Ухвала

від 30.07.2018 по справі 753/14422/18

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/14422/18

провадження № 1-кс/753/4062/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

"30" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамкахкримінального провадження№32018100020000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведенням обшуку території виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. М.Хвильового, 15, за матеріалами досудового розслідування №32018100020000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100020000034 внесеному до ЄРДР 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 2.

Підставою для початку досудового розслідування послугували матеріали від оперативних співробітників ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві, а саме про те що в ході оперативного відпрацювання встановлено, що за адресами: м. Київ, вул. Хвильового, 15, м. Київ, вул. Промислова, 4, м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б, Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, територія Цукрозаводу 1-Г, Київська область м. Бровари, Броварська, окружна автодорога Київ - Чернігів 28 км + 900м, Київська область смт. Коцюбинське вул. Понопарьова, 32 здійснюється зберігання з метою збуту незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, що підтверджено протоколом випробувань №127/ П-18 складеним акредитованим випробувальним центром ДП НДІННП «Масма» та іншими матеріалами оперативних співробітників.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив про те, що 25.06.2018 заїхавши на АЗС, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Хвильового (Поліська), 15 не доїхавши до дому, ОСОБА_5 зрозумів, що пропала тяга в автомобілі та робота двигуна стала не стабільна. Взявши зразок бензину А-95, який знаходився в бензиновому відділенні автомобіля ОСОБА_5 та надав на дослідження в ДП НДІННП «МАСМА».

В ході дослідження встановлено, що за показниками «Детонаційна стійкість:- октанове число за дослідним методом» та «Об`ємна частка органічних кисневмісних сполук:- етанолу наданий зразок бензину А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

В ході виконання доручення «Про проведення слідчих (розшукових) дій» по кримінальному провадженню №32018100020000034 від 11.07.2018 співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено реалізацію та зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за адресою: м. Київ, вул. Хвильового, 15, за даною адресою, знаходяться резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів (нафтосховище), в яких можливо здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

Підприємство у своїй незаконній діяльності по незаконному виготовленню, зберіганню з метою збуту, транспортуванню та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, використовують виробничі, адміністративні, складські, офісні та інші нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хвильового, 15.

Дані об`єкти використовуються підприємством ТОВ «МКР ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40065152) для виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Іншим шляхомніж проведенняобшуку внежитлових приміщеннях,розташованих завищевказаними адресами,виявити тавилучити незаконновиготовлені,не облікованіпаливно-мастильніматеріали,фінансово-господарськідокументи ТОВ «МкрОйл» (код ЄДРПОУ 40065152) та інших підприємств, за період 2016-2018 років, документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо незаконного виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, носії електронної інформації, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення або переміщення в інше місце.

В ходіобшуку плануєтьсявідшукати івилучити незаконновиготовлені,не облікованіпаливно -мастильні матеріали,фінансово-господарськідокументи ТОВ «МкрОйл» (код ЄДРПОУ 40065152) та інших підприємств, за період 2016-2018 років, документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо незаконного виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, носії електронної інформації, інші документи та предмети, які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відшукані документи, предмети та незаконно виготовлені, не обліковані паливно-мастильні матеріали необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення документальних та інших перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, дозвіл на проведення обшуку території виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хвильового, 15, згідно відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Миколи Хвильового,15 відомості відсутні з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- фінансово-господарськихдокументів ТОВ «МКР ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40065152), та інших підприємств, які мають ознаки фіктивності за період 2016-2018 років: договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відбитками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів;

- обладнання, яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: -резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; - обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів.

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину;

- незаповнених документів із відбитками печаток та штампів;

- інших документів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину;

- незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- не облікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом;

- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;

- матеріалів відеозапису з камер відео спостереження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: