Національному банку України в особливо великому розмірі, що містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що, Національним банком України під час прийняття рішення про видачу стабілізаційного кредиту допущені суттєві порушення норм законодавства, що регулюють порядок та підстави надання стабілізаційних кредитів банкам України.

В порушення пункту 3.1. Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів банкам України (затверджене Постановою Правління НБУ №327 від 13.07.2010), в якому міститься вичерпний перелік документів, які Банк має подати до НБУ для отримання стабілізаційного кредиту, ПАТ «ВіЕйБі Банк» на момент прийняття Постанови «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» №656/БТ від 10.10.2014 не надав до Національного банку України:

програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо;

програму капіталізації банку, затверджену його спостережною (наглядовою) радою;

В той же час, відповідно до п. 1.8. вказаного Положення, «Національний банк залишає без розгляду клопотання і документи банку щодо надання стабілізаційного кредиту чи зміни умов кредитного договору в разі невідповідності їх вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або подання банком неповного пакета документів чи недостовірної інформації та повертає їх банку».

Згідно ч.3 п.3.4 Тимчасових критеріїв оцінки застави, наданої банками Національному банку під забезпечення кредитів підтримки їх ліквідності, затверджених рішенням Комітету з управління активами та пасивами Національного банку України від 10.02.2010, «у разі наявності інформації, що може свідчити про невідповідність визначення у звіті про оцінку майна вартості забезпечення ринковій вартості необхідно вимагати від банку-позичальника проведення рецензування звіту про оцінку майна оцінювачем, визначеним Національним банком України».

Однак, в повідомленні Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області №06-105/18501 від 09.10.2014 «Про розгляд пакетів документів», Головним управлінням надано вказівку банку ПАТ «ВіЕйБі Банк» надати рецензії на звіти про незалежну оцінку майна без визначення оцінювача та в подальшому прийнято до уваги рецензію оцінювача, якого НБУ не визначало.

У зв`язку із цим, у слідства є підстави вважати, службові особи Національного банку України, зловживаючи владою та службовим становищем, неправомірно надали грошові кошти в якості рефінансування та стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності та платоспроможності банку ПАТ «ВіЕйБі Банк», які були використані не за призначенням та перераховані на рахунки суб`єктів господарювання, пов`язаних із власником банку.

Тобто службові особи Національного банку України умисно зловживали службовим становищем при прийнятті рішень про видачу кредитів ПАТ «ВіЕйБі Банк», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків в особливо великих розмірах та містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час кримінального провадження було вилучено звіти про незалежну оцінку майна ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (ЄДРПОУ 35982015), яке пропонувалося під заставу Національному Банку України як забезпечення при наданні стабілізаційного кредиту. Вказані звіти складені 08.10.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

В ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що вказані звіти про незалежну оцінку майна нею не складались та не підписувались. Про факт їх існування їй стало відомо на засіданні екзаменаційної комісії Фонду державного майна України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані та дослідженні відомостей що знаходяться на серверному обладнанні банку щодо руху коштів по рахунках фізичних осіб які здійснювались із використанням платіжних карток за період з 01.09.2014 по 31.12.2014 року із зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, з урахуванням інформації з виписки з облікової системи в розрізі контрагентів власників платіжних карток та інформації з процесінгової системи в розрізі платіжних карток, Рішень, протоколів засідань Спостереженої ради, Правління Банку та кредитного комітету Банку прийнятих (ухвалених) в період з 01.09.2014 по 31.12.2014 з шляхом вилучення їх оригіналів.

З метою отримання вказаних документів орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Однак у відповідності до протоколів тимчасового доступу від 06.12.2017, від 13.06.2018 та від 12.07.2018 службовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк» відмовлено у виконанні ухвал слідчих суддів ОСОБА_8 від 09.11.2017, ОСОБА_9 від 18.05.2018 та ОСОБА_10 від 13.06.2018 в повному обсязі та не надано оригіналів документів, зазначених в ухвалах слідчого судді.

У відповідності до вимог ст. 166. КПК України, - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Крім того встановлено, що після отримання коштів стабілізаційного кредиту ПАТ «ВіЕйБі Банк» 16.10.2014 року здійснено перерахування грошових коштів в сумі 95000000 грн. на рахунок ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УКРЕКСІМБАНК». В подальшому того ж дня із вказаного рахунку грошові кошти у сумі 34000000 перераховані на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» № НОМЕР_2 , відкритий в Національному банку України.

