Ухвала

від 25.07.2018 по справі 569/13718/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/13718/18

УХВАЛА

25 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180010002347 від 20.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст.366 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства «Ім. Шевченка» ОСОБА_4 про те, що в період із 26.07.2017 по 21.02.2018 службові особи ФГ «Даринка», ФГ «Вікторія - Копитків» та ФОП « ОСОБА_5 оформили фіктивні документи, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства «Ім. Шевченка».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 21 лютого 2018 року у зв`язку з визнанням ФГ «Ім. Шевченка» банкрутом до Господарського суду Рівненської області звернулось ФГ «Даринка» із заявою про внесення в реєстр кредиторів загальну суму 1100000 грн. на підставі та у відповідності із ст.ст. 38,41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Наявність заборгованості банкрута ФГ «Ім. Шевченка» перед ФГ «Даринка» заявник нібито підтверджує наявністю укладеного договору № 01/08 про надання поворотної допомоги.

Відповідно до п.п. 1.1 вказаного договору позикодавець надає позичальнику поворотну допомогу, а позичальник зобов`язується повернути надані Насіння зерна пшениці в порядку та на умовах передбачених даним договором.

Відповідно до п.п. 3.1 договору поворотна допомога підлягає поверненню протягом одного року.

На виконання умов вказаного договору Фермерським господарством «Даринка» нібито надано поворотну допомогу насінням зерна пшениці в кількості 220 тон по ціні 5000 грн. за тону на загальну суму 1100000 грн., що підтверджується накладними: № 35 від 04.08.16, № 36 від 08.08.16, № 37 від 12.08.16, а також актом звіряння взаємних розрахунків за серпень 2016 року між Фермерським господарством «Даринка» та Фермерським господарством «Ім. Шевченка».

Проведеним аналізом документів фінансово господарської діяльності та звітності боржника Фермерського господарства «Ім. Шевченка» не підтверджено факту проведення вище описаних господарських операцій та наявності кредиторської заборгованості перед ФГ «Даринка» в розмірі 1100000 грн.

Таким чином ФГ «Даринка» подало до Господарського суду Рівненської області завідомо підроблені документи для протиправного заволодіння коштами боржника.

Окрім цього, допитаний в якості свідка представник ФГ "Шевченка" ОСОБА_6 підтвердив обставини викладені в заяві, додатково вказавши, що документація, яка належить ФГ «Даринка» та має відношення до її фінансової господарської діяльності знаходиться за адресою фактичного здійснення такої діяльності, а саме: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Івачків, вул. Сільрадська буд. 23.

Підсумовуючи викладене, є підстави вважати, що за адресою фактичного здійснення ФГ «Даринка» своєї господарської діяльності, а саме: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Івачків, вул. Сільрадська буд. 23 знаходяться документи, які ФГ «Даринка», подало до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Даринка» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договора про надання поворотної допомоги, накладні, акти звіряння взаємних розрахунків тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена ФГ «Даринка» до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, комп`ютерна техніка, на якій формувались вказані документи а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», комп`ютерна техніка на якій формувались вказані документи, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка».

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: приміщення, де фактично здійснює свою діяльність ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 24176790) та знаходиться за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Івачків, вул. Сільрадська буд. 23.

Особа, якій належить житло чи інше володіння відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є інформація про те, що власником зазначеної нерухомості являється ОСОБА_7

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати документи, які ФГ «Даринка», подало до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Даринка» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договора про надання поворотної допомоги, накладні, акти звіряння взаємних розрахунків тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена ФГ «Даринка» до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, комп`ютерна техніка, на якій формувались вказані документи а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», комп`ютерна техніка на якій формувались вказані документи, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка».

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку досудовим розслідуванням встановлено, що вище зазначені речі та предмети були використані вказаною особою для здійснення своєї злочинної діяльності, а тому є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним відповідно до п.8 ч.3 ст. 234 зазначати вказане обґрунтування не має необхідності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є інформація про те, що власником зазначеної нерухомості являється ОСОБА_7

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в приміщенні фактичного здійснення ФГ «Даринка» своєї господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1 , та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні фактичного здійснення ФГ «Даринка» своєї господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1 , (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є інформація про те, що власником зазначеної нерухомості являється ОСОБА_7 ) з метою відшукання та вилучення документів, які ФГ «Даринка», подало до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Даринка» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договора про надання поворотної допомоги, накладні, акти звіряння взаємних розрахунків тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена ФГ «Даринка» до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, комп`ютерна техніка, на якій формувались вказані документи а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка», комп`ютерна техніка на якій формувались вказані документи, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Даринка» по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1