В ході допиту завідувача архіву ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_11 встановлено, що протоколи засідань Спостереженої ради, Правління Банку та кредитного комітету Банку прийняті в період з 2014 року, документи (грошові чеки), що свідчать та на підставі яких відбувалось зняття грошових коштів із рахунків підконтрольних бенефіциарному власнику підприємств можуть знаходитись в приміщенні архіву банку, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Перемоги, 20.

Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що речі та документи, що мають значення для кримінального провадження зберігаються за місцем фактичного знаходження архіву ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою м. Київ, вулиця Перемоги, 20.

У відповідності до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою м. Київ, вулиця Перемоги, 20 на праві приватної власності належить ПАТ«Всеукраїнський акціонерний банк».

Відповідно до ч.5 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 ККУкраїни, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років, є особливо тяжким злочином.

Згідно примітки до ст.45 КК України, кримінальне правопорушення у вигляді вимагання неправомірної вигоди, передбачене ч. 5 ст. 191 ККУкраїни вважається корупційним злочином.

Відшукані речові докази та документи, що знаходяться за місцем фактичного розташування архіву ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою м.Київ, вулиця Перемоги, 20, можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчиненні злочину, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

У випадку отримання дозволу на обшук вказаного об`єкту, відшукані речі та документи, надані протягом 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», його контролюючими органами та пов`язаними особами для отримання кредитів рефінансування рішення, протоколи засідань Спостереженої ради, Правління Банку та кредитного комітету Банку прийняті в період з 2014 року, документи (грошові чеки), що свідчать та на підставі яких відбувалось зняття грошових коштів із рахунків ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика" (код ЄДРПОУ - 30698067) ТОВ "Птахофабрика Київська" (код ЄДРПОУ - 05513187) ТОВ "Карпатська нафтова компанія"(код ЄДРПОУ - 32873378) за період з 10.10.2014 по 21.11.2014, документи (платіжні доручення, свіфт повідомлення) щодо перерахунку грошових коштів із рахунків ПАТ «ВіЕйБі Банк» на рахунки ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» в жовтні 2014 року, документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , та а також інші предмети, речі і документи, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.234 КПКУкраїни, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Органом досудового розслідування вважається, що іншими способами, як-то без проведення обшуку (в т.ч. шляхом проведення інших слідчих (розшукових) й процесуальних дій або заходів забезпечення кримінального провадження, виклику в порядку КПК України й т.д.) відшукати та вилучити вищезазначене майно, речі та документи не вбачається можливим та раціональним, оскільки їх отримання (вилучення) має здійснюватися в умовах раптовості та негайного виконання, тобто під час проведення обшуку, а враховуючи зацікавленість у протидії досудовому слідстві, обізнаність про форми і методи роботи антикорупційних органів, наявні достатні підстави вважати, що після отримання службовими особами інформації про наміри слідства, останні можуть здійснити заходи, спрямовані на приховування, зміну або знищення документів, речових доказів, що обґрунтовує неможливість їх вилучення у інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку, так як інші слідчі (розшукові) й процесуальні дії або заходи забезпечення кримінального провадження не можуть забезпечити досягнення відповідної мети.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, органом досудового розслідування вважається доведеним задля прийняття слідчим суддею законного рішення про надання дозволу про проведення обшуку наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4ст. 234 КПК Україниклопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Детектив довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Відповідно до ч.2ст.235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро п`ятого відділу детективів третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та оперативним підрозділам за їх дорученням на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження архіву ПАТ «ВіЕйБі Банк», у нежитлових приміщеннях за адресою м.Київ, вулиця Перемоги, 20,що направі приватноївласності належитьПАТ«Всеукраїнський акціонернийбанк» з метою відшукання та вилучення:

?рішень, протоколів засідань Спостереженої ради, Правління Банку та кредитного комітету Банку прийняті в період 2014 року

?документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху коштів по рахунках фізичних осіб,

?документів (грошові чеки), що свідчать та на підставі яких відбувалось зняття грошових коштів із рахунків ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика" (код ЄДРПОУ - 30698067) ТОВ "Птахофабрика Київська" (код ЄДРПОУ - 05513187) ТОВ "Карпатська нафтова компанія"(код ЄДРПОУ - 32873378) за період з 10.10.2014 по 21.11.2014 електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, які містять у собі відомості про вчинений злочин та або способи приховування слідів злочину та мають значення для кримінального провадження,

?документів (платіжні доручення, свіфт повідомлення, тощо) щодо перерахунку грошових коштів із рахунків ПАТ «ВіЕйБі Банк» на рахунки ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» в жовтні 2014 року.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1